Фирма на подставено лице на Цветан Василев източила 9 700 000 евро от КТБ за купуването на кораб фантом

https://www.24chasa.bg/novini/article/7649385 Фирма на подставено лице на Цветан Василев източила 9 700 000 евро от КТБ за купуването на кораб фантом Фирма на подставено лице на Цветан Василев източила 9 700 000 евро от КТБ за купуването на кораб фантом www.24chasa.bg
Цветан Василев СНИМКА: Архив

През юни 2009 г. КТБ отпуснала 9 700 000 евро на фирмата "Емстейд" ЕОД за купуването на кораб. С парите обаче не бил набавен морският плавателен съд, а превъртени през офшорна фирма и върнати за погасяване на задължения на други дружества на Цветан Василев.

За поредната далавера, свързана с банкера, който се укрива в Белград, разкри основният свидетел по делото за фалита на банката Бисер Лазов. Той отговаря на въпроси на прокуратурата вече втори ден в спецсъда. 

Управител и собственик на "Емстейд" ЕОД била Мария Илиева, юрист във фирмата на Василев. Дружеството не се занимавало с никаква дейност, нямало и персонал и била поредната куха фирма, създадена с цел отпускане на кредити от банката. Като един такъв кредит бил и този за закупуването на кораб.

Схемата за фиктивната покупка била измислена от Александър Пантелеев и Георги Вятков, шефове в КТБ. Те дори били много горди от това, което измислили, обясни Лазов.

В интернет видели документи за покупка на кораб и въз основа на тях били изработени такива. Пантелеев и Вятков говорили, че ще направят документи и за морска ипотека. Така на книга парите били дадени за кораб, но в действителност такъв нямало. Милионите били превъртени през офшорна фирма, за да се избегнат данъци.

Преди година и половина с Бисер Лазов се свързал човек, който купил от синдиците на КТБ кредитните задължения на фирмата "Емстейд" ЕОД и бил много горд с това, че се сдобил с кораб. Неговото разочарование обаче било огромно, когато след като проверил в корабната администрация в Малта, където корабът трябвало да бъде записан, разбрал, че всъщност такъв не съществува. 

В съдебната зала Бисер Лазов обясни още, че служителите на Цветан Василев, на чиито имена се водели фирми, били притеснени и сред тях съществувало напрежение през периода 2008-2014 г. Той също се тревожел, че формалните собственици в един момент могат да се разпореждат с тези дружества и тяхното имущество. Ето защо били изготвени документи например на фирмата "Дивелт 59", с които формалният собственик прехвърля дружествените дялове на Цветан Василев и този документ стоял в банкера, за да го използва в случай на нужда. 

Извън залата Бисер Лазов разкри, че имало и счетоводителка във фирмите на Василев, която обаче му се опълчила и отказала на нейно име да бъде записано дружество. Тя лично обяснила на банкера, че не е съгласна и ако трябва ще напусне, а той приел решението и от това за жената не последвало нищо.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

Бременната Диди от Костенец убила ревнивия си любовник с 11 удара с нож (Обзор)

24-годишната Даниела Иванова от Костенец е намушкала приятеля си Тихомир Дринков 11 пъти с нож. Кълцала го по тялото и по главата. Това стана ясно в Софийския окръжен съд в четвъртък. Младата жена твърди, че той я е нападнал и го е убила при самоотбрана. Двамата били гаджета от няколко години, често се карали. Разделяли се и пак се събирали

Спецсъдът остави в ареста телефонните измамници от Ветово

Групата ало измамници от Ветово остава в ареста, съобщи Нова тв. След разследване на медията полиция и жандармерия проведоха акция, при която бяха конфискувани луксозни автомобили и телефони, с които са правени измамите. Участниците в организираната престъпна група са 8. По данни на прокуратурата бандата е успяла да спечели над 300 000 лв.

СГС отмени промяната на режима на Бyдимиp Kyйoвич

Софийският градски съд отмени заповедта на началника на Софийския затвор, с която режимът на изтърпяване на наказанието на Будимир Куйович беше променен от "лек" на "общ". Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, предава БНТ. Будимир Куйович беше задържан в края на август на магистрала "Тракия" да шофира с фалшива книжка

18-годишен с обвинение за изцепки на стадиона, показвал си задните части

На 16.10.2019 г., от 01 РУ СДВР са докладвани преписки за осем лица (задържани за 24 часа по реда на ЗМВР), във връзка с възникнали инциденти на футболната среща между националните отбори на България и Англия, проведена в гр. София, на 14.10.2019 г. на Национален стадион „Васил Левски“ и нарушения на обществения ред

Задържаха двама 18-годишни в Пловдив, скочили да бият шофьор, който ги засякъл

Двама 18-годишни били задържани вчера в Пето РУ в Пловдив. Около 18.30 ч., на ул. „Ягодовско шосе“ в жк „Тракия“, полицейски служители се намесили и прекратили физическа саморазправа, възникнала между две момчета и мъж, съобщават от ОД МВР - Пловдив. При последвалата проверка е изяснено, че 18-годишен водач на лек автомобил "Сузуки" и негов

Издирват още фалшификатори на шофьорски книжки в Монтанско

Полицията в Монтанско разследва фалшификатори на шофьорски книжки в Лом и Берковица, съобщиха от ОД на МВР в Монтана. В квартал "Раковица" в Берковица вчера е имало акция за издирване на 11 души, за които е установено, че карат с фалшиви шофьорски книжки и има искане от Софийска градска прокуратура за изземването им

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Крими

Легионерът Иван Пачелиев от Орешник: Не съм убивал фелдшера

„Не съм убил фелдшера. Ако бях извършил това престъпление, щял ли да се прибера у дома… Прокуратурата не е добре информирана“ – Това обяви днес в Бургаския апелативен съд 37-годишния Иван Пачелиев обвинен за смъртта на 72-годишния Димитър Факиров, предаде "Дарик Нюз" Медикът бе открит мъртъв – заклан с нож в здравната служба на тополовградското

Съдът в Добрич прати пласьор на дрога зад решетките

Окръжният съд в Добрич наложи мярка за неотклонение задържане под стража на 24-годишен мъж от града. Той е привлечен като обвиняем за това, че на 14 октомври т.г., без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 25 грама марихуана и 40 грама амфетамини. Според повдигнатото обвинение

Изнасилвач от Генерал Тошево остава в ареста

Състав на Окръжния съд в Добрич остави без уважение молбата на 36-годишен мъж за отмяна или изменение на наложената му от Районен съд - Генерал Тошево, мярка за неотклонение „задържане под стража“. Той е привлечен като обвиняем по досъдебно производство на Районното управление на МВР в Генерал Тошево, за това че на 6 октомври т.г

19-годишен остава в ареста с обвинение, че пиян е убил с кола двама

Пловдивският апелативен съд остави в ареста, без право на обжалване, 19-годишния Огнян Дебелаков, съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата в града на тепетата. Най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" му е наложена за това, че в пияно състояние и без свидетелство за управление на автомобил е шофирал и след катастрофа е причинил

Застреляха кон в Старозагорско

Вчера във Второ РУ-Стара Загора е получено съобщение за намерен убит кон в землището на старозагорското с. Сулица, собственост на 36-годишен мъж от Твърдица, област Сливен. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. На място е установено, че конят е умъртвен с огнестрелно оръжие. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл

Задържаха две жени - мулета на телефонни измамници в Пазарджик

Две жени, участвали в схеми за телефонни измами, са установени и задържани от служители на районното полицейско управление в Пазарджик, съобщи говорителят на полицията Мирослав Стоянов. Арестуваните са изпълнявали ролята на мулета, които да взимат от жертвите и пренасят парите от измамите. В края на ноември, м.г

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber