Осъдиха за пране на милиони долари българин, екстрадиран в САЩ

https://www.24chasa.bg/novini/article/9066094 Осъдиха за пране на милиони долари българин, екстрадиран в САЩ Осъдиха за пране на милиони долари българин, екстрадиран в САЩ www.24chasa.bg
Росен Йосифова с дъщеря си Виктория Кадър: Би Ти Ви
Росен Йосифова с дъщеря си Виктория Кадър: Би Ти Ви

Съдът в Кентъки призна за виновен българина Росен Йосифов по обвинение за пране на милиони долари.

Според обвинението чрез борсата си за криптовалута – „RG Coins“, 53-годишният Йосифов е ръководил организация, занимаваща се с международни аукционни измами, предава Би Ти Ви.

Делото срещу българина е продължило 2 седмици. Обвиненията към него са две – заговор за пране на пари и заговор за рекет, пише изданието „Коинтелеграф“.

За всяко от двете престъпления той може да получи до 20 години затвор. Наказанието му ще бъде определено на 12 януари 2021 г.

В началото на миналата година САЩ поиска екстрадацията на Йосифов. Два месеца преди това - през декември 2018 г., той беше арестуван в България, а обвиненията към него бяха, че е бил съучастник на румънци в престъпна операция.

Семейството и близки на Йосифов дори излязоха на протест пред Съдебната палата, убедени в неговата невинност, и настояха той да остане в България.

Според американския съд обаче най-малко 900 американски граждани са били измамени по схемата, в която участвал българинът и съконспиратори от Румъния. Според обвинението те публикували реклами в популярни тръжни платформи като „eBay“ и „Craigslist“ за стоки с висока стойност като например несъществуващи превозни средства.

По данни на властите в САЩ измамниците са предоставяли на жертвите си фалшиви документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании, за да изглеждат сделките истински, и дори са наемали кол центрове и „помощен персонал“, за да разсеят притесненията на купувачите си.

След като са получавали плащанията, Йосифов обръщал средствата в крипто активи и е превеждал приходите на офшорни перачи на пари, пише още американското издание.

Съдът установи, че той съзнателно е предоставял услуги чрез престъпния синдикат поне от септември 2015 г. до декември 2018 г. – обменяйки биткойни на стойност повече от 4,9 милиона долара за четирима други членове на организацията.

Арестите са извършени от щатските и федералните власти с помощта на Румънската национална полиция и Румънската агенция за преследване на организираната престъпност.

Йосифов е 17-ят обвиняем, осъден по делото, като трима души все още са на свобода. Повече от една дузина от обвиняемите бяха екстрадирани от Румъния.

„RG Coins“ е основана през април 2014 г. Уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Свят

За пръв път броят на потвърдените положителни проби за COVID-19 за денонощие надхвърля 3000 в Унгария

Нов дневен рекорд на COVID в Унгария: 3149 случая

Унгария обяви днес 3149 нови случая с коронавирус за предното денонощие. Това е най-големият дневен прираст и за пръв път броят на потвърдените положителни проби за COVID-19 за денонощие надхвърля 3000, предаде Ройтерс. От началото на епидемията в 10-милионната страна са били регистрирани 59 247 заразени с вируса

На взривилия се танкер в Азовско море има пробойна с размери от 5 до 12 м (Видео)

На взривилия се танкер в Азовско море има пробойна с размери от 5 до 12 м (Видео)

Няма разлив на нефт Пробойна с размери от 5 до 12 м се е образувала на танкера "Генерал Хази Асланов" в резултат на експлозията в събота, корабът се е наклонил към десния борд, съобщи източник от аварийните служби на Краснодарския край пред ТАСС. "В резултат на експлозията се образува пробойна с размер от 5 до 12 м

Доналд Туск СНИМКА: Ройтерс

Доналд Туск: Преувеличено е, че Борисов е изградил авторитарен режим

"В областта на “върховенство на правото и демократичните принципи, имаме някакви основания да сме по-притеснени за други страни членки на ЕС в региона, отколкото за България,” казва лидерът на ЕНП в интервю за "Свободна Европа" Председателят на Европейската народна партия (ЕНП) Доналд Туск очаква от премиера на България Бойко Борисов и неговата

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев

Баку е готов за примирие, ако Ереван се придържа към основните принципи

Баку е готов да съгласува режим на прекратяване на огъня в Нагорни Карабах. Това заяви президентът на Азербайджан Илхам Алиев. Условието за това е Армения да декларира, че ще спазва основните принципи на урегулирането на конфликта, каза държавният глава в интервю за американската телевизия Фокс Нюз. „Да, имаме готовност. Аз неведнъж казах това

Броят на потвърдените случаи на COVID-19 в Германия за
денонощието е нараснал с 11 176

11 176 новозаразени с коронавирус в Германия - 10 души заразяват 14

Броят на потвърдените случаи на COVID-19 в Германия за денонощието е нараснал с 11 176, съобщи днес институтът "Роберт Кох". Досега в Германия заразените с новия коронавирус са 429 181, а от усложнения са починали 10 032 души. Базовият индекс на разпространение на вируса е 1,36, което означава, че 10 души предават инфекцията на 13-14 души

229 починали от COVID усложнения в Русия. СНИМКА: Ройтерс

229 починали от COVID усложнения в Русия

Броят на смъртните случаи, причинени от усложнения от новия коронавирус, в Русия за изминалото денонощие е нараснал с 229 в сравнение с 296 ден по-рано. Това съобщи днес пред журналисти федералният оперативен щаб за борба с COVID-19, предаде ТАСС. От началото на пандемията в страната са починали 26 050 души

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Свят

Ли-Менг Ян

Китайска вирусоложка: К-19 е пуснат нарочно от военна лаборатория. Май е фейк

"Повярвайте ми, този вирус не се е измъкнал по погрешка от лабораторията. Не, китайските власти не са толкова глупави, че да го допуснат. Той е умишлено пуснат в природата като изключително мощно и биологично оръжие, което може да убива в голям мащаб, тъй като се разпространява във въздуха и е устойчиво на околната среда, сподели тя и допълни

Така изглеждаха щандовете преди на коледния пазар

Франкфурт отмени коледния пазар заради COVID

Франкфурт въведе по-строги ограничения, тъй като случаите на заразени с новия коронавирус продължават да се увеличават. Една от мерките предвижда отмяна на годишния коледен пазар. Местната управа реши това на специална среща снощи, се посочва в комюнике за медиите. Градът, който е най-големият в провинция Хесен

Тропическа буря Зета се образува в Карибско море (Видео)

Тропическа буря Зета се образува в Карибско море (Видео)

Тропическа буря, наречена Зета, се образува днес в Карибско море, близо до бреговете на Куба, предаде Асошейтед прес, позовавайки се на съобщение на Националния център за наблюдение на ураганите на САЩ. Скоростта на вятъра в периметъра на тропическата буря достигна 18 метра в секунда. Бурята се намира на близо 400 км южно от западните крайни

Френският президент Еманюел Макрон пред Елисейския дворец СНИМКА: Ройтерс

Франция отзова посланика си в Анкара

Париж отзовава своя посланик в Анкара, след като държавният глава на Турция Реджеп Тайип Ердоган разкритикува политиката на Еманюел Макрон по отношение на исляма и заяви, че френският президент се нуждае от „психическо лечение“, предава Bloomberg. Подобни "ексцесии" и "грубости" от страна на Ердоган са „неприемливи“

Русата Мария дава интервю в двора на Белия дом.

Мария Бакалова дава интервю в Белия дом, запознава се със сина на Тръмп

Българската актриса Мария Бакалова, която играе дъщерята на Борат във втория филм на комедианта Саша Барон Коен е била доста близко до Доналд Тръмп. В официалният профил на комика в туитър се появиха снимки и видеа с посланието "Тръмп трябва да е внимателен, кого пуска на събития в Белия дом. Не трябва тест за коронавирус. Поздравления

Самоубийствен атентат в Кабул Снимка: Ройтерс

24 убити при самоубийствен атентат в Кабул

24 са жертвите от самоубийствен атентат в Кабул вчера, извършен от "Ислямска държава", съобщи правителството, цитирано от Франс прес. Специалните афганистански сили са убили високопоставен водач на Ал Каида, издирван и от САЩ. Вчера атентатор камикадзе се взриви на алея, водеща до образователен център в западната част на афганистанската столица

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber