Фирма на подставено лице на Цветан Василев източила 9 700 000 евро от КТБ за купуването на кораб фантом

https://www.24chasa.bg/novini/article/7649385 Фирма на подставено лице на Цветан Василев източила 9 700 000 евро от КТБ за купуването на кораб фантом Фирма на подставено лице на Цветан Василев източила 9 700 000 евро от КТБ за купуването на кораб фантом www.24chasa.bg
Цветан Василев СНИМКА: Архив

През юни 2009 г. КТБ отпуснала 9 700 000 евро на фирмата "Емстейд" ЕОД за купуването на кораб. С парите обаче не бил набавен морският плавателен съд, а превъртени през офшорна фирма и върнати за погасяване на задължения на други дружества на Цветан Василев.

За поредната далавера, свързана с банкера, който се укрива в Белград, разкри основният свидетел по делото за фалита на банката Бисер Лазов. Той отговаря на въпроси на прокуратурата вече втори ден в спецсъда. 

Управител и собственик на "Емстейд" ЕОД била Мария Илиева, юрист във фирмата на Василев. Дружеството не се занимавало с никаква дейност, нямало и персонал и била поредната куха фирма, създадена с цел отпускане на кредити от банката. Като един такъв кредит бил и този за закупуването на кораб.

Схемата за фиктивната покупка била измислена от Александър Пантелеев и Георги Вятков, шефове в КТБ. Те дори били много горди от това, което измислили, обясни Лазов.

В интернет видели документи за покупка на кораб и въз основа на тях били изработени такива. Пантелеев и Вятков говорили, че ще направят документи и за морска ипотека. Така на книга парите били дадени за кораб, но в действителност такъв нямало. Милионите били превъртени през офшорна фирма, за да се избегнат данъци.

Преди година и половина с Бисер Лазов се свързал човек, който купил от синдиците на КТБ кредитните задължения на фирмата "Емстейд" ЕОД и бил много горд с това, че се сдобил с кораб. Неговото разочарование обаче било огромно, когато след като проверил в корабната администрация в Малта, където корабът трябвало да бъде записан, разбрал, че всъщност такъв не съществува. 

В съдебната зала Бисер Лазов обясни още, че служителите на Цветан Василев, на чиито имена се водели фирми, били притеснени и сред тях съществувало напрежение през периода 2008-2014 г. Той също се тревожел, че формалните собственици в един момент могат да се разпореждат с тези дружества и тяхното имущество. Ето защо били изготвени документи например на фирмата "Дивелт 59", с които формалният собственик прехвърля дружествените дялове на Цветан Василев и този документ стоял в банкера, за да го използва в случай на нужда. 

Извън залата Бисер Лазов разкри, че имало и счетоводителка във фирмите на Василев, която обаче му се опълчила и отказала на нейно име да бъде записано дружество. Тя лично обяснила на банкера, че не е съгласна и ако трябва ще напусне, а той приел решението и от това за жената не последвало нищо.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

18 нелегални мигранти и двама каналджии са задържани край Малко Търново

18 нелегални мигранти и двама каналджии са били задържани в района на турско-българската граница. Турските власти са заловили мигрантите, които се подготвяли да преминат нелегално в България в района на ГКПП Дерекьой - Малко Търново, предаде БТА. Мигрантите били открити от екипи на жандармерията в окръг Къркларели,

Трима души са задържани с обвинения в педофилия в София

Трима души са задържани с обвинения в педофилия в София. Други трима мъже са били задържани през тази седмица за подобни случаи като с този Даниел Хъл. Това съобщиха от МВР. Зад решетките за педофилия в понеделник е бил прибран французин, който работи в колцентър в София. Днес антимафиотите от ГДБОП са арестували и двама мъже от столичните

Намушканата от мъжа си в Глоджево жена е починала (Видео)

Жената, която беше намушкана с нож в с. Глоджево тази сутрин, е починала, съобщиха от Университетската болница „Канев“ в Русе, цитирана от TVN.   Въпреки операцията, прелетите значителни количества кръв и усилията на лекарите от УМБАЛ „Канев“, тя е изпаднала в мозъчна смърт и по-късно е издъхнала. В критично състояние остават 45-годишната й майка

Младежите, пребили съсед в Кюстендилско, остават в ареста

Днес, 13.09.2019 г., съдът е уважил искането на Районна прокуратура – Дупница за вземане на мерки за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо К.Г. (на 20 години) и В.В. (на 21 години), обвинени за причиняване на средна телесна повреда, съобщават от прокуратурата. Двамата обвиняеми са от с. Мало село, община Бобов дол. През нощта на 11.09.2019 г

Английският пастор, задържан за блудство с деца в Сливен, е проверяван два месеца

Задържан е 43-годишен английски гражданин по обвинение в извършване на блудствени действия с деца. Арестът на английския гражданин е извършен на 12 септември след осъществена двумесечна проверка по документиране на престъплението от служители на отдел "Киберпрестъпност" при ГДБОП и служители на ОДМВР-Сливен. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Спецпрокуратурата: Още нямаме официални данни за ареста на Малката Бирма

Все още не сме получили официална информация да е арестуван Георги Станоев, каза шефът на спецпрокуратурата Димитър Петров. Той уточни, че прочел подобна информация в медиите. Късно снощи се появиха публикации, че Малката Бирма, който е издирван за участие в престъпна група за незаконни цигари, е бил арестуван в Дубай.

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Крими

Между 50 000 и 100 000 евро плащали нуждаещи се от бъбрек на бандата за трафик за органи

Между 50 000 и 100 000 евро плащали хора, нуждаещи се от трансплантация на бъбрек на организираната престъпна група за трафик на органи, която бе разкрита във вторник вечерта. Тогава в 21:30 часа на КГПП "Капитан Андреево" бяха задържани двамата организатори на престъпната схема, както донор и болен човек, нуждаещ се от нов бъбрек

Искат постоянен арест за трима от задържаните за търговия с органи

Прокуратурата поиска постоянен арест за трима от задържаните за нелегална търговия с човешки органи, предаде БНТ. Това са двамата организатори на схемата и донорът, който е трябвало да продаде втория си бъбрек. Първоначално бяха задържани четирима души, между които и реципиентът, но според разследващите той е жертва на схемата и на него не му е

Британецът педофил обвинен за блудства с четири малолетни момчета в Сливен

Окръжна прокуратура – Сливен задържа за срок до 72 часа британския поданик Даниел Е., съобщиха от пресцентъра на окръжната прокуратура. Той е обвинен за това, че на неустановени дати през периода м. януари 2019 г. до 11.09.2019 г. в гр. Сливен, извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на повече

Задигнаха метална каса с 2 бона във Вълчедръм

Апаш разби офис в град Вълчедръм и задигна 2 бона и документи, съобщиха от ОД на МВР-Монтана. Вч районното управление на Лом е подаден сигнал от 60-годишен жител на Вълчедръм, който съобщил за кражба. Мъжът заявил, че между 18 часа на 11 септември и 8 часа на 12 септември, от склад на управляваната от него фирма във Вълчедръм

Арестуваха Малката Бирма в Дубай

В Дубай е бил арестуван Георги Станоев  - Малката Бирма, научи "24 часа". Той е задържан заради делото в България срещу него и семейството му. Те бяха заловени в България, но той успя да се измъкне и бе обявен за издирване с червена бюлетина в Интерпол.  След ареста се очаква да започне процедура за екстрадицията му в България.

Обявена за издирване кола в Италия е открита в Кърджали

Лек автомобил "Мерцедес", обявен за издирване в Шенгенската информационна система, е бил установен вчера в Кърджали. Това съобщават от регионалния пресцентъра на МВР. От там уточняват, че колата била представена за първоначална регистрация в сектор "Пътна полиция" от 31-годишна жена. При направена справка се изяснило,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber