Детелина Събева се призна за виновна в Ню Йорк за пране на пари в Мозамбик

https://www.24chasa.bg/novini/article/7463762 Детелина Събева се призна за виновна в Ню Йорк за пране на пари в Мозамбик Детелина Събева се призна за виновна в Ню Йорк за пране на пари в Мозамбик www.24chasa.bg
Детелина Събева СНИМКА: Фейсбук

Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка Креди Сюис (Credit Suisse), се призна за виновна по едно обвинения за пране на пари пред съдия Уилям Кунц в Бруклин. Тя е един от тримата банкери от Креди Сюис, на които американската прокуратура повдигна през януари обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара са били отклонени.

Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.

37-годишната Събева, гражданка на България, каза, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от Привинвест (Privinvest) - базирана в Абу Даби, Обединени арабски емирства, компания, която имала договори с мозамбикски държавни компании.

Според Събева Пиърс внесъл около 200 000 долара от подкупа в нейна банкова сметка. "Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя.

Събева е дошла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция.

На заседанието не бе споменато Събева да е сключила с прокуратурата споразумение за сътрудничество.

Адвокатът на българката отказа коментар.

Другите обвиняеми освен българката са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, също бивш банкер от Креди Сюис. Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания.

Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем човека. Сред тях са Жан Бустани - бивш директор на Привинвест за продажбите, който е в ареста в САЩ - както и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който се бори да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка.

Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 милиарда долара, гарантирани от правителството и уредени от Креди Сюис и още една инвестиционна банка, която не бе назована.

Освен Креди Сюис, руската банка ВТБ също е осигурявала финансиране на държавни компании в Мозамбик, отбелязва Ройтерс.

През 2016 г. южноафриканската държава - една от най-задлъжнелите страни в света - призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг.

Според американската прокуратура най-малко 200 милиона долара са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни служители.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Свят

Енергия! Серия земетресения на Балканите (Обзор)

60 труса в Черна гора, люля и в Босна и Херцеговина Земята се обади в Кърджалийско Различни плочи са Трус от 5,6 разцепи блок в Албания, десетки ранени Трус с магнитуд 5,6 по Рихтер, последван от още един със сила 5,3, удари пристанищния град Дуръс в Албания, като причини огромна паника сред населението

Български боксьор загина на ринга в Албания

От Българския професионален боксов съюз разпространиха отворено писмо по повод трагичната кончина на младия български боксьор Исус Величков, който почина от раните си след участие в галавечер в албанския град Шкодра. За Величков това е бил шести мач в категория "перо", съобщи "Спортал". Ето и цялото писмо: "До всички заинтересовани страни

Мигранти с фалшиви паспорти опитаха да напуснат Гърция като волейболен отбор

Десет мигранти, представящи се за волейболен отбор, бяха арестувани днес на международното летище в Атина при опит да напуснат страната с нелегални документи, съобщи гръцката полиция, предаде БГНЕС. Мигрантите, които са влезли в Гърция без редовни документи, са пристигнали на летището в събота с надеждата

САЩ не дадоха визи на съветниците на иранския президент Рохани

Иранският президент Хасан Рохани няма да бъде с обичайния си екип от съветници на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, тъй като са им отказани американски визи, съобщиха ирански медии, цитирани от ДПА. Журналистите, които обикновено придружават президента при пътуванията му в чужбина, също не са получили визи според агенция ИСНА, цитирана от БТА

Освободени са руски моряци, държани за заложници в Камерун

Руските моряци, взети за заложници на 15 август близо до бреговете на Камерун, са освободени, съобщава РИА Новости, позовавайки се на официални дипломатически източници, предава БНТ. В момента те се намират в Германия и в най-скоро време ще отпътуват за Русия. На 15 август в района на пристанище Дуала в Камерун пирати нападнаха плаващия под флага

Тръмп: Надявам се стенограмата от разговора ми със Зеленски да бъде публикувана

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че се надява, че ще бъде възможно публикуването на стенограмата от породилия полемика негов телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Тръмп е обвиняван, че е насърчавал Зеленски да разследва сина на Джо Байдън

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Свят

Президентът на Израел: Искам стабилно правителство за страната си

Президентът на Израел Реувен Ривлин заяви в първия ден от политическите консултации след изборите на 17 септември, че иска страната да има стабилно правителство, включващо партията Ликуд на премиера Бенямин Нетаняху и партията "Синьо и бяло" на Бени Ганц. Това предаде Франс прес, цитирана от БТА. "Убеден съм

Полицията в Хонконг използва гумени куршуми срещу протестиращи (Снимки)

Полицията в Хонконг използва гумени куршуми по време на сблъсъци с демонстранти близо до търговски център, в който преди това те бяха нахлули, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Първоначално хиляди продемократични протестиращи се бяха събрали на мирен протест в търговски център в квартала Шатин в северната част на мегаполиса

Хванаха австралиец на летището в Делхи при опит да пренесе амфетамини за 2,9 милиона долара

Австралиец беше арестуван днес на летището в Делхи при опит да пренесе в багажа си 7 килограма амфетамини на стойност 2,9 милиона долара, предаде Франс прес. Мохамед Умар Турай транспортирал амфетамините в двойно дъно на чантата си, предаде БТА. Той трябвало да се качи в самолет на Еър Индия за Мелбърн

Британски туристи са заложници в хотел в Тунис заради неплатени сметки от "Томас Кук"

Най-старата британска туристическа компания „Томас Кук” е на границата на банкрута, изпратените с нейно посредничество туристи са държани като заложници поради опасения, че компанията няма да плати престоя им в хотела, предава БНТ. Потърпевши са публикували в социалните мрежи снимки, от които е видно, че охраната е затворила вратите на хотела

Белград е домакин на Европрайд 2022

Асоциацията на европейските прайд организатори /ЕРОА/ избра Белград Прайд за домакин на Европрайд 2022, предаде Танюг. За кандидатурата на Белград Прайд гласуваха 71 процента от членовете на асоциацията на годишното общо събрание, което се състоя вчера в Билбао, Испания, предаде БТА. Председателката на асоциацията Кристин Гарина заяви

Жена в САЩ бута детска количка с крадени монети на стойност 6000 долара, задържаха я

Полицията арестува жена, бутаща детска количка с тежък товар от монети на стойност 6000 долара, предаде ДПА, цитирана от БТА. Блюстителите на реда направили изненадващото откритие в Източен Бейкърсфийлд, когато предложили да помогнат на 29-годишната дама, която видимо се затруднявала да придвижва количката

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber