"168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7237156 "168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик "168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик www.24chasa.bg
Детелина Събева СНИМКА: ФЕЙСБУК

l Детелина Събева е взела мерки, за да скрие всички следи от себе си в интернет

l През лятото тя изплаща последната вноска от апартамента в София за 134 хил. евро

Коя е българката, замесена в крупния скандал, разтърсил финансовия свят в началото на 2019 г.? За първи път "168 часа" публикува нейна снимка от интернет, на която красивата стройна блондинка позира пред камина по тесни дънки, широка блуза и обувки на висок ток с мотиви на зебра.

Фотото е неофициално, защото Детелина Събева е изтрила абсолютно цялата информация за себе си в мрежата. На друга снимка в инстаграм младата дама е в компанията на мъжа си на конни състезания. Засега не се намери кой да потвърди автентичността на снимките, но доказателство, че все пак на тях е скандалната българска банкерка, са контактите й в социалните мрежи, между които фигурират мъжът и родителите й. Освен това в листата с приятели има и служители на швейцарската банка "Креди Сюис", от която с помощта на нашето момиче, което си е затворило очите за някои изисквания са преминали незаконно рекордните 2 млрд. долара.

Оказа се, че българката е замесена в престъпната

схема за източване чрез проекти,

свързани с корумпирани чиновници в Мозамбик.

Шумната афера, избухнала след Нова година в световните медии с участието на загадъчната Детелина Събева, бивш вицепрезидент на отдел в "Креди Сюис", вече предизвика международен скандал.

До момента

нямаше никакви данни за българката,

нито дори нейна снимка, но проверка на "168 часа" все пак успя да я идентифицира. Според специалисти прекалената дискретност както в регистрите, така и в мрежата не е случайна и най-вероятно тя е ползвала специални услуги, за да запази възможно по-голяма анонимност. И действително, въпреки сравнително високия пост, който е заемала - вицепрезидент на отдел в международната финансова институция, за Събева и нейното семейство е трудно да се открият подробности от публично достъпни места.

Една от малкото неизличени следи е в Имотния регистър, откъдето става ясно, че през 2008 г. бъдещата банкерка се е сдобила с апетитен имот в София. Така още преди 10 години, когато е едва 29-годишна, заедно с чужденец тя е станала собственик на апартамент от 236 кв. м на "Симеоновско шосе". Както се полага за такова престижно място, и цената на имота в София е доста солена - 134 хил. евро. По данни от Агенцията по вписванията, за скъпата покупка поне част от сумата е била набрана чрез ипотечен заем.

В крайна сметка, случайно или не, крупната сума е била изплатена през лятото на 2018 г. и ипотеката е заличена

Нейният съсобственик и вероятен съпруг - французинът Лоран Жак Келен работи в "Креди Сюис", ако се вярва на информацията от профила му във фейсбук. А нашенката е била в същата кредитна институция, но само до 2013 г., когато внезапно напуска и заличава всякакви следи както за дейността си в нея, така и за другите си публични изяви.

В опит да изясни случая "168 часа" потърси връзка и с предполагаемата сестра на банкерката - Елеонора Събева-Ромбо. От нейния офис в България обаче, казаха, че в момента тя се намира в чужбина и ще може да коментира най-рано след седмица. Семейството на обвинената в крупни финансови машинации произхожда от Плевен и явно е заможно. На името на баща й Ваньо Събев в Търговския регистър се водят две фирми. Отделно от обяви, придружени от лъскави снимки, става ясно, че семейството й дава солидна заплата от 1400 лева на желаещи да помагат в стопанисването на личната им ферма в Трявна. Отделно в родния им град притежават железарски магазин и строителна фирма.

Впрочем повече от оскъдни са и данните за обявените за нейни съучастници във финансовата измама. На 4 януари 37-годишната ни сънародничка беше арестувана в Лондон заедно с новозеландеца Андрю Пиърс и индиеца Сурджан Сингх, съобщи Ройтерс.

Отделно от тях заради същата афера бяха задържани и бившият финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг и ливанецът Жан Бустани. Висшият чиновник от африканската страна е бил задържан още миналата събота в Йоханесбург.

Става дума за поредица от финансови трансакции - държавно гарантирани заеми от международни инвеститори, предоставени на правителството на Мозамбик от 2013 до 2016 г. с цел разработване на морски проекти, включително за преработка на риба тон и брегова защита. Като гаранция по кредита е обещан достъп до

газови полета в бившата португалска колония

В крайна сметка обаче се оказало, че страната изобщо не притежава такива богатства.

В същото време, по информация от съда, участниците в схемата "умишлено са отклонявали части от постъпилите заеми, за да присвоят най-малко 200 млн. долара подкупи и рушвети за себе си. Според следствието Събева е взела "само" 2 млн. щатски долара за да си затвори очите за нарушенията, а лъвският пай е отишъл у съучастниците й.

В момента банкерите, между които е и Събева, са пуснати под гаранция в Лондон, докато тече процедурата по екстрадирането им в САЩ. Повдигнати са им четири обвинения - за пране на пари, корупционни практики в чужбина, за заговор за измама с ценни книжа и за измама на инвеститори. От обвинителния акт на американския Окръжен съд в Ню Йорк става ясно, че схемата е била подготвяна още от 2011 г.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Възход и падение

Христо Живков режисира клипа на български певец в Лос Анджелис

Христо Живков - актьорът, който изигра апостол Йоан в “Страстите Христови” на Мел Гибсън, стана режисьор. Той застана зад кадър за видеото към песента Wake Up (от англ. - “Събуди се”) на Атанас Колев (с творческия псевдоним Low Life), който от години живее и работи в Лос Анджелис. За клипа те използваха The Village Studio,

Нова тв пуска сериал с Алекс Сърчаджиева и Калин Врачански напролет

“Господин Х и морето”, чието работно заглавие бе “Фалшив герой”, тръгва напролет по Нова тв, съобщиха оттам. Снимките по него започнаха през лятото, а с главни роли са Калин Врачански и Алекс Сърчаджиева. Сериалът показва заплетени комични ситуации, в центъра на които попада героят на Врачански и отношенията му с четири различни жени.

Мик Джагър написа балет за любимата си, премиерата ще е в Санкт Петербург и Ню Йорк

Мик Джагър е написал съвместно с любимата си Мелани Хемрик балет, в който тя ще изпълнява главната роля и ще бъде хореограф. Премиерата ще се състои през април в Мариинския театър в Санкт Петербург, а малко по-късно и в нюйоркския “Линкълн център”, написаха руски медии в понеделник. Хемрик е последната засега любима на фронтмена на “Ролинг

Преслава трогна феновете със снимка на дъщеричката й

Фолк звездата Преслава умили мрежата. Певицата пусна снимка с малката Паола с послание за рождения ден на сестра й - народната певица Ивелина Колева. "Честит рожден ден, лельo Ивелина Колева. Не забравяй да ми купиш подарък от Америка", написа изпълнителката в "Инстаграм". Преслава се надява малката Паола да развие музикални заложби.

Филмът "Рома" спечели голямата награда на Дружеството на лондонските кинокритици

Драмата "Рома" спечели наградата за филм на годината на Дружеството на лондонските кинокритици, съобщи Контактмюзик. За работата си по "Рома" Алфонсо Куарон беше избран за режисьор на годината на церемонията в лондонския х-л "Мейфеър", предава БТА. Оливия Колман и Рейчъл Вайс получиха наградите за най-добра актриса и актриса в поддържаща роля за

Трима изпълнители обвиниха Ариана Гранде в плагиатство (Видео)

Американската певица и актриса Ариана Гранде беше обвинена в плагиатство от рап изпълнителите Солджа Бой и Ту Чейнз, съобщава телевизионният канал Фокс. Солджа Бой написа в Туитър, че Гранде е откраднала думите от песента му "Pretty Boy Swag" и ги е изпълнила в своя хит "7 Rings". "Трябва да ми върнеш дължимото!Точка!

Последно от логоЗДРАВЕ

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Възход и падение

Дара Борисова - ангел-хранителят на децата на тишината

Историята на Дара Борисова е история за буря в тишина. Дара – в ролята на бурята, и светът, в който е родена и израсла - тишината. Свят, колкото тих, толкова и шумен, защото именно тя успява да го разлюлее в буря от вдъхновение всеки ден... Родена в семейство на глухи родители, Дари владее жестовия език и познава нуждите на глухите хора.

Филмът "Готи" и президентът Тръмп с номинации за наградите "Златните малинки" (видео)

Гангстерският филм "Готи" с Джон Траволта в главната роля и две документални ленти с участието на президента Доналд Тръмп получиха номинации за наградите "Златните малинки" за най-лоши филми на 2018 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.  Всъщност въпросната година бе обявена от организаторите за изпълнена с бедствия в и извън киното.

Джилиън Андерсън ще се превъплъти в ролята на Маргарет Тачър в сериал

Актрисата Джилиън Андерсън ще се превъплъти в ролята на 71-вия министър-председател на Великобритания Маргарет Тачър в сериала "Корона", съобщи в. "Дейли мейл". Петдесет годишната Андерсън ще изпълни ролята на Желязната лейди, която заемаше отговорния пост в продължение на 11 години - от 1979 до 1990 година.

Деси Радева, след като разбра, че Борисов не говорел за нея: Ближа рани

След като вчера се припозна в думи на премиера Бойко Борисов и му отговори публично в социалните мрежи, жената на президента Десислава Радева разбра, че думите на министър-председателя не са били отправени към нея.  Радева побърза да признае объркването си и само 6 часа след първия си пост във фейсбук, тя публикува друг.

Ако Тодор Белчев говореше по-често пред медии, българите щяха да се убедят, че тук може да се успява и с много труд, и честен бизнес

Ако можеше съсобственикът на “Технолопис” и “Практикер” и съдружник във “Видеолукс”, да зарази целия бизнес с позитивизма и положителната си енергия, вероятно българите щяха най-сетне да осъзнаят, че в тази държава все пак може да се успява с много и честен труд. Ако Тодор Белчев говореше по-често пред медии,

26 души разполагат с богатство, колкото и 3.8 млрд. от населението на света

Концентрацията на богатството се е увеличила още повече през 2018 година и 26-имата милиардери вече притежават толкова пари, колкото и половината най-бедно население в света. Това се посочва в доклад на неправителствената организация Оксфам, цитиран от АФП. Оксфам призовава държавите да облагат най-богатите хора.

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber