Българи ръководели международна организация за незаконно производство на цигари (Видео)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7462483 Българи ръководели международна организация за незаконно производство на цигари (Видео) Българи ръководели международна организация за незаконно производство на цигари (Видео) www.24chasa.bg
СНИМКА И ВИДЕО: МВР

В тясно сътрудничество и непрекъснат обмен на информация между испанската Национална полиция и ГДБОП – сектор „Контрабанда“ към отдел „Митнически режими, данъчна и осигурителна система“ е разкрита международна престъпна организация за незаконно производство на цигари на територията на Испания, с последващо разпространение в страни от ЕС. Работата по случая започнала през 2017 г., след информация от ГДБОП към испанската Главна дирекция „Криминална полиция“ за организирана престъпна група от България, която възнамерява да изгради производство на цигари в кралството и да създаде дистрибуторска мрежа на национално и международно ниво. Това съобщиха от МВР.

Изяснено е, че тютюнът е внасян от България, без да преминава митнически контрол, използван е в Испания за нелегално производство на цигари, разпространявани в последствие основно в страната на производство, в Германия и в Обединеното кралство. В процеса на работа е установено, че консумативите и машините за производството също са внесени в Испания от България. Придобитите от незаконната дейност големи парични суми бивали „изпирани“ чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания. Използвани са и кредитни карти за измама в различни заведения.

В хода на съвместното разследване са установени складови помещения на престъпната група в Барселона и гр. Константи, провинция Тарагона, където криминалистите предположили, че се осъществява нелегалното производство на цигарите. Изяснено е, че ръководителят на групата в Испания е развил мрежа от законен бизнес, в чиято сянка е практикувана престъпната дейност, като за него работели над 200 души. Той и негови доверени лица, сред които испански и един молдовски гражданин, изградили мрежа от фирми за строителство, транспорт и придобиване на фирми в чужбина. Така изградената структура била високо специализирана, в практиката е ползвана шифрована комуникация, както и устройства за заглушаване на честоти. Разпространяването на нелегално произведените цигари се осъществявало при високи мерки за сигурност.

При работа в екип, след като са установени достатъчно факти и обстоятелства за престъпната дейност, в началото на април т.г. в Испания е проведена полицейска организация. В хода на акцията са осъществени многобройни претърсвания и изземвания, задържани са 22-ма души, между които и двама български граждани, и е прекратена дейността на нелегална фабрика за цигари в Константи, установена в активен производствен процес. На територията й са задържани 15 украински и един молдовски гражданин – работници, както и българин, контролирал работния процес. Вътрешността на склада, където е била изградена нелегалната фабрика е била оборудвана със система за шумоизолация на машините, като там е била организирана и зона за живеене на работниците с легла, тоалетни, душове, кухня и др. удобства. Като мярка за сигурност по време на производствения цикъл работниците живеели вътре затворени и без мобилни телефони. Някои от тях съобщили, че дори не знаели в коя страна се намират, тъй като в Испания влезли по суша, а в ЕС пристигнали с полети от Украйна.

При по-нататъшните действия на криминалистите в Сабадел, Галисия и Севиля са задържани шофьори на камиони, занимавали се с дистрибуция на крайния продукт.

Според испанските власти нелегалната фабрика е била с капацитет да произведе за ден кутии с цигари, достатъчни за един камион, като никога досега при полицейски действия не са засичани толкова много на брой фалшиви марки /общо 13/, произвеждани на едно място.

Намерени и иззети са 1 000 000 кутии цигари под търговските марки на 3 известни производителя и други /от общо 13 различни марки/ на обща стойност 4,5 млн. евро, както и голямо количество тютюн, консумативи, пълна поточна линия за първичната фаза /смесване и обработка на тютюните/ и вторична фаза /производство и пакетиране на готовите изделия/.

Допълнително са иззети пари в брой, автомобили от висок клас и обемна документация за престъпната дейност. Иззетият тютюн е на стойност над 6,5 млн. евро, което е данъчна измама в размер от над 5,1 млн. евро.

Съвместната работа по случая продължава.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

В Пловдив потвърдиха ареста на грък, обвинен за убийство и грабеж в Пирея

Пловдивският апелативен съд остави в ареста гръцкия гражданин Г. Д., като потвърди определението на Окръжен съд - Пловдив, с което е взета най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него, съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата. Той е обвинен в това, че на 21 ноември 2018 г.

Пиян влезе с пищов в пловдивско кафене

Почерпен мъж е влязъл с газов пищов на кръста днес по обяд в кафене на ул. "Капитан Райчо" в Пловдив, съобщиха от полицията. По сигнал на частната охранителна фирма униформени служители на реда са пристигнали на място. Те установили, че 61-годишният клиент на заведението е закупил оръжието на скоро и все още не е изтекъл законовия срок за

Хванаха мъж, опитал да подпали магазин в Добрич

Задържан е мъж, докато се опитвал да подпали търговски обект в Добрич – съобщават от Областната дирекция на МВР. Срещу него са взети принудителни мерки и той е настанен в Центъра за психично здраве. На 24 юни, около 06,55 ч., след проведени полицейски действи е задържан 46-годишен мъж от град Добрич.

2 г. условно за шофьора на Деси Слава, прегазил пешеходец на магистрала

На 2 г. условно с 5 г. изпитателен срок  бе осъден днес в Бургаския окръжен съд  Димитър Илиев, шофьор на фолкдивата Деси Слава. Той бе признат за виновен за смъртта на пешеходец, изскочил внезапно пред колата на певицата на АМ "Тракия" . Инцидентът станал призори на 9  септември, 2016 г. , когато Деси Слава и шофорът й се връщали от участие във

Варненски шофьор мина на червено, блъсна автобус и избяга (Снимка)

Варненски опел корса мина на червен светофар на едно от най-натоварените кръстовища в морската столица, блъсна се в автобус от градския транспорт, а шофьорът изскочил от колата и избягал, пред погледите на множество свидетели. Инцидентът стана около 13.40 часа на кръстовището на булевардите "Осми Приморски полк" и "Цар Освободител",

Изправят на съд насилник, тормозил майка си и се заканвал с убийство на полицаи

Районна прокуратура – Велико Търново предаде на съд мъж за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие, закана с убийство на полицаи и хулиганство в условията на опасен рецидив. Внесен е обвинителен акт срещу Г.Н. за това, че на 02.01.2019 г. в Дебелец, не изпълнил заповед за защита от домашно насилие,  упражнил психическо насилие,

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Крими

35-годишен бе намушкан с нож в корема при пиянска свада

35-годишен мъж е бил намушкан с нож в областта на корема, съобщиха от разградската полиция. Първоначалният сигнал е бил за шумна компания до блок 27 в ж.к. „Орел“ в Разград и е подаден на тел.112 в 00.55 часа на 25 юни. Пострадалият при пиянската свада е откаран в ОАИЛ с опасност за живота, прободна рана в корема и сериозна загуба на кръв.

Мъже пребили 44-годишен, искали да отвлекат 20-годишна

Полицията изяснява обстоятелствата около насилствено извеждане на 20-годишна от дома й, за което са задържани двама мъже. Вчера рано сутринта пред дома на 20-годишна от Летница дошли неколцина мъже с лек автомобил и влезли в къщата, информира пресцентърът на МВР.  Нанесли побой на 44-годишен роднина на момичето, като му причинили множество травми,

Задържаха служителка, обрала казино в Пазарджик

Служителка, обрала казиното в което работи, е задържана от полицията в Пазарджик, съобщи говорителят на институцията Мирослав Стоянов. 25-годишната Соня З. изчакала края на смяната си, незабелязано отворила касата и взела оборота на казиното в размер на 2600 лева. Веднага след това напуснала казиното и се прибрала в дома си.

Медицинска експертиза спасява двама обвинени в убийство, осъдени са само за изнасилване

Медицинска експертиза спасява двама обвинени в убийство, осъдени са само за изнасилване След алкохолен запой жертвата - Парашкева Людова, е изнасилена брутално от част от мъжката компания, като единият я подчинява с удари и ритници. Жената е много пияна - пада и си удря главата След смъртта ѝ заключението на лекарите е,

Араби от бандата за трафик на бежанци имали легален бизнес у нас, други са женени за българки

Открити са дрога и тефтери с длъжници 8 души са обвинени като членове на групата, мигрантите превеждали и с лодки по Марица Арабите от най-голямата бандата за трафик на бежанци, разбита в понеделник, са имали легален бизнес с търговия, а други са били женени за българки, обявиха разследващите от спецпрокуратурата,

Трима бабаити пребиха до припадък 40-годишен в Монтана

40–годишен от Монтана е бил пребит жестоко от трима мъже в местността Равнището в село Войници. Разправата с бой с юмруци се развихрила около 19 часа в понеделник. Трима бабаити го млатели до припадък. Очевидци подали сигнал до полицията. Вследствие на побоя, на мъжа са причинени фрактури на лявата ръка и множество охлузвания в областта на главата

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber