ГДБОП участва в мащабна операция срещу прането на пари

https://www.24chasa.bg/novini/article/9279594 ГДБОП участва в мащабна операция срещу прането на пари ГДБОП участва в мащабна операция срещу прането на пари www.24chasa.bg
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР

Идентифицирани са 98 „финансови мулета“ у нас

В периода 15 септември - 30 ноември Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Прокуратурата на и Асоциацията на банките в България участваха в международната операция ЕММА 6 („Европейска седмица, посветена на превенция и провеждане на арести на „финансови мулета“), съобщиха от МВР.

Организатори на кампанията са Европейският център за борба с киберпрестъпления при Европол и координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество - Евроджъст, партньор е Европейската банкова асоциация, Интерпол и Western Union.

Международната операция за предотвратяване и противодействие на финансови престъпления в интернет, осъществявани чрез „финансови мулета“, е проведена на територията на 26 държави - Австралия, Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Молдова, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швеция, Швейцария, Словения, Словакия, Обединено Кралство и САЩ.

Установени са 4031 „финансови мулета“ и 227 души, които са ги набирали, арестувани са 422 души, инициираните разследвания са 1529. Повече от 500 банки и небанкови финансови институции са помогнали за докладването на повече от 4900 неправомерни транзакции, в които са използвани „финансови мулета“, предотвратявайки щети за 33.5 милиона евро.

От страна на българските правоохранителни органи са идентифицирани 98 „финансови мулета“ и са установени 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро.

Действията, реализирани в периода 15 септември - 30 ноември, са част от оперативния план за действие за 2020 г. в подприоритетна област „Кибератаки“, в рамките на политическия цикъл на ЕС за борба с тежката и международна организирана престъпност (ЕМРАСТ).

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

Двама бракониери на дивеч арестувани край Ковачевица

Двама бракониери на дивеч арестувани край Ковачевица

Задържан - снимката е илюстративна

Задържаха издирван от Интерпол с присъда за изнасилване на дете

СНИМКА: МВР

Потвърдиха: Полицаите от Сливо поле остават в ареста

СНИМКА: Pixabay

Откриха наркотици и боеприпаси в колата на шофьор без книжка в Русе

Софийска районна прокуратура

Измамил с продажбата на столичен имот отива в затвора

СНИМКА: Pixabay

Арести при спецоперация срещу битовата престъпност в Плевенско

Покажи още

Последно от

Последно от

Видеосъдържание

  • mila
  • mama
  • zdrave
Следвайте във Viber