Австрийски банки са замесени в скандала Одебрехт

https://www.24chasa.bg/novini/article/9039416 Австрийски банки са замесени в скандала Одебрехт Австрийски банки са замесени в скандала Одебрехт www.24chasa.bg
СНИМКА: Pixabay
СНИМКА: Pixabay

В публикуваните информации на австрийските медии за разкритията, свързани с изтичане на данни от файлове на ФинСен, организацията за наказателни преследване на американското Министерство на финансите /Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN/, съдържащи съобщения, от които възникват подозрения за пране на пари и други нарушения, се намират и данни за австрийски банки.

Голяма част от файловете, изпратени на американския онлайн портал BuzzFeed News, са били обработени от световната журналистическа мрежа Международен консорциум на разследващите журналисти, /International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ/, в която от австрийска страна участват австрийското радио и телевизия ОРФ и списание "Профил".

Разследванията стигат и до корупционния скандал около бразилския концерн Одебрехт, разтърсил преди време цяла Латинска Америка и предизвикал оставките на политици от различни държави. Като централа за подкупи в големи размери е използвана Майнл Банк Антигуа, която до 2011 година е дъщерна банка на Майнл Банк Виена, след което неин мажоритарен собственик става Одебрехт, предава БТА.

Едно от тези будещи подозрения съобщения е от американската централа на британската Standard Chartered Bank. На служителите от банката е направило впечатление, че Одебрехт използва Майнл Банк Антигуа за изпиране, разпределяне и прикриване на милиарди, използвани за подкупи. Показанията на бивши служители на Одебрехт доставят разкриват нови моменти от тази история - ОРФ и "Профил" са работили по казуса в сътрудничество с перуанския онлайн портал IDL Reporteros.

От няколко години е известно, че Майнл Банк Антигуа е замесена в скандала Одебрехт, се казва по-нататък в информацията на ОРФ. Но представители на Майнл Банк Виена досега отричаха да са трансферирали пари, за които се знае, че са за подкупи. През 2016 година, припомнят журналистите, банката сама подаде сигнал за съмнение за пране на пари, след като скандалът гръмна в медиите.

Още през 2017 година ОРФ и "Профил" публикуваха съобщения за това, че Майнл Антигуа е използвала Майнл Виена като кореспондентска банка и е извършвала транзакции чрез нея, тъй като банката на Карибите не е разполагала с достъп до международния финансов трансфер. Сега подозрението се е засилило от разследванията на ФинСЕН. Ппо тази причина Европейската централна банка отне концесията на Майнл Банк Виена. Днес банката се нарича Англо Аустриан Банк и до края на годината трябва да бъде закрита окончателно.

От 2017 година австрийската Прокуратура за стопански престъпления и борба с корупцията разследва поради подозрения за подкупи и пране на пари, голяма част от разследванията срещу Майнл Банк бяха прекратени през май тази година, но не и тези, отнасящи се до Антигуа.

В изявления за "Профил" и ОРФ бившият шеф на Майнл Банк Виена Петер Вайнцирл отхвърля всякакви обвинения и подчертава, че Майнл Банк Виена и Майнл Банк Антигуа са съвършено самостоятелни банки, виенската банка няма оперативен контрол над банката в Антигуа и при транзакциите, извършвани за Майнл Антигуа, не са възникнали никакви подозрения. Но според съобщението на Европейската централна банка Майнл Виена е имала право да блокира акцииите, с които разполага до окончателното им продаване през 2015 година, което означава, че ефективно е участвала в контрола над Майнл Банк Антигуа.

Одебрехт е извършвал своите подкупни плащания през редица офшорни фирми, които са имали сметки в Майнл Банк Антигуа, която от своя страна е извършвала плащанията си чрез кореспондентски банки. Според ФинСЕН файловете през Майнл Банк Виена са минали най-малко 64 милиона долара, преведени със 134 подозрителни транзакции.

Според ФинСЕН файловете Оденбрехт не е единствения случай, свързан с Австрия. Общо са документирани 804 транзакции на австрийски банки, будещи подозрения за пране на пари. Документите сочат преводи на стойност над един милиард долара, чиято цел или чиято отправна точка е Австрия. Документирани са транзакции на стойност 573 миилиона долара, които са пристигнали в Австрия, а сумите на плащанията, извършени от Австрия за чужбина, са на стойност 581 милиона долара.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Бизнес

Продажбите на Huawei са се увеличили с 9,9% през първите три тримесечия на годината

Продажбите на Huawei са се увеличили с 9,9% през първите три тримесечия на годината

Китайският технологичен гигант Huawei заяви в петък, че продажбите на компанията са се увеличили с 9,9% на годишна база и са достигнали 671,3 милиарда юана (около 100,6 милиарда щатски долара) през първите три тримесечия на тази година. За този период маржът на нетната печалба е достигнал 8% и това като цяло отговаря на очакванията

СНИМКА: Pixabay

Заради COVID-19: По-евтини новогодишни оферти

След проваления летен туристически сезон, браншът вече мисли за Новогодишните празници. Въпреки несигурната ситуация около пандемията от COVID-19 хотелите и ресторантите вече предлагат празнични оферти. За да привлекат клиенти, цените тази година са по-ниски и за да направят предложенията си по-атрактивни - предлагат и допълнителни събития

IT секторът също пострада от пандемията, но почти всички компании очакват ръст на бизнеса си до 12 месеца.

Без логика COVID удари неочаквано и IT бизнеса

44,8% от индустрията в България отчита намаление на приходите от продажби на стоки и услуги IT бизнесът, който години наред е водещ по заплати в България и за който се очакваше, че ще получи допълнителен тласък заради нуждата от по-масово цифровизиране в условията на пандемия, неочаквано се оказа, че не се справя съвсем добре с коронакризата

Снимки и видео АПИ

Вижте как строят „Хемус“ между Боаза и връзката с пътя Плевен - Ловеч (Видео, снимки)

Напредва строителството на АМ „Хемус“ в участъка между Боаза и връзката с пътя Плевен - Ловеч, съобщават от пресцентъра на АПИ. В момента в трасето, обособено в три участъка, се извършват изкопи и насипи, работи се по големите съоръжения - мостове , виадукти, пътни възли, подлези и надлези. В изпълнението на строителните работи дружеството

Зелена среда за по-щастливи хора

Зелена среда за по-щастливи хора

4 жени развиват бизнес с интериорно озеленяване и печелят доверието на водещи компании Четири млади жени - Нуша, Биляна, Мария и Мариана, решават преди известно време да направят обща фирма за интериорно озеленяване. Кръщават я “Ботаник лаб” и започват да проектират и изпълняват интериорно озеленяване

Помощта за овце и тютюн ще продължи до 2027 г.

Помощта за овце и тютюн ще продължи до 2027 г.

По предложение на България и благодарение на нашите евродепутати Европарламентът гласува запазването на преходната национална помощ с нова референтна дата - 2018 г. Това съобщи във фейсбук земеделският министър Десислава Танева. Така помощта, по която се подпомагат животновъдите, отглеждащи овце, кози, биволи и говеда

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Бизнес

Майкъл Помпео се включи чрез видеоконферентна връзка СНИМКА: Правителствената информационна служба

Помпейо: 5G технологиите ще гарантират сигурни мрежи в България и ЕС

В присъствието на министър-председателя Бойко Борисов и на държавния секретар на САЩ Майкъл Помпео, който се включи чрез видеоконферентна връзка, България и САЩ подписаха ключови документи в сферата на сигурността на 5G мрежите и на ядрената енергия за граждански цели. Държавният секретар на САЩ изтъкна отлично свършената съвместна работа за

Българският министър по околна среда Емил Димитров

Само България се въздържа за закон за нулеви емисии до 2050 г. в ЕС - не е отразена позицията ни

Министрите на околната среда на страните от ЕС се споразумяха днес целта за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. да има законова сила. Споразумението се постигна на Съвета на ЕС в Люксембург, като нито една страна не отхвърли законопроекта. Само България се въздържа, предаде Ройтерс. Решението за целевото намаляване на емисиите до 2030 г

Кметът на Перник Станислав Владимиров СНИМКА: Архив

Затварят нощните заведения в Перник, ресторантите - до 22 часа

Със заповед на кмета на Перник Станислав Владимиров се преустановява дейността на дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и открито на територията на община Перник, съобщи общинският пресцентър. Няма да се провеждат организирани масови мероприятия на открито и закрито

СНИМКА: Pixabay

Евробарометър: Най-вече икономическото положение безпокои гражданите на ЕС

В смутни времена, белязани от пандемията от коронавирус, доверието в ЕС остава стабилно и европейците вярват, че в бъдеще ЕС ще вземе правилните решения в отговор на пандемията. В публикуваното днес ново проучване „Стандартен Евробарометър“ европейските граждани определят икономическото положение, състоянието на публичните финанси на държавите

САЩ глобиха "Голдман Сакс" с 2,9 млрд. долара заради скандал с фонд

САЩ глобиха "Голдман Сакс" с 2,9 млрд. долара заради скандал с фонд

Службата за контрол на финансовото поведение (FCA) и Службата за пруденциален надзор (PRA) на Обединеното кралство заявиха в четвъртък, че са решили да глобят банката "Голдман Сакс" с 96,6 милиона британски лири заради участието на американската кредитна институция в скандала с държавния инвестиционен фонд на Малайзия - 1Malaysia Development Bhd

България се присъединява към програма за сигурността на 5G мрежите на САЩ

България се присъединява към програма за сигурността на 5G мрежите на САЩ

Придобиването на изтребители F-16 Block 70 е важна стъпка напред, подчерта премиерът България и САЩ подписаха меморандум за разбирателство по сигурността на безжичните мрежи от 5-то поколение, което е част от програмата "Чиста мрежа" на САЩ. Това стана ясно от изказване на заместник-държавния секретар по икономически растеж

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber