Съдят петима от Плевен за данъчни престъпления за 220 000 лева

https://www.24chasa.bg/novini/article/9167381 Съдят петима от Плевен за данъчни престъпления за 220 000 лева Съдят петима от Плевен за данъчни престъпления за 220 000 лева www.24chasa.bg
СНИМКА: pixabay
СНИМКА: pixabay

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу пет лица за участие в престъпен сговор за данъчни престъпления, действал на територията на страната повече от 2 години.

През януари 2013 г. семейство от Плевен (баща, син и дъщеря) се сговорили да започнат престъпна дейност по издаване на фиктивни фактури за доставки на стоки и услуги и предоставянето им срещу заплащане на търговски дружества, които да си приспадат неправомерно значителни суми от дължимото от тях ДДС.

Установени по досъдебното производство и привлечени към наказателна отговорност са двама „клиенти“, представители на три дружества с реална стопанска дейност и висок оборот, ползвали услугата.

За целта семейното трио организирало верига от над 15 кухи фирми без реална дейност (симулирана само по документи), които да издават фиктивни фактури за доставки на дружества. “Клиентите“ от своя страна вписвали фактурите в дневниците си за покупки, както и в подаваните пред НАП справки-декларации по Закона за ДДС. Така дружествата им „спестявали“ огромната част от дължимия данък към хазната. Единият от бизнесмените, участващ в престъпния сговор, внесъл за 19 месеца успешна работа на управляваното от него дружество „цели“ 54,01 лева ДДС, сочат събраните доказателствата по делото.

Кухите фирми били регистрирани на безработни или на хора с ниски доходи срещу неголеми суми за „собствениците“ им - от 200 до 400 лева. Счетоводството на престъпното сдружение било възложено на дъщерята в семейството. С развитие на дейността счетоводният офис бил преместен от Плевен в София.

Недействителните фактури били на различна стойност, която била определяна от представителите на действащите търговски дружества. За да не будят съмнение декларираните недействителни сделки, фирмите с реална дейност превеждали по банков път на съответната фирма-фантом фактурираните суми с начислен данък добавена стойност. Счетоводителката незабавно изтегляла парите от сметката на кухата фирма и ги връщала в брой на купувача. Но не всичките - удържала за „услугата“ 25 процента от „спестения“ ДДС.

Престъпната дейност на петимата обвиняеми била прекратена през февруари 2015 г. За времето на съществуването на престъпния сговор на бюджета е била нанесена вреда от над 220 000 лева.

Предадените на съд са с наложени парични гаранции в размер от 5000 до 15 000 лева.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

СНИМКА: Pixabay

Акция срещу мафията в Сицилия, арестуваха 101 души

В акцията участваха над 400 карабинери Операцията е била насочена срещу наркотрафика, контролиран от Коза Ностра чрез различни престъпни групи Полицейската операция под кодовото название „Скендербег” бе предприета срещу мафията в Сицилия. При операцията бяха арестувани 101 души, съобщи DarikNews. Задържаните са обвинени в създаване на мафиотско

СНИМКА: Pixabay

Екстрадират нидерландец, търсен за множество престъпления в Белгия

Състав на Окръжния съд в Хасково допусна изпълнението на европейска заповед за арест спрямо нидерландския гражданин Ер. Д., съобщиха от Съдебната палата в областния град. Той ще бъде екстрадиран по искане на първоинстанционен съд в Брюксел за изпълнение на наказателно производство за извършени пет предполагаеми престъпления

СНИМКА: Pixabay

Двойно убийство с нож в Шумен, издирват извършителя

Възрастна двойка е убита с нож в Шумен, а полицията издирва извършителя. Телата на 75-годишният мъж и 68-годишната му съпруга са открити днес следобед във вилната зона "Под манастира". Двамата са били наръгани, е установило разследването. Огледът продължава и в момента. На място са директорът на ОДМВР ст

МВР установи 68 нарушения на шофьори с МПС, вдигащи шум над допустимото

МВР хвана 68 водачи с шумни коли

МВР установи 68 нарушения на шофьори с МПС, вдигащи шум над допустимото. Това съобщиха от Върховната административна прокуратура. Резултатите станаха ясни след проверка, разпоредена от ВАП. Целта на сезирането от страна на ВАП на компетентните органи, извършили проверката, е спазване на разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда -

СНИМКА: Pixabay

Съдят турски шофьор за опит да подкупи полицаи в Русенско

Турски шофьор на камион отива на съд за опит да подкупи полицаи в Русенско. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в крайдунавския град. Случаят е отпреди три дни. Камионът бил спрян за проверка край град Бяла, тъй като се движел без включени светлини. Превозното средство било управлявано от 52-годишен мъж от Турция

СНИМКА: Pixabay

67-годишна уби две малки кученца с мотика

67-годишна жена е задържана за убийство на две малки кученца с мотика в с. Гара Елин Пелин. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - София. Около 15.30 часа в събота жител на с. Гара Елин Пелин сигнализирал в полицията, че негова съселянка е убила с мотика две малки кучета и е оставила телата им пред дома му

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Крими

Съдят студентка в Перник за наркотици

Съдят студентка в Перник за наркотици

Студентка е предадена на съд за незаконно държане на високорискови наркотични вещества в апартамент в гр. Перник. Районна прокуратура – Перник е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу А.Ч. за извършеното от нея престъпление. Това съобщиха от прокуратурата.  Двадесет и пет годишната студентка живеела под наем в жилище в кв

Тийнейджъри задържани заради обира на казиното в Борован

Тийнейджъри задържани заради обира на казиното в Борован

Непълнолетни от  Бяла Слатина и от врачанското село Търнава са задържани и разпитани за извършения в неделя през нощта въоръжен обир в игралната зала в село Борован, съобщиха от областната дирекция на МВР във Враца. При обиск в дома на  17-годишния Т. Ч. в Търнава ченгетата намерили канабис и боеприпаси от различен калибър

16-годишен простреля по-малко момче при игра в Севлиевско

16-годишен простреля по-малко момче при игра в Севлиевско

На 20.11.2020 г., около 17:45 часа, в РУ-Севлиево е получен сигнал от Центъра за спешна медицинска помощ в града за постъпило лице с огнестрелна рана, съобщи ОДМВР - Габрово. Проведени са незабавни оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, при които е установено, че при игра в жилището на 16-годишно момче в с. Кръвеник, общ

Пипнаха издирван мъж пред хотел в Лясковец

Пипнаха издирван мъж пред хотел в Лясковец

Издирван мъж установиха служители на РУ – Г. Оряховица, информира полицията. В четвъртък в 23,55 ч. пред хотел в Лясковец полицейски служители извършили проверка на 32-годишен мъж от Монтана. В хода на проверката е изяснено, че той се издирва от РУ – Своге, с мярка «принудително довеждане». Мъжът е конвоиран по установения ред

Арестуваха млад пияница, вилнял пред хранителен магазин в павликенско село

Арестуваха млад пияница, вилнял пред хранителен магазин в павликенско село

Бързо производство за хулиганство е започнато в полицейското управление в Павликени срещу 21-годишен местен жител. В четвъртък в полицейското управление в Павликени е получен сигнал от мъж от с. Долна Липница, че 21-годишен от Павликени обикаля къщи със самотно живеещи хора и ги принуждавал да му дават алкохол, съобщи ОДМВР - Велико Търново

Задържаха мъжа, наръгал куче, откриха в дома му оръжия и боеприпаси (Видео)

Задържаха мъжа, наръгал куче, откриха в дома му оръжия и боеприпаси (Видео)

На 21.11.2020 г. дежурен прокурор при Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност обвиняемия Д. Д, на 40 години, който наръга бездомно куче в столичния квартал "Надежда". Това съобщиха от прокуратурата.  Д. Д. е обвинен в това, че на 20.11.2020 г. около 08,30 ч. в гр. София, ж.к

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber