Детелина Събева се призна за виновна в Ню Йорк за пране на пари в Мозамбик

https://www.24chasa.bg/novini/article/7463762 Детелина Събева се призна за виновна в Ню Йорк за пране на пари в Мозамбик Детелина Събева се призна за виновна в Ню Йорк за пране на пари в Мозамбик www.24chasa.bg
Детелина Събева СНИМКА: Фейсбук

Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка Креди Сюис (Credit Suisse), се призна за виновна по едно обвинения за пране на пари пред съдия Уилям Кунц в Бруклин. Тя е един от тримата банкери от Креди Сюис, на които американската прокуратура повдигна през януари обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара са били отклонени.

Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.

37-годишната Събева, гражданка на България, каза, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от Привинвест (Privinvest) - базирана в Абу Даби, Обединени арабски емирства, компания, която имала договори с мозамбикски държавни компании.

Според Събева Пиърс внесъл около 200 000 долара от подкупа в нейна банкова сметка. "Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя.

Събева е дошла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция.

На заседанието не бе споменато Събева да е сключила с прокуратурата споразумение за сътрудничество.

Адвокатът на българката отказа коментар.

Другите обвиняеми освен българката са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, също бивш банкер от Креди Сюис. Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания.

Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем човека. Сред тях са Жан Бустани - бивш директор на Привинвест за продажбите, който е в ареста в САЩ - както и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който се бори да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка.

Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 милиарда долара, гарантирани от правителството и уредени от Креди Сюис и още една инвестиционна банка, която не бе назована.

Освен Креди Сюис, руската банка ВТБ също е осигурявала финансиране на държавни компании в Мозамбик, отбелязва Ройтерс.

През 2016 г. южноафриканската държава - една от най-задлъжнелите страни в света - призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг.

Според американската прокуратура най-малко 200 милиона долара са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни служители.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Свят

Пожар избухна в химическа фабрика край Гибралтар (Снимки, видео)

Гигантски облак дим се издигна над град Сан Роке край Гибралтар в южната част на Испания във вторник след пожар в химическа фабрика в близкия индустриален район, предаде Ройтерс. По-рано се появи и информация за мощна експлозия в нефтена рафинерия в околността, която обаче не беше потвърдена, предава БНР.

Франция: Ще е сериозна грешка, ако Иран наруши ядрената сделка

Френският министър на външните работи Жан-Ив Льо Дриан предупреди днес Иран, че да се нарушава ядреното споразумение от 2015 г., ще бъде сериозна грешка. Той допълни, че Франция, Великобритания и Германия дават на Техеран ясно да разбере, че не е в негов интерес да прави подобно нещо. Льо Дриан заяви това пред френските депутати, предаде Ройтерс.

Германия и Франция чупят рекорди по жега от 72 г., заобикалят ни смъртоносните температури

Въздух от Сахара носи 47 градуса жега в Европа Франция и Германия чупят рекорди от 1947 г., глоби за къпане във фонтани в Рим Продължителни и непосилни жеги, които на места ще се усещат като 47°, обхващат Европа. Температурите ще достигат или надминат 40° в голям район от Испания до Швейцария, като горещият въздух се “засмуква” от Сахара заради

Говорителката на Мелания Тръмп ще е новият прессекретар на Белия дом

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп обяви, че нейната говорителка Стефани Гришам ще бъде новият прессекретар на Белия дом, предаде Асошиейтед прес. Гришам, която е със семейство Тръмп от 2015 г., също така ще поеме функциите на директор по комуникациите на Белия дом, предава БТА. Мелания Тръмп заяви в Туитър,

Джон Болтън: Всички опции за Иран остават на масата

Съветникът на Белия дом по националната сигурност Джон Болтън заяви, че "всички опции остават на масата", ако Иран надхвърли залегналия в ядреното споразумение от 2015 г. лимит за обогатяването на уран, предаде Асошиейтед прес. Болтън каза това на пресконференция след днешната тристранна среща на високо равнище по сигурността в Йерусалим,

Джаред Къшнър: Тръмп и САЩ не са изоставили палестинците (Обновена)

Тръмп и Америка не са изоставили палестинците, заяви Джаред Къшнър, зет и съветник на американския президент, при откриването на конференцията в Бахрейн, предават Ройтерс и БТА. Просперитетът за палестинския народ не е възможен без справедливо политическо решение на конфликта, каза още Къшнър. Очаквайте подробности!

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Свят

Прокуратурата внесе обвинение против "Ел Чека" за неразрешено подслушване и записване

Прокуратурата в Кичево е внесла обвинение против лицето, известно на обществото в Северна Македония като "Ел Чека", за неразрешено подслушване и записване, предават агенция МИА и БТА. Ел Чека, който се намира в Чикаго, започна да публикува в социалните мрежи медийни "бомби" - нелегално подслушвани материали,

Пендаровски: Северна Македония няма план Б за ЕС, очакваме преговори

Президентът на Северна Македония Стево Пендаровски заяви, че неговата държава няма план Б за ЕС и единственият й план е да започне преговори за членство до края на годината, съобщава порталът Плусинфо. "Вярваме, че няма по-дълбоки съображения против започването на преговори с ЕС, а само техническо отлагане.

Българин е ранен при сбиване в сръбското село Матка

Български гражданин е бил бит в село Матка край Скопие, съобщи информационният сайт 24 инфо. Полицията съобщи, че за инцидента е съобщил Б.С. /38/ от България. В неделя той бил в село Долна Матка, където бил физически нападнат от едно лице, предава БТА. Работи се за изясняване на

Нов пост! Огнян Златев поема службата на Еврокомисията в Хърватия (Обзор)

Представителството в София ще бъде ръководено от Христо Христов Огнян Златев става шеф на представителството на Еврокомисията в Хърватия. Досегашният ръководител на институцията в София ще заеме поста от 1 юли и ще движи европейските дела във важен момент за Хърватия, която поема председателството на Съвета на ЕС от 1 януари догодина,

Тръмп: Всяка атака на Иран срещу САЩ ще бъде посрещната с огромна сила от нас

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще има ответна атака срещу Иран, ако Техеран предприеме удари по каквито и да било американски цели, съобщи Ройтерс. "Изключително невежото и оскърбително изявление на Иран, което бе разпространено днес, само показва, че те не схващат каква е реалността. Всяка атака на Иран срещу каквато и да било

Арестуваха учител в Сърбия, събирал снимки и видеа с детска порнография

Учител от сръбския град Апатин /40/ бе арестуван по подозрение, че от дълго време е събирал материали, създадени с използване на малолетно лице за порнографски цели, както и че е събирал фотографии и видеоматериали с детска порнография, която разменял с други лица, предават Танюг и БТА. След претърсване на апартамента му и на други помещения,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber