Съдят петима сирийци и българка за участие в група за финансиране на тероризъм

https://www.24chasa.bg/novini/article/7649616 Съдят петима сирийци и българка за участие в група за финансиране на тероризъм Съдят петима сирийци и българка за участие в група за финансиране на тероризъм www.24chasa.bg
Съдят петима сирийци и българка за участие в група за финансиране на тероризъм

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу шест лица – петима сирийци и българка, за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации, действащи на територията на Сирия. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна специализирана прокуратура. Участниците бяха задържани на 18 януари 2019 г., а събраните доказателства показаха, че те са действали като престъпна организация от началото на 2016 г. Групата извършвала небанкови парични преводи по арабската система хавала, и по-конкретно - трансферирала финансови активи на терористичната групировка „Ислямска държава“ от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция).

Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи, пребиваващи на територията на Европа. Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу представяне на изписан на лист цифров код. Един от основните участници в групата – сирийският гражданин М.А., е бил касиерът на хавала на територията на България. За прикритие на незаконното трансфериране на големи парични суми той ползвал две фирми, регистрирани у нас на негово име. Родственици на М.А, в т.ч. негови братя и братовчеди, по това време били главните „хавалдари“ в Турция, Великобритания и други европийски държави.

За паричните трансфери групата удържала като комисиона значителен процент от средствата и за кратко придобила ресурс, който инвестирала в друг вид дейност. Участниците купували високопроходими джипове и пикапи в Германия, България и Румъния, прекарвала ги през българо-турската и турско-сирийската граница и ги предоставяла на територията на Турция и Сирия на членове на терористичните организации Фронт Нусра, известна като Хаят Тахрир Ал Шам, на сирийския клон на кюрдската ПКК, както и на други въоръжени опозиционни групи. Доказателствата по делото сочат, че участниците купили, прекарали през територията на България и Турция и предали на терористични организации в Сирия автомобили на стойност 9 423 518.51 щатски долара, или 16 459 023.19 лв.

След придобиването на колите те били регистрирани в КАТ - София на името на български граждани, които веднага след регистрацията издавали пълномощни на предварително подбрани от групата шофьори за откарването им в Турция – най-често в градове до турско-сирийската граница. Там автомобилите били предавани на чужденци, предимно сирийци, които ги прекарвали във вътрешността на Сирия и ги доставяли на крайните купувачи, членове на терористични организации. Те от своя страна плащали колите на групата, отново по системата хавала. Част от въпросните автомобили били използвани за бомбени атентати.

Участникът в групата - касиер на хавала в България поддържал преки контакти със свои контрагенти-хавалдари, които развивали аналогична престъпна дейност в Сирия, Турция, Швеция, Германия, Франция, Великобритания и Унгария, и имали изградени собствени престъпни групи на национално ниво.

Всеки от участниците в „българската“ група е изпълнявал конкретни функции, свързани с организирането на нелегалните парични трансфери от и за чужбина, получаването и плащането на пари по системата хавала, документното оформяне на сделките с автомобили, регистрацията им, доставката им в Турция и Сирия.

Петима от обвиняемите по делото са в ареста с определени от съда мерки за неотклонение „Задържане под стража“, един е с парична гаранция от 20 000 лева.

Предстои Специализирания наказателен съд да определи дата за разпоредително заседание по делото.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

София Николова Кадър: Би Ти Ви

Адвокатът на родителите на 3-годишния Алекс: Документите са преправени

„Родителите няма да спират да търсят истината за смъртта на тяхното дете. Смятаме, че проверката е опорочена и компрометирана, защото се основава на документи, които са преправени”, заяви пред Би Ти Ви адвокатът на родителите на 3-годишния Алекс, който почина, София Николова. Става въпрос за епикризите, с които детето е изписано от педиатрията

Ивайло Иванов СНИМКА: Архив

7000 пътни нарушения за ден и половина

Над 7000 нарушения на Закона за движения по пътищата сме установили от събота в 14,30 до днес в 8 часа сутринта. Това съобщи главният секретар на МВР гл. комисар Ивайло Иванов. "Да, операцията бе по всички медии и въпреки това имам толкова много нарушения", каза той. Посочи, че сред тях влизат такива за скорост, каране без книжка

Бойко Борисов Снимка: Архив

Борисов ще се срещне с протестиращите медицински сестри

Министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне с представители на протестиращите медицински сестри утре, 17 декември, в 10 часа в Министерския съвет. Това съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. На срещата ще присъстват министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, министърът на труда и социалната политика Деница Сачева и председателят

Информационните табла по спирките в града дават объркват ползващите обществения транспорт. Снимки: Евгени Цветков

Схемата за “умен” транспорт в Пловдив - труп за 44 млн. лева, а трябва да я съживят

Екипът на бившия кмет Иван Тотев е подвел с невярна информация управляващия орган на оперативната програма, с чието финансиране е реализиран проектът Електронната система и информационните табла по спирките не работят вече 4 г., а всичко е платено “Умните” светофари за 6 млн. лева докараха големи задръствания Възможно ли е да бъде съживен мъртвец

Сплит, Хърватия

Хърватия поема председателството на ЕС сред масова емиграция на гражданите й

В очите на своите балкански съседи Хърватия е щастливата избраница, която успя да се присъедини към ЕС преди шест години. При все това жителите й продължават да емигрират масово, мотивирани от проблеми, които подкопават целия регион, пише БТА. Хърватия ще поеме на 1 януари за първи път ротационното председателство на Европейския съюз

Проф. Генчо Начев КАДЪР: БНТ

Проф. Генчо Начев: Повече от 120-130 болници в България не са необходими

Болниците в страната са твърде много и всички си затварят очите. Повече от 120-130 болници в България не са необходими, а в момента са над 300. Това преструктуриране ще доведе до отделяне на повече средства и за възнаграждения и ще натовари структурите с реална дейност, защото много от тези болници имат изкуствена дейност

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от България

Малина Крумова: След 7 клас задължителен първи изпит за движение по пътищата

Малина Крумова: След 7 клас задължителен първи изпит за движение по пътищата

Обучението на шофьорите, осъзнаването на тяхната отговорност на пътя трябва да започва още от най-ранна детска възраст. Това заяви шефката на държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова на дискусията на „24 часа“ „Карай умно, стигни жив“. „Бих разширила темата на дебата за подготовката на шофьорите не само с водачите

Маринов: 97% от катастрофите са след човешки грешки

Маринов: 97% от катастрофите са след човешки грешки

97% от всички настъпили катастрофи са след човешки грешки на водачите или другите участници в движението. Това каза на дискусията „Карай умно, стигни жив“, организирана от „24 часа“, вътрешният министър Младен Маринов. "Отдаваме много голямо значение на контрола, а в перспектива не е добре. Трябва участниците в движението да осъзнаят

Росен Желязков: До края на годината ще обявим нов закон за движение по пътищата, целта е да няма жертви

Росен Желязков: До края на годината ще обявим нов закон за движение по пътищата, целта е да няма жертви

До края на годината ще има нов закон за движение по пътищата, обяви министърът на транспорта Росен Желязков на дискусията „Карай умно, стигни жив“, организирана от „24 часа“. Новият закон трябва да бъде приет до края на мандата на този парламент. „Ако нямахме повода със загиналото момиче вероятно дебатът щеше да протече по друг начин

90% от автоинструкторите имат професията си за хоби

90% от автоинструкторите имат професията си за хоби

Крайни и непопулярни мерки може да са увеличението на часовете за кормуване и готвените промени, това заяви Красимир Георгиев, председател на асоциацията за квалификация на автомобилистите в България по време на дебата на в. "24 часа". В една огромна част от кормуването над 80% от подготовката на бъдещите водачи минава по 8-10 улици

Да помогнем на Мария да диша сама

Да помогнем на Мария да диша сама

Мария е болна от неизлечимата болест прогресивна мускулна атрофия. От 20 години е на легло, неподвижна, със 100% увреждания на цялото тяло. Движи единствено пръстите на ръцете си. Диша с апарат. "Без апарат животът ми е същински ад. Сега се нуждая от друг апарат, подобен на моя, който трябва да се закупи от Америка, за да живея

Изчезналата Росица Кадър: Нова тв

Бабата на отровените деца от Кардам за изчезналата си дъщеря: От сутрин говореше с различни мъже

Очаквах, че ще направи нещо подобно. От сутрин телефонът й звънеше и говореше с различни мъже. Това каза по Нова тв Стоянка. Тя е баба на отровените деца в Кардам и майка на Росица Маринова, която е изчезнала от дни с детските на децата си. Тя не е взела даренията, които се събират за децата, защото нямала достъп до тях

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber