Световни банки помогнали за изпирането на над 2 трилиона долара

https://www.24chasa.bg/novini/article/9037676 Световни банки помогнали за изпирането на над 2 трилиона долара Световни банки помогнали за изпирането на над 2 трилиона долара www.24chasa.bg
Повече от два трилиона долара незаконни средства са били легализирани с помощта на световни банки СНИМКА: Pixabay
Повече от два трилиона долара незаконни средства са били легализирани с помощта на световни банки СНИМКА: Pixabay

Световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства за трилиони долари в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предаде dir.bg.

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания и до медийни организации в 88 държави.

Печалбите от смъртоносни войни с наркотици, богатства, присвоени от развиващите се страни и спечелените с труд спестявания, откраднати по измамни финансови схеми бяха допуснати до и от тези финансови институции. Според портала ръководствата на финансовите институции са си затваряли очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия.

Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс" (JP Morgan Chase), "Ейч Ес Би Си" (HSBC), "Дойче банк" (DB) и "Банк ъв Ню Йорк" (Bank of New York) са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

Подозрителни плащания са се превеждали из целия свят и в безброй индустрии, като се започне от международния спорт, през холивудските развлечения и луксозните недвижими имоти и се стигне до суши ресторанти. Такива плащания се "инфилтрират" във фирмите, които правят живота ни такъв, какъвто го познаваме - от бензина за колата ни до мюслите в купата със зърнени храни, отбелязва интернет порталът.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Бизнес

СНИМКА: Pixabay

Заведенията в Шуменско ще работят до 22.00 часа

Във всички заведения за хранене и развлечения в Шуменско трябва да се въведе работно време до 22.00 часа, както и да се създаде такава организация на работа, която да не допуска струпване на хора извън местата за консумация. Решението е взето на неприсъствено заседание на Областния кризисен щаб, във връзка с трайната тенденция за повишаване на

Вицепремиерът Томислав Дончев СНИМКА: Архив

Над 12 млрд. кв. грантово и още 9 млн. заем може да получи България от ЕС (Видео, обновена)

Над 12 млрд. кв. грантово и още 9 млн. във вид на заем може да получи България от ЕС за изпълнение на националния План за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно, след като вицепремиерът Томислав Дончев го представи онлайн. Средствата ще се разпределят по 4 основни стълба – Иновативна България

Заводът на „Девин“ ЕАД мина на 100% зелена енергия

Заводът на „Девин“ ЕАД мина на 100% зелена енергия

Това е една от стъпките, с които компанията полага целенасочени усилия да намали въглеродния си отпечатък От лятото на 2020 г., заводът за бутилиране на вода в град Девин – откъдето идват популярните марки вода DEVIN Минерална, DEVIN Изворна и DEVIN Air, вече работи изцяло със 100% зелена енергия. Това води до намаляване с 18% на общите емисии

Министър-председателят Бойко Борисов СНИМКА: Архив

Борисов нареди на министрите: Всеки човек и бизнес да бъдат обгрижени

Необходими са гъвкави заповеди за целта, посочи премиерът Да бъде приложен по-гъвкав подход във всяка една сфера на социално-икономическия живот у нас, така че тя да може да функционира максимално пълноценно в условията на пандемия разпореди премиерът Бойко Борисов по време на работно видеоконферентно съвещание с членовете на Министерския съвет

СНИМКА: pixabay

Нов рекорден спад на турската лира

Нов рекорден спад отбеляза турската национална валута, чиято стойност днес падна до 8,34 за долар, съобщи ТАСС, позовавайки се на Блумбърг. Предишният рекорд беше от 26 октомври, когато стойността на турската лира беше 8,04 спрямо щатската валута, предаде БТА.  От началото на годината валутата е изгубила около 26 процента от стойността си спрямо

Искаме плочките като нови? Лесна работа

Искаме плочките като нови? Лесна работа

Влизаме в банята и не може да познаем цвета на част от фаянсовите плочките, защото се е променил. Някои от тях са потъмнели, а други са изсветлели от теклата по тях варовита вода. Има начин да променим излъчването им и да ги върнем в прекрасния вид, в който сме ги купили. Защо плочките потъмняват и се получават петна Виж целия материал в mila

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Бизнес

Най-много се увеличават местните данъци в първата година след местни избори.

Утре изтича срокът за плащане на данък сгради и коли

Утре - 31 октомври изтича крайният срок за плащане на местните данъци - за недвижими имоти и за МПС. Ако се пропусне този срок, върху дължимите суми започват да се начисляват лихви, предупредиха от дирекция "Общински приходи" на Столична община. Първата вноска за местните данъци трябваше да се внесе до 30 юни, а до края на октомври - втората

СНИМКА: Архив

Втората пенсия може да се прехвърли в НОИ до 30 юни 2021 г.

В периода от 1 януари до 30 юни 2021 г. всички хора, които са пропуснали 5-годишния срок за промяна на избора на осигуряване в универсален пенсионен фонд, могат да упражнят това свое право. В същия период, хората, на които вече е отпусната пенсия без да са успели да променят осигуряването си, ще могат да поискат преизчисляването й без намаление на

Председателят на асоциацията на заведенията Ричард Алибегов представи исканията на ресторантьорите за намаляване на ставката за доставка на храни по домовете.

9% ДДС за доставката на храна предлагат управляващите

Подготвя се нова спасителна мярка за работниците с европари, ако бъдат затворени бизнеси Да се намали ДДС и за доставката на храна по домовете предлагат от ГЕРБ. Управляващите са провели среща с представители на ресторантьорския бранш и са стигнали до решението да се намали ставката и за тази услуга

Комисията за финансов надзор

Фонд за втора пенсия "Топлина" пак с най-висока доходност

Дружеството е на първо място за четвърто тримесечие поред Универсалният пенсионен фонд "Топлина" е с най-висока доходност от 3,06% на годишна база - това показват последните данни ан Комисията за финансов надзор за периода 28 септември 2018 г. - 30 септември 2020 г. За този период седем универсални пенсионни фондове са постигнали положителна

InterContinental Sofia с три награди от IHG Star Awards!

InterContinental Sofia с три награди от IHG Star Awards!

Вълнуващи новини за InterContinental Sofia въпреки трудния момент за туризма! Водещият петзвезден хотел в България и единствен представител на луксозния бранд InterContinental® Hotels & Resorts стана „Хотел на годината“ на наградите на IHG® в Европа за 2019! Отличието се дава на хотела с най-високи резултати в обслужването на гостите и

Китай обмисля да ограничи броя на туристите в пещерните храмове

Китай обмисля да ограничи броя на туристите в пещерните храмове

Китай обмисля да ограничи броя на посетителите в пещерните храмове в цялата страна, за да предотврати струпването на туристи и защити по-добре обектите на културното наследство, се посочва в документ на Държавната администрация за културното наследство и Министерството на културата и туризма. Властите изискват от забележителностите да изчислят и

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber