"Дойче банк" затяга контрола над съмнителните банкови сметки

https://www.24chasa.bg/novini/article/7502617 "Дойче банк" затяга контрола над съмнителните банкови сметки "Дойче банк" затяга контрола над съмнителните банкови сметки www.24chasa.bg
Снимка: Pixabay

"Дойче банк" (Deutsche Bank AG) е предоставила на около 1000 инвестиционно-банкови клиенти месец или дори по-малко, за да предоставят информация за собствеността на техните компании и друга документация, като това е част от продължителните усилия на банката да затвори пропуските в спазване на тези изисквания, съобщават източници от кредитна институция, запознати с въпроса, предаде БНР.

Писмата "Познавайте вашия клиент" (Know Your Customer (KYC)) са били изпратени през последните седмици до мениджъри на активи и корпоративни клиенти като част от продължителни, многогодишни усилия на банката. На клиентите е казано да предоставят информацията до края на юни, или в противен случай могат да се изправят пред риска да бъдат отрязани от нови заеми и други банкови услуги.

"Това е стандартно уведомление, което е изпратено на хиляди клиенти в световен мащаб", заяви говорител на "Дойче банк". Последната вълна от писма, за която съобщи по-рано "Файненшъл таймс", се отнася до определени продукти и изисквания на банката за проверка на транзакции, за да се предотврати изпирането на пари и други финансови престъпления от страна на нейни клиенти.

Писмата KYC до клиентите са фокусирани върху глобалната банка за транзакции. Това звено, което е част от инвестиционната банка и което отпуска пари на компании за финансиране на техните световни търговски потоци и обработва международни парични трансфери за банки, други корпорации и правителства.

През последните години "Дойче банк" претърпя многократни пропуски в борбата с подобна престъпност, включително неуспех в контрола на прането на пари, което доведе до скъпоструващи споразумения с регулаторните органи и до нови разследвания.

По време на многогодишен процес на преразглеждане на около 20 000 клиента, банката е прекъснала взаимоотношенията си с неразкрит брой клиенти и страни, считани за възможни канали за пране на пари и финансиране на тероризма, според източници от банката и от нейните регулатори.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Бизнес

За пътуване в България - 198 лева, в чужбина близо 660

У нас най-голям е разходът за храна, а навън - за транспорт За пътуване в България средният разход е 198 лв., а в чужбина - 658. Това показват данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на годината. При командировка средният разход е 168 лв. тук и 1198 в чужбина. Данните показват, че българите харчат повече сега

Русия пуска днес първата в света плаваща АЕЦ

Русия пуска днес първия в света плаващ ядрен реактор, който поема на пътуване в Северния ледовит океан въпреки предупрежденията на природозащитници, че това носи сериозен риск за региона, предаде АФП. Зареденият с ядрено гориво „Академик Ломоносов“ ще потегли от арктическото пристанище Мурманск за плаване от 5000 км към Североизточен Сибир

Словенският премиер Марян Шарец се обяви за изграждане на втори блок в АЕЦ "Кръшко"

Словенският премиер Марян Шарец се обяви за изграждане на втори блок в АЕЦ "Кръшко", за да има Словения достатъчно собствена енергия в бъдеще, предаде агенция Франс прес. "Трябва да положим всички усилия, за да започнем да изграждаме втори блок, ще ни трябва все повече енергия, ако искаме да се развиваме успешно",

Румънски вестник: Компании от САЩ анализират нови проекти в страната за над 10 млрд. долара

Румънският вестник "Евениментул зилей" пише за "бомбастично съобщение" след срещата между президентите на САЩ и Румъния тази седмица в Белия дом. В края на срещата между Доналд Тръмп и Клаус Йоханис Американо-румънският бизнес съвет съобщи, че се анализират инвестиции за над 10 млрд. долара в нови проекти в Румъния от страна на американски

“Теленор”: Опитват измама с профили

Зачестили са опитите за измами чрез нерегламентиран достъп до профили на потребители в приложението MyTelenor, предупреждават от “Теленор”. Измамниците използвали различни претексти с искане клиенти да предоставят пин код или парола за достъп. “Теленор” никога не иска от своите клиенти такава информация за достъп до MyTelenor извън самото

БСП готви сигнал до прокуратурата за монопол в енергетиката. Петкова: Явно предизборната кампания е в своя пик (Обзор)

БСП ще подаде до края на седмицата сигнал в прокуратурата за монопол в енергетиката на дружества, свързани с бизнесмена Христо Ковачки. Това обяви червеният депутат Кирил Добрев в четвъртък. Ковачки от една страна произвеждал ток, а от друга търгувал с него на борсата. Добрев обяви още, че българският бизнес плащал три месеца най-скъпия ток в

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Бизнес

Студено време и по-висока цена вдигнаха сметките за парно с 30% (Обзор)

За първи път 60% от хората ще трябва да доплащат Поскъпването на топлинната енергия с 16% и по-дългият и по-студен отоплителен сезон вдигнаха сметките за парно тази година в София средно с почти 30%. Това отчете топлинният счетоводител “Техем” в четвъртък, давайки данни за потребителите. Столичани са използвали отопление с 6 дни повече тази

Президентът за АЕЦ "Белене": Държавата да проучи много внимателно инвеститорите

„Наличието на толкова много инвеститори е положителен знак и показва, че от тази централа има необходимост и може да бъде рентабилна, защото когато бизнесът кандидатства за нещо, си прави много добре сметката.“ Това заяви днес президентът Румен Радев пред журналисти в отговор на въпрос за заявения инвеститорски интерес към изграждането на АЕЦ

"Бритиш еъруейз" ще захранва самолетите си с гориво, направено от битов отпадък

Британската авиокомпания "Бритиш еъруейз" скоро ще започне да захранва самолетите си с гориво, получено от ежедневния битов отпадък. Превозвачът работи върху план за изграждането на завод във Великобритания, който да преработва отпадък, произвеждайки гориво. В него ще се събира битовия боклук от домакинствата,

Евростат: По 435 кг боклук годишно прави българинът

Средно по 486 кг боклук се падат на жител на Европейския съюз за 2017 г., сочат данни на статистическата служба Евростат. Обемите са без промяна в сравнение с година по-рано и със 7% под пика от 525 кг отпадъци на човек през 2002 г. Страните членки, които са генерирали най-много боклук са Дания (781 кг на човек), Кипър (637 кг) и Германия (633 кг)

60% ще доплащат сметки за парното, на 40% ще им възстановят

Почти 60% от клиентите на получат изравнителни сметки за доплащане, а на 40% ще им бъдат възстановени суми. Това отчете фирмата за топлинно счетоводство „Техем" на специална пресконференция. Повечето клиенти имат разлика в сумите между 10 и 100 лв. 1588 са неотчетените клиенти тази година, които не са осигурили достъп за отчет

Китай ще улесни допълнително достъпа до пилотните зони за свободна търговия

Държавният съвет на Китай реши в сряда да улесни още достъпа до пазара, насърчавайки разделянето на разрешителните за бизнес операции от бизнес лицензите за всички пилотни зони за свободна търговия. Пробната програма влиза в сила от 1 декември, информира Радио "Китай". Този ход има за цел да изравни условията за всички пазарни субекти

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber