Фирма на подставено лице на Цветан Василев източила 9 700 000 евро от КТБ за купуването на кораб фантом

https://www.24chasa.bg/novini/article/7649385 Фирма на подставено лице на Цветан Василев източила 9 700 000 евро от КТБ за купуването на кораб фантом Фирма на подставено лице на Цветан Василев източила 9 700 000 евро от КТБ за купуването на кораб фантом www.24chasa.bg
Цветан Василев СНИМКА: Архив
Цветан Василев СНИМКА: Архив

През юни 2009 г. КТБ отпуснала 9 700 000 евро на фирмата "Емстейд" ЕОД за купуването на кораб. С парите обаче не бил набавен морският плавателен съд, а превъртени през офшорна фирма и върнати за погасяване на задължения на други дружества на Цветан Василев.

За поредната далавера, свързана с банкера, който се укрива в Белград, разкри основният свидетел по делото за фалита на банката Бисер Лазов. Той отговаря на въпроси на прокуратурата вече втори ден в спецсъда. 

Управител и собственик на "Емстейд" ЕОД била Мария Илиева, юрист във фирмата на Василев. Дружеството не се занимавало с никаква дейност, нямало и персонал и била поредната куха фирма, създадена с цел отпускане на кредити от банката. Като един такъв кредит бил и този за закупуването на кораб.

Схемата за фиктивната покупка била измислена от Александър Пантелеев и Георги Вятков, шефове в КТБ. Те дори били много горди от това, което измислили, обясни Лазов.

В интернет видели документи за покупка на кораб и въз основа на тях били изработени такива. Пантелеев и Вятков говорили, че ще направят документи и за морска ипотека. Така на книга парите били дадени за кораб, но в действителност такъв нямало. Милионите били превъртени през офшорна фирма, за да се избегнат данъци.

Преди година и половина с Бисер Лазов се свързал човек, който купил от синдиците на КТБ кредитните задължения на фирмата "Емстейд" ЕОД и бил много горд с това, че се сдобил с кораб. Неговото разочарование обаче било огромно, когато след като проверил в корабната администрация в Малта, където корабът трябвало да бъде записан, разбрал, че всъщност такъв не съществува. 

В съдебната зала Бисер Лазов обясни още, че служителите на Цветан Василев, на чиито имена се водели фирми, били притеснени и сред тях съществувало напрежение през периода 2008-2014 г. Той също се тревожел, че формалните собственици в един момент могат да се разпореждат с тези дружества и тяхното имущество. Ето защо били изготвени документи например на фирмата "Дивелт 59", с които формалният собственик прехвърля дружествените дялове на Цветан Василев и този документ стоял в банкера, за да го използва в случай на нужда. 

Извън залата Бисер Лазов разкри, че имало и счетоводителка във фирмите на Василев, която обаче му се опълчила и отказала на нейно име да бъде записано дружество. Тя лично обяснила на банкера, че не е съгласна и ако трябва ще напусне, а той приел решението и от това за жената не последвало нищо.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

Личната карта на починала жена, която бандитите са ползвали, за да теглят парите й.

Разузнавач от националната полиция, 2-ма братя и вуйчо в бандата за имотни измами

Разузнавач от националната полиция, двама братя, вуйчо им и служителка в обреден дом са част от групата за имотни измами, която преди дни бе разбита от спецпрокуратурата и вътрешна сигурност в МВР.  Според обвинението, членове на бандата са Мирослав Дебрелиев, Стефан Кръстев, Пламен Дебрелиев, Атанас Костов и Андрей Билярски и служителката в

Продължава издирването на опасния рецидивист Емил Великов

Продължава издирването на опасния рецидивист Емил Великов

Областната дирекция на МВР в Разград продължава издирването на 28-годишния Емил Невенов Великов, който избяга по време на разпит от сградата на дирекцията. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. Мъжът е среден на ръст, с кафяви очи и права кестенява коса, боядисана в предната част в рижав цвят

Божидар Димитров в съда.  СНИМКА: 24 ЧАСА

Окончателно: Божидар Димитров ще лежи 30 г. за убийството на Вероника Петрова

С Решение № 218/15.01.2020 г. по наказателно дело № 797/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 02.05.2019 г. по в.н.о.х.д. № 82/2019 г. на Софийския апелативен съд (САС). Решението е окончателно, съобщиха от кабинета на председателя на ВКС. Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети

Снимка: Pixabay

Двама братя са задържани с 400 грама марихуана в Елхово

По искане на Окръжна прокуратура – Ямбол бе взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двама братя - Божил И. и Станимир И. Те са обвинени за това, че вечерта на 08.01.2020 г. на два адреса в град Елхово, действайки в съучастие като съизвършители, без надлежно разрешително държали с цел разпространение високорисково наркотично

СНИМКА: Архив

АПИ за кражбата на машина за винетки: Вътре няма пари, работят само с карти

В терминалите за самотаксуване няма пари в брой, тъй като плащанията през всички терминали за самотаксуване се извършват с дебитна или кредитна карта, съобщиха от пресцентъра на АПИ. Агенция „Пътна инфраструктура“ прави това уточнение по повод запитвания от медии след кражбата на терминал за самотаксуване тази нощ от бензиностанция край София

Снимка: Pixabay

Разследват длъжностни лица от РИОСВ за опасните отпадъци край Гълъбово

Окръжна прокуратура - Стара Загора разследва длъжностни лица от РИОСВ по повод депото с опасни отпадъци край Гълъбово. Това съобщават от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив .Разследването се води по чл. 282 ал.1 от Наказателния кодекс - за установяване извършено престъпление от длъжностни лица при Регионална инспекция по околната

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Крими

СНИМКА: Pixabay

Мъж, ухапан от куче в Плевенско, поръча смъртта му и го задържаха

Мъж, ухапан от куче, поръча смъртта му, съобщиха от полицията. Към 15:20 часа на 15 януари в полицията в Гулянци, е съобщено за 62-годишен мъж, ухапан от куче, открито по-късно умъртвено. След разследване е изяснено, че животното е умъртвено от 33-годишен мъж, а поръчител е пострадалият, предава "Дарик Нюз". Извършен е оглед на местопроизшествието

Снимка: Архив

400 000 лева бяха задигнати от апартамент в Кърджали

400 000 лева бяха задигнати от апартамент в жилищна кооперация в центъра на Кърджали. Според прокуратурата кражбата е извършена в периода от 11 до 16 януари, когато собственикът на сумата и семейството му били за няколко дни извън града. За кражбата разбрали след завръщането си и подали сигнал в полицията

Чужденец, шофирал пиян, получи 9 месеца условно

Чужденец, шофирал пиян, получи 9 месеца условно

9 месеца условно с три години изпитателен срок и 150 лв. глоба получи от Районния съд във Велико Търново 54-годишен холандец, хванат да шофира пиян край Полски Тръмбеш. Той е и с отнета книжка за 9 месеца. Светкавичното решение на случая идва след споразумение между чужденеца и прокуратурата. Ситроенът, шофиран от гражданина на Нидерландия

Условна присъда за син, убил баща си с мотор

Условна присъда за син, убил баща си с мотор

Окръжен съд - Благоевград осъди А. Л. Х. от Якоруда на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство без необходимата правоспособност. 19-годишният А. Л. Х. е признат за виновен за това, че на 7 октомври 2018 г., около 9,24 ч, на пътя от Якоруда за с

СНИМКИ: Агенция "Митници"

Откриха около 3 кг марихуана в акумулатор на „Капитан Андреево” (Снимки)

Откриха около 3 кг марихуана в работещ акумулатор на „Капитан Андреево”, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници". Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняеми двама мъже на 37 и 34 г., за това че на 15 януари, през ГКПП „Капитан Андреево”, мъж без надлежно разрешително двама мъже направили опит да пренесат през границата на страната

Снимка: Архив

Започна делото за обира на близо 2 млн. лева от пощата в Хасково

Започна делото за грабежа на 1 832 700 лева от Областната пощенска станция в Хасково, извършен в нощта на 8 юни 2016 година. Тричленен състав на Окръжния съд даде днес ход на разпоредителното заседание по процеса, предаде БТА. На подсъдимата скамейка застанаха Красен Кънчев /42 г./, Тихомир Мавродиев /42 г./ и Димитър Димитров /46 г./

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber