Сейфове и сметки няма да са анонимни от 1 януари 2020 г.

https://www.24chasa.bg/novini/article/7879828 Сейфове и сметки няма да са анонимни от 1 януари 2020 г. Сейфове и сметки няма да са анонимни от 1 януари 2020 г. www.24chasa.bg
В БНБ работи регистър на банковите сметки и сейфове. В него е вписан всеки собственик на банкови сметки, посочени са номерата им и личните данни на упълномощените да се разпореждат с тях.
В БНБ работи регистър на банковите сметки и сейфове. В него е вписан всеки собственик на банкови сметки, посочени са номерата им и личните данни на упълномощените да се разпореждат с тях.

Който иска да държи пари в брой, скъпоценности или важни документи в банков сейф, вече няма да може да го открие, като ползва анонимност или посочва като титуляр фиктивно име. Който пък вече е наел такъв, ще бъде проверен, за да продължи да го ползва.

Мярката ще е в сила от 1 януари 2020 г., след като в края на миналата седмица, с поправка на второ четене в Закона за пране на пари, парламентът въведе изрична забрана банките да позволяват разкриване и наемане на анонимни банкови сейфове, както и на такива, водещи се на фиктивно име.

Мотивът е, че така се създава възможност пари в брой с неясен произход, както и вещи и документи по тях, да бъдат укрити и използвани. Изискването е записано в европейска директива и ще се прилага във всички държави от ЕС.

Промяната в нашия закон задължава собствениците на трезорите, които най-често са банки, да извършат проверка по лични данни на титулярите на сейфове или на упълномощени лица, като при несъответствие или неистински данни, ще се получава отказ за наемане, а след съответните разрешения на съда вече съществуващ сейф може да бъде проверен, а този, който го е открил - издирен и предупреден, че трябва да прибере съдържанието в него.

Граждани и фирми са наели 320 000 банкови сейфа, в които се съхраняват пари в брой, документи, други ценности, показват данните на БНБ към декември 2018 г. Броят им е със 10 000 по-малък в сравнение с 2017 г.

По закон сейфовете могат да бъдат достъпни, освен на собственика си и на упълномощени от него лица през нотариус, както и на съд, прокуратура, събирачи на дългове, НАП, КПКОМПИ, ДАНС, ГДБОП. През м.г. са били извършени над 600 000 проверки на сейфове и са изпратени над 300 000 искания към банките да наложат запори на съдържанието им, най-често за да се извършва разследване или да се погасяват дългове.

От януари 2017 г. в БНБ работи регистър на банковите сметки и сейфове. В него е вписан всеки собственик на банкови сметки, посочени са номерата им и личните данни на упълномощените да се разпореждат с тях. Същата информация от тази дата се съдържа и за лицата, наели сейфове в банки, и техните пълномощници. В случаите, когато сейфът е анонимен, липсват данни или са посочени само данните на този, който го е наел. След промяната в закона това вече ще бъде невъзможно.

За да се запази банковата тайна, наличностите и операциите по сметките и влоговете не фигурират в регистъра Освен съответните органи данните се използват основно от наследници на починали, които така получават информация за имуществото и авоарите на своя близък. Достъпът до регистъра е платен и за да няма злоупотреби с данните в него, се пази история за това кой, по какви причини и за кого е търсил справка в него и каква информация е получил.

Промените в закона за пране на пари предвиждат също да се следи и всяка сделка с произведение на изкуството за над 10 000 евро. Максималният месечен лимит на плащания, при който финансовите институции могат да разрешат свободни преводи, без да правят т.нар. комплексна проверка на клиента, вече не е 250, а става 150 евро.

България, както и всички останали държави от ЕС, ще изготви пълен списък с хората, които заемат важни държавни, партийни или други длъжности.

Той ще бъде изпратен в Брюксел, както и във всички платежни, финансови и други институции, за да се следят паричните сделки на тези лица с повишено внимание и да се подлагат на комплексна проверка.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Бизнес

Трите сгради на “Орегон парк” в Букурещ имат едва 4% свободни площи само две години след като управлението им бе поето от Lion' Head Investment и месеци след като проектът бе изцяло завършен.

Българско присъствие на румънския офис пазар

Сградата “Орегон парк” номинирана за награда в Букурещ  Най-престижната румънска класация на имотния пазар - CIJ Award Romania, номинира за втори път офис комплекса “Орегон парк” в Букурещ в раздела за най-добри офис проекти. Това се случи също и миналата година - тогава проектът бе номиниран за най-голяма трансакция на имотния пазар

СНИМКА: Pixabay

Комисарят по икономика поиска по-леки бюджетни правила в ЕС

Новият еврокомисар по икономиката Паоло Джентилони заяви, че ЕС трябва да обмисли разхлабването на строгите си правила за бюджетен дефицит, за да отговори на климатичните рискове и слабия растеж, в отговор на призива на френския президент Еманюел Макрон, предаде БГНЕС. "Правилата, които имат за цел да наложат бюджетната дисциплина сред членовете

Председателят на Асоциацията на банките в България Петър Андронов, финансовият министър Владислав Горанов и управителят на БНБ Димитър Радев (отляво надясно) по време на тържеството послучай деня на банкера

Банковата ни система е сред топ 10 на Европа

Финансов министър и управител на БНБ: Заслужаваме да бъдем в еврозоната “Ако искаш дълъг политически път, трябва да осигуриш стабилност - фискална, данъчна, дългова, банкова и валутна. Без тези неща няма дълъг политически мандат. Радвам се, че този финансов министър и премиерът Бойко Борисов оцениха важността на този фактор”

Лудовик Орбан СНИМКА: Ройтерс

Румъния замразява заплатите на държавни служители

Румънският премиер Лудовик Орбан заяви, че възнагражденията на лицата, заемащи висши държавни длъжности, ще бъдат замразени, за да не нараснат с предстоящото увеличение на минималната работна заплата, предаде агенция Аджерпрес. Новото румънско правителство си е поставило за цел да намали бюджетните разходи и замразяването на заплатите на висшите

Димитър Радев Кадър: Нова тв

Шефът на БНБ: Икономическият растеж в България е един от най-високите в ЕС

„Резултатите в банковия сектор се подобряват за четвърта поредна година, кредитната активност е един от основните фактори за икономическия растеж в България, който е един от най-високите в ЕС. Показателите на банките се подобряват, включително рентабилността. Лошите кредити намаляват”. Това заяви пред Нова тв управителят на БНБ Димитър Радев

Еврокомисар Мария Габриел и Калин Пешов по време на церемонията.

“Главболгарстрой” отвори представителен офис в Брюксел

“Главоболгарстрой” отвори свой представителен офис в Брюксел, което съвпадна с петдесетата годишнина на компанията. На специалната церемония присъстваха еврокомисар Мария Габриел, евродепутати, дипломати, висши чиновници и представители на строителния бранш. “С тази стъпка искаме да допринесем за включването на компанията в дискусии,

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Бизнес

СНИМКА: Pixabay

Китайският износ за САЩ е намалял с 23% заради митническата война

Търговията на Китай със САЩ е намаляла рязко и през ноември на фона на преговорите по първия етап от евентуална сделка за прекратяване на търговската война, предаде Асошиейтед прес. Митнически данни, оповестени днес и цитирани от АП, сочат, че миналия месец китайският износ за САЩ е потънал с 23 процента на годишна основа

Валентин Николов КАДЪР: БНТ

Валентин Николов: Няма как да бавим строежа на "Турски поток"

Има два варианта за анализ на думите на руския президент, че България умишлено бави строежа на "Турски поток" - или са очаквали много по-бързо да върви строежа, или може би иска да вмъкне по-различен смисъл на отношенията, които формирахме със САЩ. Това заяви председателят на енергийната комисия в Народното събрание и депутат от ГЕРБ Валентин

СНИМКА: bulgarian.cri.cn.

62,64 милиона унции е златният резерв на Китай в края на ноември

В края на ноември златният резерв на Китай е бил 62,64 милиона унции, показват данни на централната банка от тази събота, предаде bulgarian.cri.cn. Стойността на резерва към момента е 68,62 милиарда долара и остава непроменена от тази в края на октомври. Данните на банката показват също, че валутните резерви на Китай са били 3

Кристалина Георгиева СНИМКА: Ройтерс

МВФ отпуска 5,5 млрд. долара заем на Украйна

Международният валутен фонд обяви вчера, че е постигнал принципно споразумение с Украйна за заем в размер на около 5,5 милиарда долара за даване на тласък на изпадналата в затруднение икономика, предаде Франс прес. Заемът, който трябва да бъде одобрен от ръководството и държавите членки на МВФ, зависи също така от условия като укрепването на

Снимка: Пиксабей

Иран ще покаже ново поколение центрофуги за обогатяване на уран

Иран скоро ще покаже ново поколение центрофуги за обогатяване на уран, заяви Али Асгар Зареан, заместник директор на Иранската организация за атомна енергия, цитиран от Ройтерс. "В близко бъдеще ще покажем ново поколение центрофуги, които се произвеждат в страната", каза Зареан пред държавната телевизия, без да съобщи подробности

Дмитрий Медведев Снимка: Ройтерс

"Нафтогаз" предложи на "Газпром" "нулев вариант" чрез погасяване на дълга

"Нафтогаз Украйна" предложи на "Газпром" "нулев вариант", само след като руската страна изплати дълга си според решението на арбитражния съд в Стокхолм. Това заяви днес шефът на "Нафтогаз" Юрий Витренко, цитиран от ТАСС. "Нулевият вариант е на първо място да се изпълни решението на арбитража, така че задълженията на "Газпром" към "Нафтогаз" да са

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber