Фирма на подставено лице на Цветан Василев източила 9 700 000 евро от КТБ за купуването на кораб фантом

https://www.24chasa.bg/novini/article/7649385 Фирма на подставено лице на Цветан Василев източила 9 700 000 евро от КТБ за купуването на кораб фантом Фирма на подставено лице на Цветан Василев източила 9 700 000 евро от КТБ за купуването на кораб фантом www.24chasa.bg
Цветан Василев СНИМКА: Архив

През юни 2009 г. КТБ отпуснала 9 700 000 евро на фирмата "Емстейд" ЕОД за купуването на кораб. С парите обаче не бил набавен морският плавателен съд, а превъртени през офшорна фирма и върнати за погасяване на задължения на други дружества на Цветан Василев.

За поредната далавера, свързана с банкера, който се укрива в Белград, разкри основният свидетел по делото за фалита на банката Бисер Лазов. Той отговаря на въпроси на прокуратурата вече втори ден в спецсъда. 

Управител и собственик на "Емстейд" ЕОД била Мария Илиева, юрист във фирмата на Василев. Дружеството не се занимавало с никаква дейност, нямало и персонал и била поредната куха фирма, създадена с цел отпускане на кредити от банката. Като един такъв кредит бил и този за закупуването на кораб.

Схемата за фиктивната покупка била измислена от Александър Пантелеев и Георги Вятков, шефове в КТБ. Те дори били много горди от това, което измислили, обясни Лазов.

В интернет видели документи за покупка на кораб и въз основа на тях били изработени такива. Пантелеев и Вятков говорили, че ще направят документи и за морска ипотека. Така на книга парите били дадени за кораб, но в действителност такъв нямало. Милионите били превъртени през офшорна фирма, за да се избегнат данъци.

Преди година и половина с Бисер Лазов се свързал човек, който купил от синдиците на КТБ кредитните задължения на фирмата "Емстейд" ЕОД и бил много горд с това, че се сдобил с кораб. Неговото разочарование обаче било огромно, когато след като проверил в корабната администрация в Малта, където корабът трябвало да бъде записан, разбрал, че всъщност такъв не съществува. 

В съдебната зала Бисер Лазов обясни още, че служителите на Цветан Василев, на чиито имена се водели фирми, били притеснени и сред тях съществувало напрежение през периода 2008-2014 г. Той също се тревожел, че формалните собственици в един момент могат да се разпореждат с тези дружества и тяхното имущество. Ето защо били изготвени документи например на фирмата "Дивелт 59", с които формалният собственик прехвърля дружествените дялове на Цветан Василев и този документ стоял в банкера, за да го използва в случай на нужда. 

Извън залата Бисер Лазов разкри, че имало и счетоводителка във фирмите на Василев, която обаче му се опълчила и отказала на нейно име да бъде записано дружество. Тя лично обяснила на банкера, че не е съгласна и ако трябва ще напусне, а той приел решението и от това за жената не последвало нищо.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

Шофиране след алкохол - замъглен поглед, бавни реакции и грешки с дистанцията (Видео)

Качихме репортер на картинг, сложихме му очила, добавящи 2,5 промила алкохол Замъглен поглед, грешна преценка за разстоянията, забавени реакции, бъркане на педалите и натежали крайници. Това са само част от ефектите при шофирането след употреба на алкохол, показа експеримент на “24 часа” на картинг пистата

24 г. затвор за убийството на Миджурина и стрелбата по хубавата Симона

24 г. лишаване от свобода при първоначален строг режим постанови Бургаският окръжен съд преди минути за Михаил Станчев, който уби хазартния бос Коста Николов-Миджурина  и простреля приятелката си Симона Тодорова в Слънчев бряг миналия юни. Присъдата е след редукция с една трета, тъй като Станчев призна изцяло вината си и делото премина по реда на

Софийският апелативен съд потвърди ареста на мъжа, обвинен за убийството в Кюстендил

Софийският апелативен съд /САС/ е потвърдил определението на Окръжен съд - Кюстендил, с което е постановена постоянна мярка за неотклонение - "задържане под стража" за Симеон С. /75 години/, обвиняем за убийство, извършено по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в Кюстендил,

Полицията издирва Здравка Дамянова, няма я от май 2018-а

65-годишната жена с последен адрес в софийското село Широки дол е обявена за издирване по молба на нейните близки, съобщиха от пресцентъра на МВР. Тя е в неизвестност от края на май 2018 г. Здравка Велкова Дамянова е с ръст около 150 см, къса бяла коса, светли очи, слабо телосложение и бяла кожа. Вероятно не носи у себе си документи за самоличност

Съдът даде шанс на младеж да се лекува от наркозависимост

19-годишен младеж получи шанс за лечение на зависимостта си от наркотици, след като Районен съд-Кюстендил кумулира две присъди - лишаване от свобода за 3 и 10 месеца, отложени с 3-годишен изпитателен срок, в една условна присъда от 12 месеца. Съдът намира, че доколкото се касае за млад човек, който заяви в съдебно заседание,

Бандата сводници държали момичетата със секс записи, купили си коли за над 1,5 млн. лв.

Бандата сводници от Бургас и София, задържана вчера в бургаския квартал "Меден рудник", е изнудвала момичетата, с които са имали сексуални контакти и после ги връзвала със записи на ласките, за да проституират в Австрия и германия. Това съобщи шефът на спецпрокуратурата Димитър Петров на брифинг. Той обясни

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Крими

Мъж прободе с нож в гърба 64-годишна пред дома й, наръга и съседа й

Под наблюдение на Окръжна прокуратура - Пловдив служители от РУ - Хисаря разследват опит за убийство. Сигналът е подаден вчера по обяд на тел. 112. Според първоначалните данни, пред дома й в село Ръжево, 51-годишен жител пробол с нож в гърба 64-годишна жена, която е настанена в болница с опасност за живота

Двама нападнаха друг мъж в Пловдив, задържаха ги

Двама извършители на хулиганска проява се озоваха в полицията днес в Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Малко след 1 часа днес патрул на Шесто РУ реагирал на сигнал от тел. 112 за конфликт в игрална зала в квартал "Столипиново". На място било установено, че посетители на 32 и 20 години нападнали с удари друг 28-годишен.

ВКС лиши от свобода и глоби с 20 000 лева кмета на село Узунджово за купуване на гласове

Наказания „лишаване от свобода“ за срок от 2 г., чието изпълнение е отложено за 4 г., и „глоба“ от 10 000 лв. постанови окончателно ВКС по дело за купуване на гласове от кмета на с. Узунджово. Това съобщиха от кабинета на председателя на ВКС. С Решение № 18/16.09.2019 г., постановено по наказателно дело № 1228/2018 г

Жена от Добрич даде 3 500 лева и злато на ало измамник

60-годишна жена от град Добрич е станала жертва на телефонни измамници – съобщават от Областната дирекция на МВР. Жената се тъжи в полицията на 16 септември в 16 ч. Казва, че е била въведена в заблуждение от мъж, представящ се за служител на МВР. Тя изхвърля през прозореца на апартамента си сумата от 3500 лева и златни накити,

Задържаха 59-годишен от Благоевград, рани жена при скандал

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на 01 Районно управление на МВР-Благоевград, е задържан 59-годишен мъж от Благоевград. Това съобщиха от ОДМВР-Благоевград. Около 21.40 часа на 16 септември 2019 г., след възникнал скандал в жилище в града, същият е нанесъл порезна рана на ръката на 54-годишна жена от Благоевград.

Простреляната Симона иска 70 000 лева от бившия си приятел, убил хазартен бос (Видео)

70 000 лева за претърпени неимуществени вреди поиска простреляната в Слънчев бряг Симона Тодорова от бившия си приятел Михаил Станчев, който на 2-ри юни м.г. застреля хазартния бос Коста Николов - Миджурина.  Разпоредителното заседание на делото се провежда в момента в бургаския окръжен съд, но 22-годишната Симона не дойде на процеса

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber