"168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7237156 "168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик "168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик www.24chasa.bg
Детелина Събева СНИМКА: ФЕЙСБУК

l Детелина Събева е взела мерки, за да скрие всички следи от себе си в интернет

l През лятото тя изплаща последната вноска от апартамента в София за 134 хил. евро

Коя е българката, замесена в крупния скандал, разтърсил финансовия свят в началото на 2019 г.? За първи път "168 часа" публикува нейна снимка от интернет, на която красивата стройна блондинка позира пред камина по тесни дънки, широка блуза и обувки на висок ток с мотиви на зебра.

Фотото е неофициално, защото Детелина Събева е изтрила абсолютно цялата информация за себе си в мрежата. На друга снимка в инстаграм младата дама е в компанията на мъжа си на конни състезания. Засега не се намери кой да потвърди автентичността на снимките, но доказателство, че все пак на тях е скандалната българска банкерка, са контактите й в социалните мрежи, между които фигурират мъжът и родителите й. Освен това в листата с приятели има и служители на швейцарската банка "Креди Сюис", от която с помощта на нашето момиче, което си е затворило очите за някои изисквания са преминали незаконно рекордните 2 млрд. долара.

Оказа се, че българката е замесена в престъпната

схема за източване чрез проекти,

свързани с корумпирани чиновници в Мозамбик.

Шумната афера, избухнала след Нова година в световните медии с участието на загадъчната Детелина Събева, бивш вицепрезидент на отдел в "Креди Сюис", вече предизвика международен скандал.

До момента

нямаше никакви данни за българката,

нито дори нейна снимка, но проверка на "168 часа" все пак успя да я идентифицира. Според специалисти прекалената дискретност както в регистрите, така и в мрежата не е случайна и най-вероятно тя е ползвала специални услуги, за да запази възможно по-голяма анонимност. И действително, въпреки сравнително високия пост, който е заемала - вицепрезидент на отдел в международната финансова институция, за Събева и нейното семейство е трудно да се открият подробности от публично достъпни места.

Една от малкото неизличени следи е в Имотния регистър, откъдето става ясно, че през 2008 г. бъдещата банкерка се е сдобила с апетитен имот в София. Така още преди 10 години, когато е едва 29-годишна, заедно с чужденец тя е станала собственик на апартамент от 236 кв. м на "Симеоновско шосе". Както се полага за такова престижно място, и цената на имота в София е доста солена - 134 хил. евро. По данни от Агенцията по вписванията, за скъпата покупка поне част от сумата е била набрана чрез ипотечен заем.

В крайна сметка, случайно или не, крупната сума е била изплатена през лятото на 2018 г. и ипотеката е заличена

Нейният съсобственик и вероятен съпруг - французинът Лоран Жак Келен работи в "Креди Сюис", ако се вярва на информацията от профила му във фейсбук. А нашенката е била в същата кредитна институция, но само до 2013 г., когато внезапно напуска и заличава всякакви следи както за дейността си в нея, така и за другите си публични изяви.

В опит да изясни случая "168 часа" потърси връзка и с предполагаемата сестра на банкерката - Елеонора Събева-Ромбо. От нейния офис в България обаче, казаха, че в момента тя се намира в чужбина и ще може да коментира най-рано след седмица. Семейството на обвинената в крупни финансови машинации произхожда от Плевен и явно е заможно. На името на баща й Ваньо Събев в Търговския регистър се водят две фирми. Отделно от обяви, придружени от лъскави снимки, става ясно, че семейството й дава солидна заплата от 1400 лева на желаещи да помагат в стопанисването на личната им ферма в Трявна. Отделно в родния им град притежават железарски магазин и строителна фирма.

Впрочем повече от оскъдни са и данните за обявените за нейни съучастници във финансовата измама. На 4 януари 37-годишната ни сънародничка беше арестувана в Лондон заедно с новозеландеца Андрю Пиърс и индиеца Сурджан Сингх, съобщи Ройтерс.

Отделно от тях заради същата афера бяха задържани и бившият финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг и ливанецът Жан Бустани. Висшият чиновник от африканската страна е бил задържан още миналата събота в Йоханесбург.

Става дума за поредица от финансови трансакции - държавно гарантирани заеми от международни инвеститори, предоставени на правителството на Мозамбик от 2013 до 2016 г. с цел разработване на морски проекти, включително за преработка на риба тон и брегова защита. Като гаранция по кредита е обещан достъп до

газови полета в бившата португалска колония

В крайна сметка обаче се оказало, че страната изобщо не притежава такива богатства.

В същото време, по информация от съда, участниците в схемата "умишлено са отклонявали части от постъпилите заеми, за да присвоят най-малко 200 млн. долара подкупи и рушвети за себе си. Според следствието Събева е взела "само" 2 млн. щатски долара за да си затвори очите за нарушенията, а лъвският пай е отишъл у съучастниците й.

В момента банкерите, между които е и Събева, са пуснати под гаранция в Лондон, докато тече процедурата по екстрадирането им в САЩ. Повдигнати са им четири обвинения - за пране на пари, корупционни практики в чужбина, за заговор за измама с ценни книжа и за измама на инвеститори. От обвинителния акт на американския Окръжен съд в Ню Йорк става ясно, че схемата е била подготвяна още от 2011 г.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Възход и падение

Принц Хари и съпругата му основават нова собствена фондация

Принц Хари и съпругата му Меган основават собствена фондация в подкрепа на благотворителната си дейност и се отделят от общата фондация, която учредиха с брат му принц Уилям преди десетина години, съобщи Асошиейтед прес. Фондацията още няма име. Тя ще съответства по-добре на работата и интересите на принц Хари и съпругата му, предава БТА.

Французин грабна приз за усъвършенствано диагностициране на рак

Усъвършенствано диагностициране на ракови заболявания, алтернатива за токсичните бои за кораби и по-ефикасно рециклиране на пластмасата донесоха на своите създатели Европейски награди за изобретател на годината, съобщи АФП. На церемонията във Виена Европейското патентно ведомство награди учени от пет държави - Австрия, Испания, Франция, Холандия,

Доналд Съдърланд озвучава анимацията по романа "Физика на тъгата"

Канадският актьор Доналд Съдърланд и един от синовете му, също актьор, Росиф Съдърланд са записали гласовете на бащата и сина в английската версия на анимацията по книгата на Георги Господинов "Физика на тъгата", съобщи българският аниматор Теодор Ушев във "Фейсбук" профила си. "Всичко е възможно, когато има добра воля и отдаденост!

Принц Хари си падал по Дженифър Анистън, тя го отрязала заради разликата в годините

Известният автор на статии в "Ню Йорк Таймс", блогър и биограф Иън Халперин пише нова книга за блондинката Дженифър Анистън, която разкрива повече за тайнствените й отношения с някои знаменитости. Според Халперин принц Хари, херцогът на Съсекс, е бил "увлечен от години“ по актрисата Дженифър Анистън и дори я е определял като притежаваща "качества

Чуйте неизвестна досега песен на Фреди Меркюри (Видео)

Нечувана досега версия на песен на британската рок звезда Фреди Меркюри беше възстановена след 10-годишно търсене на изгубен вокален запис, съобщи Би Би Си. Песента „Времето не чака никого” (Time Waits For No One - англ.) първоначално е била част от саундтрака на мюзикъла „Време”, игран през 1986 г. в Уест Енд.

Дизайнерът Ралф Лорън получи почетно рицарско звание

Американският дизайнер Ралф Лорън стана носител на Ордена на Британската империя за заслуги към модата, предаде Асошиейтед прес. Седемдесет и девет годишният Лорън прие присъжданото от кралица Елизабет Втора звание от престолонаследника принц Чарлз на частна церемония в Бъкингамския дворец. Ралф Лорън е първият американски дизайнер,

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Възход и падение

Том Ханкс и Рита Уилсън: Защо не пробвате ден без месо? Добре е за планетата и тялото

Том Ханкс и съпругата му Рита Уилсън са решили да се откажат от консумацията на месо в понеделник в чест на 10-годишния юбилей на организацията с нестопанска цел "Meat Free Monday" на Пол Маккартни. 62-годишните Ханкс и Уилсън се присъединяват към движението на легендарния музикант от "Бийтълс", за да изключат месото от менюто си поне веднъж

Георги Милушев и синът му Стефан са родени в един ден. Празнуват днес с най-близките си в ресторант

Няма по-щастлив човек от мъж, който навръх рождения си ден получи за подарък мъжка рожба. Е, може и женска да е... Такава радост изживява 22-годишният Георги Милушев, когато в деня, в който се е родил - 20 юни 1937-а, на бял свят през 1959 г. се появява синът му Стефан, кръстен на дядо си. Днес бащата празнува достойните 82 години,

Новият спектакъл на социложката Мира Радева в театъра на Бойко Илиев

“Мъжете на Едит Пиаф” - спектакълът, по който от доста време работи социоложката Мира Радева заедно с маестро Алексадър Кипров, за първи път ще бъде представен в нов летен театрално-музикален фестивал. Той се организира от “Нов театър - НДК” на режисьора Бойко Илиев. Във форума ще участват известни актьори, режисьори, драматурзи,

Американският писател Ерик Уайнър: Изворът на българското щастие е ракията

"Българите намират щастието с ракия”, пошегува се авторът на бестселърите “География на блаженството” и “Човек търси Бог” Ерик Уайнър. Той беше специален гост на Шестия световен конгрес на информационните агенции. В книгата си “География на блаженството” той разглежда щастието за различните нации по света.

Адел се разхубави, след като се раздели със съпруга си

Британската певица Адел изглежда много по-свежа - видимо отслабнала и с по-руса коса, след като се раздели със съпруга си, съобщи в. "Мирър", цитиран от БТА.  На снимката със "Спайс гърлс" преди концерта им на стадион "Уембли" Адел изглежда поне с шест килограма по-слаба. Неин близък разкри, че тя е започнала да ходи на пилатес.

Тоалетът на Оливия Нютън-Джон от "Брилянтин" отива на търг (Видео)

Оливия Нютън-Джон предлага на търг черното си кожено яке и тесните панталони, които носеше в "Брилянтин", като с парите от продажбата ще подпомогне онкологичен център в Австралия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.  От тръжната къща "Джулиънс окшънс" съобщиха, че култовите дрехи на Оливия, превъплътила се в ролята на Санди Олсън във филмовия

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber