"Ню Йорк таймс": Подозрителна активност по сметки на Тръмп и зет му засекли експерти

https://www.24chasa.bg/novini/article/7462144 "Ню Йорк таймс": Подозрителна активност по сметки на Тръмп и зет му засекли експерти "Ню Йорк таймс": Подозрителна активност по сметки на Тръмп и зет му засекли експерти www.24chasa.bg
Джаред Къшнър и Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Експерти по борба с прането на пари на Дойче банк (Deutsche Bank) са препоръчали през 2016 и 2017 г. многобройни трансакции, включващи дружества под контрола на президента Доналд Тръмп и зет му Джаред Къшнър, да бъдат докладвани на федерален регулатор за борба с финансовите престъпления. Това съобщи в. "Ню Йорк таймс" вчера, предаде Ройтерс.

Вестникът се позовава на петима настоящи и бивши служители на Дойче банк, която е отпуснала кредити за милиарди долари на компании на Тръмп и Къшнър. Финансовата институция обаче е пренебрегнала съвета на служителите си и такъв доклад никога не е бил отправен към американските власти, посочва изданието.

Според "Таймс" трансакциите, някои от които са били свързани с вече фалирала фондация на Тръмп, са привлекли вниманието на компютърна система, разработена с цел да открива незаконна дейност, според бивши банкови служители, предава БТА.

След това експертите, отговарящи за спазването на регулаторните изисквания, прегледали трансакциите и изготвили т. нар. доклад за подозрителна дейност, който според тях трябвало да бъде изпратен до отдел на министерството на финансите, занимаващ се с финансови престъпления.

Според служителите решението за трансакциите така и да не бъде съобщено е резултат от небрежен подход към законите за борба с прането на пари. По думите им в банката има установен модел ръководството да отхвърля доклади, за да защити отношенията с перспективни клиенти, допълва "Таймс".

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Свят

Пожар избухна в химическа фабрика край Гибралтар (Снимки, видео)

Гигантски облак дим се издигна над град Сан Роке край Гибралтар в южната част на Испания във вторник след пожар в химическа фабрика в близкия индустриален район, предаде Ройтерс. По-рано се появи и информация за мощна експлозия в нефтена рафинерия в околността, която обаче не беше потвърдена, предава БНР.

Франция: Ще е сериозна грешка, ако Иран наруши ядрената сделка

Френският министър на външните работи Жан-Ив Льо Дриан предупреди днес Иран, че да се нарушава ядреното споразумение от 2015 г., ще бъде сериозна грешка. Той допълни, че Франция, Великобритания и Германия дават на Техеран ясно да разбере, че не е в негов интерес да прави подобно нещо. Льо Дриан заяви това пред френските депутати, предаде Ройтерс.

Германия и Франция чупят рекорди по жега от 72 г., заобикалят ни смъртоносните температури

Въздух от Сахара носи 47 градуса жега в Европа Франция и Германия чупят рекорди от 1947 г., глоби за къпане във фонтани в Рим Продължителни и непосилни жеги, които на места ще се усещат като 47°, обхващат Европа. Температурите ще достигат или надминат 40° в голям район от Испания до Швейцария, като горещият въздух се “засмуква” от Сахара заради

Говорителката на Мелания Тръмп ще е новият прессекретар на Белия дом

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп обяви, че нейната говорителка Стефани Гришам ще бъде новият прессекретар на Белия дом, предаде Асошиейтед прес. Гришам, която е със семейство Тръмп от 2015 г., също така ще поеме функциите на директор по комуникациите на Белия дом, предава БТА. Мелания Тръмп заяви в Туитър,

Джон Болтън: Всички опции за Иран остават на масата

Съветникът на Белия дом по националната сигурност Джон Болтън заяви, че "всички опции остават на масата", ако Иран надхвърли залегналия в ядреното споразумение от 2015 г. лимит за обогатяването на уран, предаде Асошиейтед прес. Болтън каза това на пресконференция след днешната тристранна среща на високо равнище по сигурността в Йерусалим,

Джаред Къшнър: Тръмп и САЩ не са изоставили палестинците (Обновена)

Тръмп и Америка не са изоставили палестинците, заяви Джаред Къшнър, зет и съветник на американския президент, при откриването на конференцията в Бахрейн, предават Ройтерс и БТА. Просперитетът за палестинския народ не е възможен без справедливо политическо решение на конфликта, каза още Къшнър. Очаквайте подробности!

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Свят

Прокуратурата внесе обвинение против "Ел Чека" за неразрешено подслушване и записване

Прокуратурата в Кичево е внесла обвинение против лицето, известно на обществото в Северна Македония като "Ел Чека", за неразрешено подслушване и записване, предават агенция МИА и БТА. Ел Чека, който се намира в Чикаго, започна да публикува в социалните мрежи медийни "бомби" - нелегално подслушвани материали,

Пендаровски: Северна Македония няма план Б за ЕС, очакваме преговори

Президентът на Северна Македония Стево Пендаровски заяви, че неговата държава няма план Б за ЕС и единственият й план е да започне преговори за членство до края на годината, съобщава порталът Плусинфо. "Вярваме, че няма по-дълбоки съображения против започването на преговори с ЕС, а само техническо отлагане.

Българин е ранен при сбиване в сръбското село Матка

Български гражданин е бил бит в село Матка край Скопие, съобщи информационният сайт 24 инфо. Полицията съобщи, че за инцидента е съобщил Б.С. /38/ от България. В неделя той бил в село Долна Матка, където бил физически нападнат от едно лице, предава БТА. Работи се за изясняване на

Нов пост! Огнян Златев поема службата на Еврокомисията в Хърватия (Обзор)

Представителството в София ще бъде ръководено от Христо Христов Огнян Златев става шеф на представителството на Еврокомисията в Хърватия. Досегашният ръководител на институцията в София ще заеме поста от 1 юли и ще движи европейските дела във важен момент за Хърватия, която поема председателството на Съвета на ЕС от 1 януари догодина,

Тръмп: Всяка атака на Иран срещу САЩ ще бъде посрещната с огромна сила от нас

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще има ответна атака срещу Иран, ако Техеран предприеме удари по каквито и да било американски цели, съобщи Ройтерс. "Изключително невежото и оскърбително изявление на Иран, което бе разпространено днес, само показва, че те не схващат каква е реалността. Всяка атака на Иран срещу каквато и да било

Арестуваха учител в Сърбия, събирал снимки и видеа с детска порнография

Учител от сръбския град Апатин /40/ бе арестуван по подозрение, че от дълго време е събирал материали, създадени с използване на малолетно лице за порнографски цели, както и че е събирал фотографии и видеоматериали с детска порнография, която разменял с други лица, предават Танюг и БТА. След претърсване на апартамента му и на други помещения,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber