5-има от група за данъчни измами нанесли щети за над 22 млн. лева

https://www.24chasa.bg/novini/article/9272327 5-има от група за данъчни измами нанесли щети за над 22 млн. лева 5-има от група за данъчни измами нанесли щети за над 22 млн. лева www.24chasa.bg
Специализираната прокуратура Снимка: Архив
Специализираната прокуратура Снимка: Архив

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу пет лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел избягване установяването и плащането на ДДС в особено големи размери. 

Според доказателствата досега за времето на съществуването си – от февруари 2011 г. до януари 2015 г., групата избегнала плащането на задължения по Закона за ДДС за над 22 млн. лв. Те били ползвани като данъчен кредит от две действащи търговски дружества, собственост на участник в групата. Това съобщиха от държавното обвинение.

Престъпната схема начертал ръководителят на престъпното сдружение И.В. За реализирането й привлякъл свои приближени и бизнеспартньори, сред които собственикът и управител на действащите дружества. Организирал и регистрирането на 12 фирми от типа „липсващ търговец“ на името на подставени лица с нисък социален статус, без дейност, активи и служители. Целта на кухите дружества била да поставят началото на неистински документален поток и неправомерно да формират данъчен кредит на действащите фирми.

Функциите на всеки от участниците в престъпната група определял ръководителят й. Един от тях имал задачата да намира „собственици“ и да регистрира на тяхно име кухите търговски дружества. Друг отговарял за осигуряването на неистински документи – договори за консултантска дейност и други разнообразни услуги, фактури за фиктивни доставки и за покупка на машини (средно по 100 фактури на месец), ЧМР, товарителници и пр. За счетоводството били наемани външни експерти, които не подозирали, че обработват неистински документи.

Собственикът на действащите дружества внасял месечните справки-декларации по ЗДДС, които винаги отчитали висок оборот и ниска печалба.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

СНИМКА: Архив

Оставиха в ареста тримата, пребили 92-годишна и асистента й за 20 лв.

Заради бягство затворник получи по-тежка присъда

Заради бягство затворник получи по-тежка присъда

СНИМКА: Архив

Издирват мъж, ранил жена си с нож в пазарджишко село

Майката в Мадан била бебето си защото не искало да спи

Майката в Мадан била бебето си защото не искало да спи

Разследват 16-годишен, блудствал с 8-годишно момиче

Разследват 16-годишен, блудствал с 8-годишно момиче

Заловиха врачанин с наркотици на жп гарата в Брусарци

Заловиха врачанин с наркотици на жп гарата в Брусарци

Последно от

Последно от

Видеосъдържание

  • mila
  • mama
  • zdrave
Следвайте във Viber