Спецпрокуратурата претърси офиси на Иво Прокопиев заради “Каолин”, парите от продажбата преведени в офшорки (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7504004 Спецпрокуратурата претърси офиси на Иво Прокопиев заради “Каолин”, парите от продажбата преведени в офшорки (Обзор) Спецпрокуратурата претърси офиси на Иво Прокопиев заради “Каолин”, парите от продажбата преведени в офшорки (Обзор) www.24chasa.bg
Иво Прокопиев

Репресията срещу мен продължава с години и затова съдя държавата

в Страсбург, казва в позиция до медиите разследваният бизнесмен

Спецпрокурори и следователи иззеха документи от свързаната с Иво Прокопиев “Алфа Финанс Холдинг” в сряда по разследването за пране на пари от продажбата на “Каолин”.

“В края на миналата седмица Прокопиев и още няколко души са привлечени като обвиняеми. Разследването е свързано с покупко-продажба на акции от “Каолин” и не засяга издателската дейност на Иво Прокопиев. Претърсването на офиса на “Алфа Финанс Холдинг” е с разрешение на съда. Оказват ни съдействие. Един от обвиняемите е на мястото заедно с адвокатите си, но не е Прокопиев. Намерихме това, което търсихме”, каза час след началото на акцията ръководителят на спецпрокуратурата Димитър Петров. До късно вечерта прокурори и следователи работиха в офисите на фирмата, които са в бизнес сграда на жълтите павета на метри от Народното събрание.

Преводни нареждания към офшорки в чужбина на пари от продажбата на “Капитал” са открили прокурорите, научи “24 часа”. От държавното обвинение не коментираха повече по случая.

“Оценявам показното събиране на документи като чист цирк с пропагандни цели. Можеха да бъдат поискани с писмо, а повечето вече са предоставени. Лично аз и фирмите, които ръководя, ще продължим да спазваме закона и да съдействаме на властите. С подобни поръчкови акции обаче ръководството на прокуратурата все повече затвърждава представата на обществото, че действа основно като бухалка за натиск върху неудобните на властта хора и свободни медии. Репресията срещу мен продължава вече с години, затова водя дело срещу държавата в съда в Страсбург.

Разследването за пране на пари от “Каолин” е от 2018 г. Тогава Софийската градска прокуратура обвини Прокопиев и още двама от членовете на съвета на директорите на “Алфа Финанс Холдинг” - Константин Ненов и Иван Ненков. Сигналът до държавното обвинение тогава дойде от антикорупционната комисия, която прави проверка на Прокопиев заради други обвинения - за продажбата на държавния дял от ЕВН, по които тече съдебно дело. След това КПКОНПИ запорира акции и дялове на свързани с Прокопиев фирми за над 200 млн. лв. Всъщност жалбата на Прокопиев до Европейския съд за правата на човека в Страсбург е оттогава. 

Разследването за прането на пари от продажбата на “Каолин” е прехвърлено от градската прокуратура в специализираната. Освен изтичането на парите зад граница се разследват и висши чиновници от Министерството на енергетиката, икономиката и туризма за престъпление по служба заради концесиите на находищата, използвани от “Каолин” преди продажбата му на германската “Кваркцвеке” през декември 2012 г.

Мистерия с дело на купувачите от “Кварцверке” срещу фирмата

През 2015 г. стана ясно, че купувачът на “Каолин” - германската група “Кварцверке”, води арбитражно дело срещу продавача “Алфа Финанс Холдинг” в Лондон. Според медийни публикации дружеството на Прокопиев е осъдено да плати крупна сума на чужденците заради погрешна информация за наличност на кварцов пясък в едно от находищата. Кварцовият пясък е основната суровина за производството на каолин.

Тогава “24 часа” стигна до информацията, че искът по делото е за 10 млн. лв. Процесът беше обвит в мистерия. Според Прокопиев той е постигнал споразумение с германците и между тях нямало нито съдебни, нито арбитражни спорове. Няма официална информация за изхода от арбитража, нито за споразумение между страните след сделката.

С част от милионите е погасен кредит на медийната група

Държавното предприятие “Каолин” е приватизирано от РМД “Каолин 97” през 2000 г. Тогава изпълнителен директор на завода става Александър Прокопиев, брат на Иво Прокопиев. По-късно “Алфа финанс холдинг” на Иво Прокопиев става мажоритарен собственик на РМД-то, а така и на най-голямото предприятие за добив на минерали на Балканите. Заради процедурата по приватизация Иво Прокопиев беше съден и оправдан през 2004 година.

В края на 2012 г. “Алфа Финанс Холдинг” продава мажоритарния дял от акциите си в “Каолин” на германската група “Кваркцвеке”. Сделката е за 140 млн. лв. Месеци по-рано Алфа банк поиска да влезе в медийната група на Иво Прокопиев заради просрочен кредит. Той беше погасен с пари от продажбата на “Каолин”, а пътят на останалите се разследва сега.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

Президентът гневен на “24 часа”, но фактите са свещени за нас: спрени са 73-те дела за отчуждаване на имоти край околовръстното и чакат Конституционния съд в края на октомври!

Председателят на АПИ официално и четирима най-висши съдии неофициално потвърдиха, че медията е коректна в публикациите “Румен Радев сложи “втора тапа” на разширението от “Младост” до “Цариградско шосе” и за магистрала “Хемус” В необяснимо остро изявление държавният глава съветва как да пишем дописки и кого да критикуваме Румен Радев реши на

По 5 мълнии на квадратен километър удрят у нас за година

Деца оцелели по чудо в “Люлин”, където токът от небето уби мъж и куче Хиляди мълнии удариха България за 2 дни. Тази, убила човек в понеделник, беше част от гръмотевична буря, която се зароди в източната част на Софийското поле и премина основно през южните квартали на София. Придвижвайки се на запад,

Детето, издъхнало по време на игра в Стражица, е починало от сърдечна недостатъчност

8-годишното момченце, което издъхна вчера по време на игра в Стражица, е починало от остра сърдечна недостатъчност, съобщава "Янтра днес".  Момченцето, което живеело със семейството си от години в Холандия, било дошло на гости при баба си и дядо си за лятната ваканция. Трагедията се разиграла пред техните погледи.

Лесно преносима или леснопреносима - дилема на матурата за 7-и клас

МОН: Правилно е да са 2 думи, но ще признаваме и слято. Езиковедите категорични: Термин е и е една дума Изписването на думата леснопреносима или лесно преносима като една или две думи създаде напрежение сред седмокласниците, които в понеделник се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, родителите им,

Момче е потънало в Дунав край Силистра

Момче е потънало в Дунав край Силистра тази вечер, съобщиха очевидци. Инцидентът е станал около 20.00 часа, предава БТА. От полицията потвърдиха случая, но не съобщиха

Първо в „24 часа“: ЦИК реши - Емил Радев от ГЕРБ е евродепутат

Емил Радев от ГЕРБ е вече евродепутат, след като Мария Габриел се отказа от мандата си и избра да остане член на Европейската комисия. А 7-ата в листата на ГЕРБ - Лиляна Павлова, бе избрана от правителството за вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка. Това е решила ЦИК преди 2 часа, научи първо „24 часа“.

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от България

Блъснаха шеф в 4-о РУ в София, докато кара мотор

Със счупена пета е шефът на Охранителна полиция в Четвърто РУ София Пламен Петков, след като кола го блъсна, докато кара мотора си. Инцидентът е станал преди минути на столичния булевард "Тодор Александров".  Петков карал в средна лента, когато шофьорът на колата опитал неправилна маневра - от крайна дясна лента да направи ляв завой.

Ген. Събев за трагедията в Чешнегирово: Не са приложени мерките за безопасност

Генерал Съби Събев, първият представител на България в главната квартира на НАТО в Брюксел и член на Атлантическия съвет, коментира в студиото на "Още от деня" по БНТ, че договорът със САЩ за новите изтребители F-16 предлага "идеален за оборудване" пакет на България. Според него изплащането на цялата сума накуп е изискване с цел да се гарантира,

Правителството предлага Цоло Вутов за орден "Стара планина"

Правителството ще предложи на президента Цоло Вутов да бъде награден с орден "Стара планина" първа степен. Това се разбира от дневния ред на утрешното заседание на кабинета. Според закона за ордените и медалите "Стара планина" се връчва на "български граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, обществени дейци,

Министър Кирилов се срещна с посланика на Нидерландия заради отнето бг дете там

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов инициира среща с посланика на Нидерландия Берендина тен Тъшър по случая на българско момче с наложена мярка за закрила в Нидерландия, съобщиха от правосъдното министерство. По данни на "24 часа" разговорът е бил по повод на детето Атила Тодоров, който през 2013 г.

Вижте какво решава правителството утре

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 19 юни, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред: 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АНГЕЛ ГЪЛЪБОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПЪРВА СТЕПЕН. Внася: министърът на образованието и науката 2.

Проверяващи влязоха в братовчедска къща за гости на кмета на Горна Оряховица (Снимки)

Проверяват къща за гости, построена с евросредства в еленското село Донковци на брега на язовир "Йовковци", по сигнал, че собственикът е близък до кмета на Горна Оряховица Добромир Добрев. "Сигналът, който е получен, че свързани лица с кмета на Горна Оряховица са построили тази къща. Свързаността се изразява в това,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber