"168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7237156 "168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик "168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик www.24chasa.bg
Детелина Събева СНИМКА: ФЕЙСБУК

l Детелина Събева е взела мерки, за да скрие всички следи от себе си в интернет

l През лятото тя изплаща последната вноска от апартамента в София за 134 хил. евро

Коя е българката, замесена в крупния скандал, разтърсил финансовия свят в началото на 2019 г.? За първи път "168 часа" публикува нейна снимка от интернет, на която красивата стройна блондинка позира пред камина по тесни дънки, широка блуза и обувки на висок ток с мотиви на зебра.

Фотото е неофициално, защото Детелина Събева е изтрила абсолютно цялата информация за себе си в мрежата. На друга снимка в инстаграм младата дама е в компанията на мъжа си на конни състезания. Засега не се намери кой да потвърди автентичността на снимките, но доказателство, че все пак на тях е скандалната българска банкерка, са контактите й в социалните мрежи, между които фигурират мъжът и родителите й. Освен това в листата с приятели има и служители на швейцарската банка "Креди Сюис", от която с помощта на нашето момиче, което си е затворило очите за някои изисквания са преминали незаконно рекордните 2 млрд. долара.

Оказа се, че българката е замесена в престъпната

схема за източване чрез проекти,

свързани с корумпирани чиновници в Мозамбик.

Шумната афера, избухнала след Нова година в световните медии с участието на загадъчната Детелина Събева, бивш вицепрезидент на отдел в "Креди Сюис", вече предизвика международен скандал.

До момента

нямаше никакви данни за българката,

нито дори нейна снимка, но проверка на "168 часа" все пак успя да я идентифицира. Според специалисти прекалената дискретност както в регистрите, така и в мрежата не е случайна и най-вероятно тя е ползвала специални услуги, за да запази възможно по-голяма анонимност. И действително, въпреки сравнително високия пост, който е заемала - вицепрезидент на отдел в международната финансова институция, за Събева и нейното семейство е трудно да се открият подробности от публично достъпни места.

Една от малкото неизличени следи е в Имотния регистър, откъдето става ясно, че през 2008 г. бъдещата банкерка се е сдобила с апетитен имот в София. Така още преди 10 години, когато е едва 29-годишна, заедно с чужденец тя е станала собственик на апартамент от 236 кв. м на "Симеоновско шосе". Както се полага за такова престижно място, и цената на имота в София е доста солена - 134 хил. евро. По данни от Агенцията по вписванията, за скъпата покупка поне част от сумата е била набрана чрез ипотечен заем.

В крайна сметка, случайно или не, крупната сума е била изплатена през лятото на 2018 г. и ипотеката е заличена

Нейният съсобственик и вероятен съпруг - французинът Лоран Жак Келен работи в "Креди Сюис", ако се вярва на информацията от профила му във фейсбук. А нашенката е била в същата кредитна институция, но само до 2013 г., когато внезапно напуска и заличава всякакви следи както за дейността си в нея, така и за другите си публични изяви.

В опит да изясни случая "168 часа" потърси връзка и с предполагаемата сестра на банкерката - Елеонора Събева-Ромбо. От нейния офис в България обаче, казаха, че в момента тя се намира в чужбина и ще може да коментира най-рано след седмица. Семейството на обвинената в крупни финансови машинации произхожда от Плевен и явно е заможно. На името на баща й Ваньо Събев в Търговския регистър се водят две фирми. Отделно от обяви, придружени от лъскави снимки, става ясно, че семейството й дава солидна заплата от 1400 лева на желаещи да помагат в стопанисването на личната им ферма в Трявна. Отделно в родния им град притежават железарски магазин и строителна фирма.

Впрочем повече от оскъдни са и данните за обявените за нейни съучастници във финансовата измама. На 4 януари 37-годишната ни сънародничка беше арестувана в Лондон заедно с новозеландеца Андрю Пиърс и индиеца Сурджан Сингх, съобщи Ройтерс.

Отделно от тях заради същата афера бяха задържани и бившият финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг и ливанецът Жан Бустани. Висшият чиновник от африканската страна е бил задържан още миналата събота в Йоханесбург.

Става дума за поредица от финансови трансакции - държавно гарантирани заеми от международни инвеститори, предоставени на правителството на Мозамбик от 2013 до 2016 г. с цел разработване на морски проекти, включително за преработка на риба тон и брегова защита. Като гаранция по кредита е обещан достъп до

газови полета в бившата португалска колония

В крайна сметка обаче се оказало, че страната изобщо не притежава такива богатства.

В същото време, по информация от съда, участниците в схемата "умишлено са отклонявали части от постъпилите заеми, за да присвоят най-малко 200 млн. долара подкупи и рушвети за себе си. Според следствието Събева е взела "само" 2 млн. щатски долара за да си затвори очите за нарушенията, а лъвският пай е отишъл у съучастниците й.

В момента банкерите, между които е и Събева, са пуснати под гаранция в Лондон, докато тече процедурата по екстрадирането им в САЩ. Повдигнати са им четири обвинения - за пране на пари, корупционни практики в чужбина, за заговор за измама с ценни книжа и за измама на инвеститори. От обвинителния акт на американския Окръжен съд в Ню Йорк става ясно, че схемата е била подготвяна още от 2011 г.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Възход и падение

18 дами бяха отличени за вдъхновението, което носят (Галерия)

Снощи в уютната обстановка на клуб „Перото“ се състоя първата церемония на кампанията „Вдъхновителки“, инициирана от в. „24 часа“ и mila.bg, и разказала вдъхновяващите истории на 18 жени, които заразяват с удивителен личен пример. Първа на сцената излезе г-жа Венелина Гочева – издател на „24 часа“ и управител на Медийна група „България“,

Принц Чарлз и Камила разпускат на плаж в Барбадос (Снимки)

Принц Чарлз показа, че все още е в добра форма, въпреки преклонната си възраст, докато е на посещение на Карибите със съпругата си Камила, пише The sun. Папараци заснеха двойката по бански, докато разпускат на плаж в Барбадос.  Британският престолонаследник е заснет с флорален бански, а фигурата му определено доказва,

Рожденик е Георги Марков, който бие камбаната при проблем в държавата

Рожденик днес е депутатът от гражданската квота на ГЕРБ и бивш конституционен съдия Георги Марков. Това е човекът, благодарение на чиято намеса, която той нарича “биене на камбана”, премиерът Бойко Борисов се отказа и от Истанбулската конвенция, и от вдигането на прага за преференциите при избори. Марков е дългогодишен автор на “24 часа”,

Ден преди да стане на 78 години, Джеки Стоев кани на кино

Ден преди да навърши 78 години, известният режисьор Джеки Стоев кани своите приятели и фенове на “премиерна” прожекция 38 г . по-късно. В салона на кино Г-8 в 18,30 ч в четвъртък ще бъде показан първият му игрален филм “Нашият Шошканини”, в който блести Ицхак Финци. Лентата е била “засекретена” и почти непоказвана.

Ники Илиев прави кастинг за актьори

“Правим кастинг за новия ни филм “Завръщане”, обяви в профила си във фейсбук режисьорът и актьор Ники Илиев. За две от основните роли се търси жена между 22 и 29 г. и мъж около 35-40 г. Лентата е общ проект на Ники Илиев, Башар Рахал и Орлин Павлов. Кастингът ще е на 28 март между 10 и 16 ч в “Нов театър НДК”.

Никол Станкулова се върна на работа

Четири месеца след като дари живот на дъщеричката си Теа, синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова се върна на работа. Тя отново съобщава прогнозата за времето, а от тоалетите, с които се облича красавицата, личи, че бързо е върнала перфектната си форма отпреди

Последно от логоЗДРАВЕ

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Възход и падение

Джеймс Кордън се завръща като водещ на церемонията за театралните награди "Тони"

Джеймс Кордън ще се завърне като водещ на 73-ата церемонията по връчването на театралните награди "Тони", съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.  Водещият на токшоу на телевизия Си Би Ес отново ще е водещ на церемонията, която отличава най-добрите пиеси и мюзикъли през изминалия сезон. Той бе водещ на 70-ата церемония за наградите "Тони".

"Металика" ще изнесат концерт със Симфоничния оркестър на Сан Франциско

По повод 20-годишнината от издаването на култовия концертен албум на "Металика" "S&M" бандата ще концертира в съпровод на Симфоничния оркестър на Сан Франциско, съобщава сайтът Контактмюзик. Концертът ще се състои на 6 септември при откриването на "Чейс сентър" в Града на хипитата. Филхармонията на Сан Франциско участва и в записа на тавата на

Ким Кардашиян идва в България?

Загадъчно видео с поздрав от риалити звездата в ефира на NOVA От няколко дни Ким Кардашиян поздравява българските зрители в ефира на Нова телевизия. Мистериозното видео загатва за предстояща среща и всички си задават въпроса дали световната знаменитост планира голяма изненада за феновете си в България.

Американците с нетърпение очакват раждането на бебето на Меган и Хари

Очарование, гордост и най-добрата сапунена опера в света карат много американци да очакват с нетърпение на бял свят скоро да се появи първото отроче на британския принц Хари и съпругата му, херцогинята на Съсекс Меган, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.  Двадесет и девет милиона американци проследиха по телевизията сватбата на родената в Калифорния,

18 жени и историите им, които вдъхновяват (Видео)

Преди половин година “24 часа” и сайтът MILA.BG стартираха съвместна кампания по откриването на най-вдъхновяващите жени в България. Екипът отличи 18 жени и разказа техните истории на страниците на вестника и на двата сайта. Всяка от участничките е различна от останалите и има своята уникална история.

Трудната бременност на Джесика Симпсън, или защо изчезна пъпът на актрисата

Американската актриса и певица Джесика Симпсън обяви през януари, че е бременна за трети път. Сега тя публикува своя снимка в Инстаграм, на която се вижда доста наедрялото й вече коремче. Последователите й обаче са забелязали, че липсва една малка подробност - пъпът на актрисата. Германското издание "Билд", коментира,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber