Трима българи и германец арестувани за киберизмами за 80 милиона евро по схемата на Гал Барак

https://www.24chasa.bg/novini/article/8417562 Трима българи и германец арестувани за киберизмами за 80 милиона евро по схемата на Гал Барак Трима българи и германец арестувани за киберизмами за 80 милиона евро по схемата на Гал Барак www.24chasa.bg
Гал Барак и шефът му Илан Цоря са сред пионерите на търговията с бинарни опции.
Гал Барак и шефът му Илан Цоря са сред пионерите на търговията с бинарни опции. СНИМКА: Десислава Кулелиева

Трима българи са арестувани като част от банда, спечелила около 80 млн. евро от киберизмами в Европа, съобщиха от МВР и прокуратурата в понеделник. Част от тях са се извършвали от колцентър в София. Няма измами у нас, а сумата вероятно ще набъбне, защото много от жертвите не са се оплакали.
Задържаните българи са Димитър Моралийски, Васил Костов и Алекс Петров, научи “24 часа”. Заедно с тях е арестуван и германецът Доминик Раух, за когото се предполага, че е сред лидерите на групата. Има информации, че и един от българите бил на високо място в йерархията на бандата и в миналото са работили с други техни “колеги” - Гал Барак и Илан Цоря.
По същото време в Сърбия са арестувани петима души, 30 банкови сметки били поставени под наблюдение, а пари и движимо имущество запорирани. В Германия е била блокирана банкова сметка на бандата с над 2,5 млн. евро в нея. Групата за киберизмами се разследвала и в Австрия.
Те пращали мейли на различни хора, ползвали и рекламни банери. Насърчавали жертвите да се регистрират в тяхната платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от 250 евро. Тя обаче не е имала лиценз за подобни дейности, а в ЕС търговията с бинарни опции е забранена за физически лица, тъй като е високорискова.
На измамата се вързали мнозина. Всички веднага получавали обаждания от колцентровете на бандата и най-вече от офисите им в Белград и София. Гласът в слушалката се представял за агент или личен брокер. Всеки “инвеститор” получавал достъп до приложение, от което следял как инвестицията му се “увеличава”.
В действителност бандата бързо превеждала парите през различни банкови сметки, за да ги изпере. След това си ги разпределяли.
От четиримата, задържани у нас, само за Раух Софийският градски съд е решил да бъде оставен в ареста. Един е под домашен арест, а двама са на свобода срещу различни гаранции. Заради действията по задържането им прокуратурата и МВР са получили похвали от Европол, Евроджъст, както и прокуратурите в Австрия, Сърбия и службата на главния прокурор в Бамберг, Германия, която води разследването.
Това е трета подобна банда, която действа у нас. През м.г. бе задържана групата на израелеца Гал Барак, който е работил заедно със сънародника си Илан Цоря. Заподозрени са за измами за над 100 млн. евро. Барак беше екстрадиран в Австрия, където се води разследването срещу него. Година по-рано за друга близка схема в ареста попадна израелец - Давид Менахем. Той бе първият лидер на подобна банда в Европа, който бе арестуван. Заедно с него бяха хванати и другарите му - сърбинът Михайло Матич и 28-годишната българка Мария Велчева. От трите банди те са с най-скромен оборот - 700 хил. евро, но пък измамите били насочени срещу българи.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

Това е един от пакетите, заловени при акцията на полицията в неделя.

40 кг кокаин за 10 млн. лв. заловени в Студентския град - бил рядко чист и с лого “Асо спатия”

40 кг кокаин за 10 млн. лв. откриха полицаи в мерцедес на 33-годишен мъж в Студентски град, съобщиха на брифинг във вторник от МВР и прокуратурата. Дрогата била в два сака, разпределени в пакети. Униформените проверили колата, защото шофьорът бил съмнителен. Арестуваният Николай Петров се държал изключително нервно при проверката

Шофьор блъсна дете на 6 г. и майка му и избяга

Шофьор блъсна дете на 6 г. и майка му и избяга

Шофьор без книжка блъсна с “Пежо 607” жена с 6-годишно дете на пешеходна пътека във Варна и избяга. Няколко часа по-късно обаче той бе заловен и задържан. Катастрофата стана към 8,20 ч в понеделник. Малко по-късно в полицията получили сигнал за инцидента, станал на кръстовището на бул. “Цар Освободител” и ул. “Ана Феликсова”

40-годишен арестуван за блудство с децата на жена си

40-годишен арестуван за блудство с децата на жена си

40-годишен извратеняк е арестуван за блудство с децата на жената, с която живеел на семейни начала, съобщиха от прокуратурата във вторник. Гаврите започнали на 18 април. Тогава той посегнал на двете момиченца-на 11 и на 13 г. Заплашвал, че ще ги убие, ако кажат на майка си. Тя знаела за блудствата, но мълчала от страх

Иманяр, копал в древния Нове край Свищов, се споразумя за условна присъда

Иманяр, копал в древния Нове край Свищов, се споразумя за условна присъда

1 г. условно с 3 години изитателен срок даде Окръжният съд във Велико Търново на иманяр, копал за антики в Римския военен лагер Нове край Свищов. Стефан В. се споразумял с прокуратурата и се признал за виновен, че на 02.04.2019 г. в местността „Стъклен“ в землището на град Свищов, без съответното разрешение и чрез използване на детектор за метал

Снимка: Архив

Мъж, пребил с метален шиш жена си на улицата, е задържан за 72 часа

Мъж, пребил с метален шиш жената, с която живее на семейни начала, е задържан за 72 часа с постановление на Плевенската районна прокуратура. Мъжът с инициали Г.И. налетял с шиша срещу жена си на 24 май. При жестокия побой той й причинил множество телесни увреждания: черепно-мозъчна травма с хематоми в малкия мозък, фрактура на 3 ребра

Условна присъда и 10 000 лв. глоба получи жена от Златарица, нарушила карантината

Условна присъда и 10 000 лв. глоба получи жена от Златарица, нарушила карантината

След одобрено от съда споразумение, постигнато с Районна прокуратура - Велико Търново, ТО Елена, осъдиха 35-годишна жена за неспазване на противоепидемичните мерки. Наказанието, което и е наложено е три месеца лишаване от свобода, с три години изпитателен срок и глоба в размер на 10 000 лева в полза на Държавата. В.Н

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Крими

Георги Хаджиев КАДЪР: Фейсбук/МВР

Заловените наркотици в Студентски град са за около 10 млн. лева (Видео)

Заловените наркотици в "Студентски град" в София на 24 май били на стойност около 10 млн. лева, по пазарна оценка, каза директорът на столичната полиция Георги Хаджиев. Пробите на дрогата показали, че 1/3 от нея (от общо 39 кг) е с чистота 75 процента - нещо, което рядко се среща. Останалите 29 кг са с чистота 70 на сто, предаде БТА

Снимка: Архив

Среднощна гонка край Летния театър завърши с предложение за подкуп

Среднощна гонка предизвикват група младежи край Морската градина във Варна. При рутинна проверка на трима младежи, на 25 май, около 1:20 ч., в района под Летния театър в Морската градина във Варна, единият от тях се опитва да избяга от полицаите, съобщават от пресцентъра на МВР. Те го догонват и установяват, че той е криминално проявен, от Варна

СНИМКА: МВР/архив

Петима са задържани за дрога в Добрич

Петима души са задържани на празничния 24 май в Добрич за притежание на наркотици – съобщават от Областната дирекция на МВР.. Около 16,50 ч.по ул. „Бойчо Огнянов” е извършена проверка на 29-годишен мъж, известен на МВР. Установено е вещество с тегло 0,3 грама, реагиращо на хероин. Около 11,15 ч. е извършена проверка на криминално проявен

Тийнейджър без книжка се заби в стълб, пътник е с опасност за живота

Тийнейджър без книжка се заби в стълб, пътник е с опасност за живота

16-годишно момче е с опасност за живота след катастрофа, станала в село Нова Махала, община Николаево. БМВ, управлявано от 17-годишен неправоспособен младеж, се преобърнало на пътя и се блъснало в електиречски стълб. Причината била несъобразена скорост, заради която момчето изгубило контрол над колата

Апаш, отмъкнал 37 суджука, ще лежи 8 месеца в затвора

Апаш, отмъкнал 37 суджука, ще лежи 8 месеца в затвора

Осем месеца лишаване от свобода е наказанието, което е наложено на рецидивист за извършена кражба. След внесен в съда обвинителен акт, М.П. е признат за виновен и осъден за това, че в периода от 17.01.2020 г. до 19.01.2020 г. в гр. В.Търново, отмъкнал 37 домашни суджука на обща стойност 130 лева, като кражбата представлява опасен рецидив

СНИМКИ: Пресцентър на ОД на МВР Варна

Мъж и жена с голямо количество дрога задържаха във Варна (Снимки)

24- годишен мъж и 22-годишна жена с голямо количестов дрога са задържани във Варна. Двойката е арестувана при специализирана полицейска операция по противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества, е проведена на 22 май на територията на морския град. В района на лятно кино „Тракия“ криминалистите задържали 24-годишен мъж

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber