"168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7237156 "168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик "168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик www.24chasa.bg
Детелина Събева СНИМКА: ФЕЙСБУК

l Детелина Събева е взела мерки, за да скрие всички следи от себе си в интернет

l През лятото тя изплаща последната вноска от апартамента в София за 134 хил. евро

Коя е българката, замесена в крупния скандал, разтърсил финансовия свят в началото на 2019 г.? За първи път "168 часа" публикува нейна снимка от интернет, на която красивата стройна блондинка позира пред камина по тесни дънки, широка блуза и обувки на висок ток с мотиви на зебра.

Фотото е неофициално, защото Детелина Събева е изтрила абсолютно цялата информация за себе си в мрежата. На друга снимка в инстаграм младата дама е в компанията на мъжа си на конни състезания. Засега не се намери кой да потвърди автентичността на снимките, но доказателство, че все пак на тях е скандалната българска банкерка, са контактите й в социалните мрежи, между които фигурират мъжът и родителите й. Освен това в листата с приятели има и служители на швейцарската банка "Креди Сюис", от която с помощта на нашето момиче, което си е затворило очите за някои изисквания са преминали незаконно рекордните 2 млрд. долара.

Оказа се, че българката е замесена в престъпната

схема за източване чрез проекти,

свързани с корумпирани чиновници в Мозамбик.

Шумната афера, избухнала след Нова година в световните медии с участието на загадъчната Детелина Събева, бивш вицепрезидент на отдел в "Креди Сюис", вече предизвика международен скандал.

До момента

нямаше никакви данни за българката,

нито дори нейна снимка, но проверка на "168 часа" все пак успя да я идентифицира. Според специалисти прекалената дискретност както в регистрите, така и в мрежата не е случайна и най-вероятно тя е ползвала специални услуги, за да запази възможно по-голяма анонимност. И действително, въпреки сравнително високия пост, който е заемала - вицепрезидент на отдел в международната финансова институция, за Събева и нейното семейство е трудно да се открият подробности от публично достъпни места.

Една от малкото неизличени следи е в Имотния регистър, откъдето става ясно, че през 2008 г. бъдещата банкерка се е сдобила с апетитен имот в София. Така още преди 10 години, когато е едва 29-годишна, заедно с чужденец тя е станала собственик на апартамент от 236 кв. м на "Симеоновско шосе". Както се полага за такова престижно място, и цената на имота в София е доста солена - 134 хил. евро. По данни от Агенцията по вписванията, за скъпата покупка поне част от сумата е била набрана чрез ипотечен заем.

В крайна сметка, случайно или не, крупната сума е била изплатена през лятото на 2018 г. и ипотеката е заличена

Нейният съсобственик и вероятен съпруг - французинът Лоран Жак Келен работи в "Креди Сюис", ако се вярва на информацията от профила му във фейсбук. А нашенката е била в същата кредитна институция, но само до 2013 г., когато внезапно напуска и заличава всякакви следи както за дейността си в нея, така и за другите си публични изяви.

В опит да изясни случая "168 часа" потърси връзка и с предполагаемата сестра на банкерката - Елеонора Събева-Ромбо. От нейния офис в България обаче, казаха, че в момента тя се намира в чужбина и ще може да коментира най-рано след седмица. Семейството на обвинената в крупни финансови машинации произхожда от Плевен и явно е заможно. На името на баща й Ваньо Събев в Търговския регистър се водят две фирми. Отделно от обяви, придружени от лъскави снимки, става ясно, че семейството й дава солидна заплата от 1400 лева на желаещи да помагат в стопанисването на личната им ферма в Трявна. Отделно в родния им град притежават железарски магазин и строителна фирма.

Впрочем повече от оскъдни са и данните за обявените за нейни съучастници във финансовата измама. На 4 януари 37-годишната ни сънародничка беше арестувана в Лондон заедно с новозеландеца Андрю Пиърс и индиеца Сурджан Сингх, съобщи Ройтерс.

Отделно от тях заради същата афера бяха задържани и бившият финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг и ливанецът Жан Бустани. Висшият чиновник от африканската страна е бил задържан още миналата събота в Йоханесбург.

Става дума за поредица от финансови трансакции - държавно гарантирани заеми от международни инвеститори, предоставени на правителството на Мозамбик от 2013 до 2016 г. с цел разработване на морски проекти, включително за преработка на риба тон и брегова защита. Като гаранция по кредита е обещан достъп до

газови полета в бившата португалска колония

В крайна сметка обаче се оказало, че страната изобщо не притежава такива богатства.

В същото време, по информация от съда, участниците в схемата "умишлено са отклонявали части от постъпилите заеми, за да присвоят най-малко 200 млн. долара подкупи и рушвети за себе си. Според следствието Събева е взела "само" 2 млн. щатски долара за да си затвори очите за нарушенията, а лъвският пай е отишъл у съучастниците й.

В момента банкерите, между които е и Събева, са пуснати под гаранция в Лондон, докато тече процедурата по екстрадирането им в САЩ. Повдигнати са им четири обвинения - за пране на пари, корупционни практики в чужбина, за заговор за измама с ценни книжа и за измама на инвеститори. От обвинителния акт на американския Окръжен съд в Ню Йорк става ясно, че схемата е била подготвяна още от 2011 г.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Възход и падение

Катето Евро учи 4-годишната си внучка Катерина да готви (Видео)

Известната не само с актьорските, но и с кулинарните си умения Катерина Евро вече учи и внучката си как да готви. Актрисата качва кратки видеа в инстаграм профила си, на които малкото момиче ту пълни чушки, ту нарежда месо върху нарязани чушки и кисело зеле или разточва тесто за пица “Маргарита”. Евро шеговито нарича 4-годишната Катерина шеф

Певецът Владимир Стоянов стана първият българин, провъзгласен за “Рицар на Верди”

Световноизвестният български баритон получи почетното звание на церемония в оперния театър “Реджо” в Парма в сряда вечерта. Отличието се дава от 1975 г. на певци, които са допринесли за популяризирането на музиката на Верди по света, и по принцип се присъжда само на

Георги Мамалев с колегите си от “Мнимият болен” изненадаха Михаил Петров

Георги Мамалев и актьорите, с които играе “Мнимият болен”, изненадаха приятно в сряда вечерта колегата си Михаил Петров, който празнува юбилей на сцената и в живота с пет представления в Народния театър. Минути преди началото на спектакъла колегите му поднесоха пълен с автографи юбилеен плакат и му пожелаха “на добър час”

Елтън Джон: Футболът ми спаси живота

Певецът Елтън Джон, който бе собственик и президент на футболния клуб "Уотфорд" през 80-те години на миналия век, разкрива в автобиографичната си книга "Аз", че навремето клубът му вероятно му е спасил живота, предаде Франс прес. "Бях президент на "Уотфорд" в най-лошия период от живота си, през години, свързани с пристрастяване към дрогата

Майкъл Кейн ще се снима в нова екранна адаптация на "Оливър Туист"

Сър Майкъл Кейн - една от живите легенди на британското кино и двукратен носител на "Оскар", ще се снима в нова екранна адаптация на "Оливър Туист", съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА. Почитателите на 86-годишния Кейн ще го видят като предводителя на джебчийската банда Фейгин в новата продукция на "Скай".

Робърт Айгър от "Дисни" оглави Toп 100 на най-влиятелните личности в Холивуд

Изданието „Hollywood Reporter“ публикува списък на 100-те най-влиятелни хора в холивудската развлекателна индустрия. Той е оглавен от Робърт Айгър, шеф на филмовата компания „Дисни“, съобщи БГНЕС. Айгър заема ръководни длъжности в компанията от 1999 г. и се съсредоточава върху развитието на иновациите.

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Възход и падение

Правят сериал с песни и персонажи от "Брилянтин"

Телевизия НВО подготвя сериал, вдъхновен от филма мюзикъл "Брилянтин", за бъдещата си платформа НВО Макс, заяви президентът на Уорнър медия ентъртейнмънт Робърт Грийнблат, цитиран от Франс прес. "Сериалът ще включва някои песни и персонажи от филма от 1978 г.", уточни той на пресконференция в рамките на пазара за телевизионни програми МИПКОМ в Кан

3 седмици затвор и глоба за сестрата на Амал Клуни, хванали я да шофира пияна

Сестрата на Амал Клуни, ще прекара 3 седмици "зад решетките" и е глобена, тъй като я хванали да шофира пияна в Сингапур. 47-годишната Тала Аламудин Льо Талек се призна за виновна в понеделник по обвинения за нарушения на пътя, включвайки шофиране в пияно състояние, управляване на автомобил без сингапурска шофьорска книжка клас 3 и без застраховка

Брус Спрингстийн с документален филм, базиран на най-новия му албум

Певецът Брус Спрингстийн пуска документален филм, който е кинематографична версия на най-новия му албум „Западни звезди”. Лентата показва Спрингстийн, който се появява във всички 13 песни от албума под акомпанимента на бенд и на цял оркестър. Музикантите свирят в близо 100-годишната му плевня. Режисьор и копродуцент на лентата е Том Зими

Актьорът Райън Рейнолдс показа третото си дете (Снимка)

Канадският актьор Райън Рейнолдс показа снимка на третото си дете, като загатна, че то също е момиченце, съобщават сп. "Пийпъл" и "Ентъртейнмънт тунайт". Актьорът е споделил в туитър фотография със съпругата си, актрисата от САЩ Блейк Лайвли, и бебето, което се е родило в края на лятото. Тримата са на фона на красив горски пейзаж в Британска

10-годишната Тайра Ридваева с европейска награда за Дигитално момиче на годината

10-годишната Тайра Ридваева спечели европейска награда за Дигитално момиче на годината, съобщиха от представителството на ЕК в България. "Гордея се, когато младите български таланти покоряват европейските и световни сцени. Поздравявам от все сърце Тайра Ридваева, която спечели европейската награда ADA на Института за дигитално лидерство в

Елтън Джон не харесал римейка на "Цар Лъв"

Световноизвестният британски певец и музикант Елтън Джон не харесал римейка на "Цар Лъв", защото саундтракът към лентата се оказал несполучлив, пише Контактмюзик. По думите на сър Елтън новият филм бил за него "едно голямо разочарование". Сайтът припомня, че музикантът композира и изпълни песни в оригиналната анимационна версия от 1994 година

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber