6 лица отиват на съд за данъчни измами при търговия със скъпи лекарства

https://www.24chasa.bg/novini/article/8887830 6 лица отиват на съд за данъчни измами при търговия със скъпи лекарства 6 лица отиват на съд за данъчни измами при търговия със скъпи лекарства www.24chasa.bg
СНИМКА: Pixabay
СНИМКА: Pixabay

Днес, 7 август 2020 г., Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 6 лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел данъчни престъпления при вътрешнообщностни придобивания на скъпо струващи лекарства, предимно от Великобритания.

От началото на 2016 г. до 14 декември 2017 г., чрез избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери на две действащи търговски дружества, контролирани от престъпното сдружение, групата нанесла щета на държавния бюджет в размер на 3 170 713, 53 лева, съобщават от прокуратурата.

Доказателствата по делото сочат, че групата е била създадена и ръководена от А.Х., лице с българско и сирийско гражданство. Той наложил схема за привидно движение към двете дружества на лекарствени продукти, предмет на вътрешнообщностни придобивания. Едното от дружествата било управлявано от лелята на А.Х., а самият той заемал в него длъжността „домакин“.

По документи получатели на лекарствените продукти били фирми от типа „липсващ търговец“ с малоимотни и малограмотни собственици от ромски произход, без служители и техническа обезпеченост. Впоследствие стоките се префактурирали на други дружества от типа „липсващ търговец. Накрая действащи фирми-„брокери“ декларирали доставки на лекарства към реални клиенти.

Натрупаните по престъпен начин средства от неплатен ДДС били легализирани чрез сделки със стоки.

През 2017 г. А.Х. съставил дневници на покупките с невярно съдържание на ръководеното от неговата леля дружество. В тях били отразявани данъчни фактури за доставки с право на пълен данъчен кредит, без реално да са били извършвани каквито и да било доставки.

Ръководителят на групата има 3-годишна условна присъда за престъпление против паричната и кредитната система, в рамките на чийто 5-годишен изпитателен срок е организирал и ръководил престъпната група за данъчни престъпления, както сочи обвинението.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

Снимка Архив

Задигнали златния ланец на годеник от Лом

Ловък крадец задигнал злато от мъж, празнувал годеж в Лом, съобщиха от полицията в Монтана. Сигналът за престъплението е подаден вчера в районното управление в крайдунавския град. Обадил се 49-годишен местен жител, който съобщил, че на 16-и срещу 17 септември е празнувал годеж в барака на улицата пред дома му, като след това си легнал

СНИМКА: Pixabay

Затворник набил жестоко съкилийника си

Разярен затворник набил жестоко съкилийника си в Бойчиновци. Екшънът се разиграл на 24 -ти септември, около 9 часа по време на специализирана полицейска проверка против битовата престъпност под наблюдение на прокуратурата.  Вчера между 9 и 16 часа под наблюдението на прокуратурата е проведена специализирана полицейска операция по противодействие

Оставиха в ареста 23-годишен каналджия, возил 10 афганистанци край Пловдив

Оставиха в ареста 23-годишен каналджия, возил 10 афганистанци край Пловдив

По искане на Районна прокуратура – Пловдив съдът определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 23-годишен мъж за подпомагане на чужденци незаконно да преминават през страната. За да набави за себе си облага, Д.И. качил в БМВ-то си 10 афганистанци. Полицаите установили, че българинът превозвал чужденци

Бисер Хънтев

До 6 г. затвор за историка, стрелял по жена си и полицаи в пловдивска болница

Пловдивската районна прокуратура изправя на съд 58-годишния историк Бисер Хънтев, който през януари тази година нахлу в пловдивска болница и рани жена си, а след това се закани с убийство на двама полицаи. Екшънът се разигра на 31 януари в центъра на града. Тогава бисер влетял в здравното заведение, където жена му Савка, на 53 г

Петър Харалампиев

Дадоха на съд бившия шеф на ДАБЧ и още трима за взимане на подкупи и пране на пари

Днес, 25 септември 2020 г., Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу бившия председател на Държавната агенция за българите в чужбина Петър Харалампиев, бившия главен секретар на агенцията Красимир Томов и други две лица. Това съобщиха от пресцентъра на спецпрокуратурата

СНИМКА: Архив

6 задържани и 7 разкрити престъпления при спецакция

7 разкрити престъпления и 5-ма с повдигнати обвинения при спецакция за противодействие на конвенционалната престъпност в Полскотръмбешко отчете ОДМВР- Велико Търново. Акцията е реализирана под ръководството на прокуратурата и с участието на служители от РУ – П. Тръмбеш и ОДМВР – В. Търново. В рамките й са разкрити 7 престъпления

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Крими

СНИМКА: Pixabay

Задържаха мъж, заплашил с пистолет лекар в болница в Бургас

Задържан е 58-годишен мъж, държал се агресивно и отправял заплахи с пистолет към лекар в частна болница в Бургас. Това станало, докато чакал да бъде приет за преглед, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на полицията в крайморския град. След като лекарят подал сигнал на тел. 112 за агресивното поведение на пациента

СНИМКА: Pixabay

Секс скандал с полска туристка в Обзор

Полска туристка твърди, че масажистът от хотел в България я е нападнал сексуално. Случаят е станал в Обзор, а за него съобщи в четвъртък една от водещите радиостанции в Полша Радио Зет, към която потърпевшата се обърнала. Когато заявила за нападението в самия хотел, никой не искал да й помогне, полицията също омаловажила случая, предава "Монитор"

Кадър: NOVA

Таксиметров шофьор, прострелян от 2 момчета: Ползвали са забранен патрон

Делото се гледа на последна инстанция днес Таксиметров шофьор, прострелян преди 3 години от 2 момчета, които искали да ограбят оборота в колата му, търси справедливост. Случаят е от края на 2017 година, когато двете момчета, тогава на 18 и 14 години - ученици в ямболското спортно училище, извикали такси и след молба към шофьора да поставят

Служители на ГКПП "Лесово" откриха близо 20 000 недекларирани евро

Служители на ГКПП "Лесово" откриха близо 20 000 недекларирани евро

Митнически служители на ГКПП "Лесово" откриха близо 20 000 недекларирани евро в пътнически багаж, съобщиха от митницата в Бургас. При проверка на лек автомобил с чуждестранна регистрация, пътуващ от Турция за Румъния, митническите служители са намерили в дамската чанта на една от пътничките недекларирани 19 250 евро в различни купюри, предаде БТА

Пак осъдиха затворник, заканил се на надзирател в Бобов дол, че ще го залее с гореща чорба

Пак осъдиха затворник, заканил се на надзирател в Бобов дол, че ще го залее с гореща чорба

Наказание "пробация" за срок от 1 година и 6 месеца за подсъдим, заканил се на служител на Бобовдолския затвор с престъпление против неговата личност, определи Районен съд – Дупница, като одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата на Бисер Д. Подсъдимият се призна за виновен в това, че на 12.02

Сградата на Районния съд в Кюстендил. Снимка "Гугъл мапс"

Съд в Кюстендил даде 2 г. затвор за участник в телефонна измама за 9 бона

Подсъдим за участие в телефонна измама получи наказание две години "лишаване от свобода" с присъда на Районния съд в Кюстендил, съобщиха от съда. Делото се е гледало по реда на съкратеното съдебно следствие, като подсъдимият Петър Н. е признал всички факти и обстоятелства от обвинителния акт на прокуратурата. Понастоящем той е в затвора в Ловеч

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber