До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари

https://www.24chasa.bg/novini/article/7569217 До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари www.24chasa.bg
СНИМКА: Архив

До 10 млн. лв. глоба грози фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, обсъден през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, обясни пред "По света и у нас" финансовият министър Владислав Горанов.

В обхвата на закона за изипране на пари, освен финансови, попадат и търговски дейности.

"Първата е за лица, които осъществяват търговия и посредническа дейност с културно -исторически ценности. Лица, които осъществяват търговия и обмяна на крипто валута и валута, която е без златно покритие", коментира Пламен Нунев - председател на парламентарната комисия по вътрешен ред.

Ще се въведе забрана за въвеждането и функционирането на сейфове в банките с анонимни сейфове или фиктивни или фалшиви имена.

Има предложение и други търговски дейности да се включат в мерките срещу изпиране на пари.

Според закона, всяка съмнителна сделка трябва да се докладва на ДАНС, която ще има право да отказва регистрация на фирми, за които има подозрение, че средствата са от изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, както и да отказва регистрация на фирми, идващи от офшорни зони.

Експерти по финансова сигурност съветват фирмите да не чакат закона да е влезе в сила, а отсега да се подготвят да проследяват произхода на средствата, с които оперират.

Ако банка, застраховател, търговец, нотариус, брокер проспи съмнителна сделка и не докладва на ДАНС следват тежки санкции.

Според финансовия министър санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението.

"Да, санкциите са големи, защото пари със съмнителен произход, които освен, че могат да служат за политическа корупция на някои места, служат често и за финансиране на тероризма. Създават се нови режими, които могат, поне при първоначалното прилагане да будят съмнение, дали това няма да доведе до допълнителни ангажименти, но аз смятам, че ние не бихме могли и не следва да изоставаме от общоевропейските решения по отношение на мерките за борбата с изпирането на пари", коментира министърът на финансите Владислав Горанов. 

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Бизнес

Петр Келнер купи bTV, обявяват сделката в 19 ч.

Възможно е сделката да върви успоредно с покупката на БТК, но тепърва ще се разбере дали това е факт Най-богатият чех Петр Келнер може да купи bTV Media Group, съобщава "Капитал". Три независими източника са потвърдили, че преговорите между него и собственика на bTV - американската компания CME, са на финален етап

КНСБ: Уволняват работници заради постове и снимки във фейсбук

„Според статистическите данни, 87% от контактите ни в социалната мрежа са и нашите колеги, и всичко, което публикуваме в личните си профили, а то се вижда от работодателите. Именно подобни публикации създават различни трудово-правни проблеми. Вече има случаи на уволнени работници, заради техни действия в социалната мрежа

Омбудсманът с препоръки до 2-ма министри за качеството и плащането на водата

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати две препоръки - до министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова във връзка с качеството и заплащането на водата за питейно-битови нужди и до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков за подпомагане на лица с ниски доходи при плащане на водоснабдителни услуги,

Енергийна камара към трима министри: Очакваме да бъде зачетен легитимния интерес на инвеститорите в "КонтурГлобал"

Националната енергийна камара очаква, че легитимният интерес на инвеститорите в "КонтурГлобал Марица-изток 3" ще бъде зачетен по време на всякакви дискусии за съществуващите дългосрочни договори в енергийния сектор. Това се казва в писмо на камарата до вицепремиера Томислав Дончев, министрите на финансите и енергетиката Владислав Горанов и

Нови стандарти при административното обслужване ще подобрят обратната връзка с потребителите

По предложение на вицепремиера Томислав Дончев стартират едномесечни обществени консултации по проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване. Проектът има за цел да реформира изцяло системата за обратна връзка от потребителите и стандартите за качество на административната услуга и може да бъде

Ръст на британската лира към 5-месечен връх след новата Брекзит сделка

Британската лира поскъпна до 5-месечни върхове спрямо долара и еврото след новината, че ЕС и Великобритания са се споразумели за нова Брекзит сделка. Паундът нараства с 0,6% към 1,2988 щатски долара, търгувайки се в най-високо ниво от 13-ти май насам. В същото време еврото се понижава с 0,3% към най-ниско ниво от 8-и май около 0

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Бизнес

КНСБ: Може ли служителите да изключват телефона си след работно време?

Според КНСБ въвеждането на фирмени политики за поведение на служителите в социалните мрежи би поставило и въпроса може ли работниците да изключват след работно време мобилния си телефон, както и контактите си през скайп, вайбър, фейсбук, за да не бъдат безпокоени от работодателите. В специфичната комуникационна среда на фейсбук има нужда от

Съюзът на банатските българи дължи на румънския бюджет 1,4 милиона леи от данъци и осигуровки

Съюзът на банатските българи в Румъния е постигнал споразумение с данъчните власти за разсрочено плащане на задълженията му към държавата, които към момента възлизат на над 1,4 милиона леи, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на председателя на филиала на Съюза на банатските българи в село Винга, окръг Арад, Адриан Косилков

МВФ повиши прогнозата си за икономически растеж на Северна Македония

Международният валутен фонд /МВФ/ повиши прогнозата си за икономически растеж на Северна Македония през 2019 г. от 3 /прогнозата от април/ на 3,2 процента, предаде агенция МИА. За 2020 г. МВФ прогнозира 3,4 процента, а до 2024 г. - 3,5 процента. В последния си доклад МВФ предвижда, че от западнобалканските страни най-голям растеж тази година ще

Шефът на Бундесбанк: Има опасност от мащабна търговска война САЩ-ЕС

Управителят на Бундесбанк Йенс Вайдман заяви в сряда, че нарастващото търговско напрежение по света има потенциал да забави значително икономическия растеж, като в същото време изрази продължаващата си загриженост по отношение на стимулиращите мерки, предприемани от Европейската централна банка. "Мащабна търговска война между Съединените щати и

Ева Майдел: Стартъпите създават 50% от новите професии в икономиката

„Работният пазар в последните 10 години се преобразява ежедневно и най-голям принос за това имат стартиращите предприятия. Те създават 50% от новите професии в икономиката. През този мандат ще продължа да работя за по-добра среда за развитие на бизнес идеите на европейските предприемачи, за улесняването на платформите за колективно финансиране да

Двустранният стокообмен с Бавария надвишава един милиард евро за година

На годишна база двустранният стокообмен с Бавария вече надвишава един милиард евро, като за 2018 г. достигна рекордни стойности от 1.3 млрд.евро. Над 930 баварски фирми развиват производствена и търговска дейност в България. Това е заявил заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на церемония по връчване на Наградата на

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber