"168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7237156 "168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик "168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик www.24chasa.bg
Детелина Събева СНИМКА: ФЕЙСБУК

l Детелина Събева е взела мерки, за да скрие всички следи от себе си в интернет

l През лятото тя изплаща последната вноска от апартамента в София за 134 хил. евро

Коя е българката, замесена в крупния скандал, разтърсил финансовия свят в началото на 2019 г.? За първи път "168 часа" публикува нейна снимка от интернет, на която красивата стройна блондинка позира пред камина по тесни дънки, широка блуза и обувки на висок ток с мотиви на зебра.

Фотото е неофициално, защото Детелина Събева е изтрила абсолютно цялата информация за себе си в мрежата. На друга снимка в инстаграм младата дама е в компанията на мъжа си на конни състезания. Засега не се намери кой да потвърди автентичността на снимките, но доказателство, че все пак на тях е скандалната българска банкерка, са контактите й в социалните мрежи, между които фигурират мъжът и родителите й. Освен това в листата с приятели има и служители на швейцарската банка "Креди Сюис", от която с помощта на нашето момиче, което си е затворило очите за някои изисквания са преминали незаконно рекордните 2 млрд. долара.

Оказа се, че българката е замесена в престъпната

схема за източване чрез проекти,

свързани с корумпирани чиновници в Мозамбик.

Шумната афера, избухнала след Нова година в световните медии с участието на загадъчната Детелина Събева, бивш вицепрезидент на отдел в "Креди Сюис", вече предизвика международен скандал.

До момента

нямаше никакви данни за българката,

нито дори нейна снимка, но проверка на "168 часа" все пак успя да я идентифицира. Според специалисти прекалената дискретност както в регистрите, така и в мрежата не е случайна и най-вероятно тя е ползвала специални услуги, за да запази възможно по-голяма анонимност. И действително, въпреки сравнително високия пост, който е заемала - вицепрезидент на отдел в международната финансова институция, за Събева и нейното семейство е трудно да се открият подробности от публично достъпни места.

Една от малкото неизличени следи е в Имотния регистър, откъдето става ясно, че през 2008 г. бъдещата банкерка се е сдобила с апетитен имот в София. Така още преди 10 години, когато е едва 29-годишна, заедно с чужденец тя е станала собственик на апартамент от 236 кв. м на "Симеоновско шосе". Както се полага за такова престижно място, и цената на имота в София е доста солена - 134 хил. евро. По данни от Агенцията по вписванията, за скъпата покупка поне част от сумата е била набрана чрез ипотечен заем.

В крайна сметка, случайно или не, крупната сума е била изплатена през лятото на 2018 г. и ипотеката е заличена

Нейният съсобственик и вероятен съпруг - французинът Лоран Жак Келен работи в "Креди Сюис", ако се вярва на информацията от профила му във фейсбук. А нашенката е била в същата кредитна институция, но само до 2013 г., когато внезапно напуска и заличава всякакви следи както за дейността си в нея, така и за другите си публични изяви.

В опит да изясни случая "168 часа" потърси връзка и с предполагаемата сестра на банкерката - Елеонора Събева-Ромбо. От нейния офис в България обаче, казаха, че в момента тя се намира в чужбина и ще може да коментира най-рано след седмица. Семейството на обвинената в крупни финансови машинации произхожда от Плевен и явно е заможно. На името на баща й Ваньо Събев в Търговския регистър се водят две фирми. Отделно от обяви, придружени от лъскави снимки, става ясно, че семейството й дава солидна заплата от 1400 лева на желаещи да помагат в стопанисването на личната им ферма в Трявна. Отделно в родния им град притежават железарски магазин и строителна фирма.

Впрочем повече от оскъдни са и данните за обявените за нейни съучастници във финансовата измама. На 4 януари 37-годишната ни сънародничка беше арестувана в Лондон заедно с новозеландеца Андрю Пиърс и индиеца Сурджан Сингх, съобщи Ройтерс.

Отделно от тях заради същата афера бяха задържани и бившият финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг и ливанецът Жан Бустани. Висшият чиновник от африканската страна е бил задържан още миналата събота в Йоханесбург.

Става дума за поредица от финансови трансакции - държавно гарантирани заеми от международни инвеститори, предоставени на правителството на Мозамбик от 2013 до 2016 г. с цел разработване на морски проекти, включително за преработка на риба тон и брегова защита. Като гаранция по кредита е обещан достъп до

газови полета в бившата португалска колония

В крайна сметка обаче се оказало, че страната изобщо не притежава такива богатства.

В същото време, по информация от съда, участниците в схемата "умишлено са отклонявали части от постъпилите заеми, за да присвоят най-малко 200 млн. долара подкупи и рушвети за себе си. Според следствието Събева е взела "само" 2 млн. щатски долара за да си затвори очите за нарушенията, а лъвският пай е отишъл у съучастниците й.

В момента банкерите, между които е и Събева, са пуснати под гаранция в Лондон, докато тече процедурата по екстрадирането им в САЩ. Повдигнати са им четири обвинения - за пране на пари, корупционни практики в чужбина, за заговор за измама с ценни книжа и за измама на инвеститори. От обвинителния акт на американския Окръжен съд в Ню Йорк става ясно, че схемата е била подготвяна още от 2011 г.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Възход и падение

Венета Райкова почива със сина си в Анталия

Красивата писателка и тв водеща Венета Райкова е на почивка със сина си Патрик в турския курорт Анталия. Тя написа във фейсбук, че макар да се носят слухове, че има богат турски любовник, сама платила престоя си на луксозното място. “Да, хотелът е скъп, цените за седмица за майка с дете започват от 5 хил. лв.

Петима мъже не успяха да отбележат нито една точка срещу Серина Уилямс

Отричана от много, недолюбвана от други, но истински идол за трети - тенисистката Серина Уилямс показа защо е уникална. Американката унижи петима мъже едновременно, след като не успяха да отбележат нито една точка срещу нея на корта, съобщава Gong.bg. 37-годишната състезателка се изправи срещу петима души по едно и също време.

"Отмъстителите: Краят" подобри рекорда на "Аватар" за най-касов филм

След като филмът "Аватар" на Джеймс Камерън властваше като шампион в бокс-офиса 10 години, "Отмъстителите: Краят" го детронира, съобщи "Варайъти". В събота блокбастъра на "Дисни" и "Марвел" отбеляза 2,7892 милиарда щатски долара в световния бокс-офис. След като бъдат отчетени приходите и от днес, те ще надхвърлят необходимите 500 000 долара,

Вдигнаха истинска сватба на Рожен, булката не знаела

Истинска сватба вдигнаха на поляните на Рожен двама млади българи, които живеят в Германия.Марин Василев от Тетевен предложи на Никол Истаткова от София на колене, подавайки й пръстен пред очите на кумовете Лора Тодорова от София и Димитър Тодоров от Пазарджик. Всички живеят в Германия. Решават да дойдат в народни носии на събора на Рожен и

Американка изпя „Девойко, мари хубава” на събора в Рожен

В тазгодишното издание на събора на Рожен, освен над 200 хил. българи, се включиха и чужденци. Рейчъл от щата Тексас показа завидни певчески умения като изпълни песента „Девойко, мари хубава”, предаде Би Ти Ви. Американката обясни, че винаги е искала да посети България. В момента участва във трио, което изпълнява славянски песни.

Владимир Ампов-Графа събира близки на брънч

Поппевецът Владимир Ампов-Графа също е рожденик днес. Под крилото му са някои от най-талантливите и популярни млади изпълнители, които той продуцира. Той е хитмейкър с много емблематични за поп жанра песни. Днес обаче няма да работи, а ще празнува в тесен семеен кръг с брънч (късна закуска, която ще премине в обяд).

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Възход и падение

Биляна се теши на Марбея след раздялата с Божинов

Сръбската красавица Биляна Дол се утешава на Марбея след раздлята с българската футболна звезда Валери Божинов. За нея тя самата съобщи преди около 2 седмици. 44-годишната Биляна разпуска в испанския курорт, откъдето пусна секси снимки в личния си профил в инстаграм. Към тях моделът прибави и видеоклип,

Бързи коли, екшън сцени и труп в трейлъра на “Диви и щастливи” (Видео)

Труп в кола, оръжие, 30 000 лева и никакво обяснение. Това показва официалният трейлър на “Диви и щастливи” още в първите си 10 секунди. Останалите 2 минути от видеото са изпълнени с перуки, бързи коли, полицейски сирени, един видимо объркан отвлечен човек и две жени, които отказват да се предадат.

Виден Табаков е в US екипа, изпратил човек на Луната

За изключителните си заслуги българинът е обявен за почетен професор на НАСА Има и българин в наземния команден екип, който изпраща космическия кораб “Аполо 11” към Луната. Това е Виден Табаков. Заради големия си принос в космическата програма на САЩ той е обявен за почетен професор на НАСА. Виден Табаков е роден в белоградчишко село Стакевци на

Шарън Стоун: С принцеса Даяна бяхме знаменити! Тя почина, аз получих инсулт

Когато на улицата се натъква на папараци, 61-годишната Шарън Стоун винаги се усмихва, за да бъде пример за оптимизъм, но мнозина нейни почитатели помнят какви изпитания стоят зад тази усмивка. През 2001 г. актрисата преживя кръвоизлив в мозъка. След инсулта тя задълго изчезна от екраните. В интервю наскоро за Variety тя си спомни за онова време и

VIP разделите на това лято

Животът е срещи и раздели, казват. И макар че срещите винаги са по-вълнуващи от разделите, когато са на хора в публичното пространство, интересът към тях е голям. Андреа и Кубрат Пулев обявиха преди седмица, че слагат край на 12-годишната си връзка, Софи Маринова се разведе с Гринго само 5 месеца след подписа в гражданското,

Ед Шийран оглави британските класации за албуми и сингли (Видео)

Ед Шийран оглави едновременно британската класации за албуми с "No. 6 Collaborations Project" и за сингли - с "Beautiful", съобщи Прес асосиейшън. "No. 6 Collaborations Project" засега е най-бързо продаваният албум на 2019 г. Песните, които са записани с изпълнители като Бруно Марс, Карди Би, Еминем, Джъстин Бийбър,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber