Адвокатите вече няма да са задължени да докладват на ДАНС за клиентите си

https://www.24chasa.bg/novini/article/7420664 Адвокатите вече няма да са задължени да докладват на ДАНС за клиентите си Адвокатите вече няма да са задължени да докладват на ДАНС за клиентите си www.24chasa.bg
Менда Стоянова  СНИМКА: Архив
Менда Стоянова СНИМКА: Архив

Адвокатите вече няма да са задължени да докладват на ДАНС за всеки свой нов клиент и при съмнения за изпиране на пари. Това решиха депутатите, които гласуваха на първо четене промените в Закона за изпирането на пари.

Текстът е изработен от работна група с участието на адвокати, депутати и спецагенти от ДАНС, за да изчистят текстовете, които породиха напрежение.

Декларация за действителни собственици ще подават фирми, чиито собственици са регистрирани чуждестранни лица и техните действителни собственици-физически лица, не са вписани в българските регистри, разписаха още депутатите с промените. Според старите текстове до 31 май всички фирми трябваше да декларират действителните си собственици със специална декларация. Сега такива няма да подават, ако действителният собственик е вписан в регистрите БУЛСТАТ, Търговския или регистъра за лица с нестопанска цел. Това обаче няма да важи за акционерните дружества, които все пак ще трябва да подадат нова декларация.

Промяната е опит за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите, обясниха от ГЕРБ. Сега текстът е прекалено общ и създава несъразмерна административна тежест и уточни, че такива декларации ще трябва да подава само онези фирми, които не са вписани в Търговския регистър или по Булстат, каза шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова.

Отпада задължението дружествата да внасят в ДАНС вътрешните си правила срещу прането на пари, решиха още депутатите. До 12 май те трябваше да пратят за одобрение в ДАНС вътрешните си правила срещу прането на пари, които са длъжни да изготвят по закон. Сега обаче те ще имат срок от 6 месеца от публикуването в сайта на ДАНС на националната оценка на риска, да идентифицират рисковете и да ги включат в своите правилници, без да са задължени да ги внасят в дирекцията „Финансово разузнаване“. Менда Стоянова обясни, че дори от ДАНС ще разработят примерни правилници, които фирмите ще могат да ползват.

БНБ, КФН и Комисията за хазарта пък ще извършват по-ефективен контрол, като Стоянова обясни, че ще имат задължение да проверяват всяка една сделка, всяка една транзакция, но и при констатиране на нарушения по закона, ще могат да налагат съответните наказания.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

Вижте състоянието и ограниченията по пътищата в събота

Вижте състоянието и ограниченията по пътищата в събота

І. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА: Температурите са в интервала от 0° до +19°С Времето над страната е предимно облачно. Слаб до умерен вятър духа в областите: Варна, Добрич, Кюстендил, Плевен, Пловдив, Разград, Со;остра, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол. Дъжд вали в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Кърджали, Монтана, Пазарджик

Снимки facebook.com/Meteobalkans. Автор Цветан Станков

АПИ: В района на Витиня има мъгла и обилен сняг, шофирайте внимателно

Шофьорите да си движат с повишено внимание по АМ "Хемус" в района на Витиня поради мъгла и обилен снеговалеж. Това съобщиха от пресцентъра на

ГЕРБ иска от Нинова да назове бизнесмените, искали да овладеят БСП заедно с Борисов

ГЕРБ иска от Нинова да назове бизнесмените, искали да овладеят БСП заедно с Борисов

ГЕРБ иска от Корнелия Нинова да назове бизнесмените, които заедно с Борисов/Бойко/ искали да овладеят БСП. Това обявиха на извънреден брифинг в централата на партията Александър Ненков и Делян Добрев. Реакцията дойде след изказване по-рано днес на лидера на левицата по времето на парламентарния контрол

72-годишен мъж от Шумен е загинал
при тежката  катастрофа на пътя София - Варна (Обновена)

72-годишен мъж от Шумен е загинал при тежката катастрофа на пътя София - Варна (Обновена)

Тежка катастрофа на пътя София - Варна, в района на Севлиево, отне човешки живот. Информацията потвърди директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в Габрово - д-р Георги Шандурков. При челен сблъсък между лек и товарен автомобил е загинал 72-годишен мъж от Шумен. Водачът на леката кола - 48-годишна жена от София

Ема Хопкинс и Румен Радев СНИМКА: Прессекретариат на държавния глава

Радев говори с посланика на Англия за правата на сънародниците ни след Брекзит

Държавният глава Румен Радев прие днес на „Дондуков“ 2 посланика на Великобритания у нас Ема Хопкинс, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В срещата участва и Мартин Харис, директор за Източна Европа и Централна Азия към Министерството на външните работи на Обединеното кралство. Провеждането на предстоящата среща на върха на НАТО в

Васил Димитров СНИМКА: Фейсбук/Съюз на артистите в България

Поклонението пред актьора Васил Димитров ще е на 24 ноември

Поклонението пред актьора Васил Димитров ще бъде на 24 ноември, в 12.30 часа в църквата "Свети Седмочисленици", съобщиха от Нов български университет. Големият актьор, режисьор и театрален педагог почина на 21 ноември на 85-годишна възраст, предава БТА. Роден в София през 1934 г, той завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" през 1958 г

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от България

"168 часа": В края на 1990 г. Тодор Живков пита финансист: Къде са парите за пенсии?

"168 часа": В края на 1990 г. Тодор Живков пита финансист: Къде са парите за пенсии?

Аз оставих хазната пълна, какво направихте с тях, недоумявал бившият Първи Превъртени са за няколко дни през руски банки, след което инфлацията ги “изяжда” След промените над $2 млрд.в осигурителния фонд изчезват Краят на 1990 г. Тодор Живков се вози в автомобил и чува по радиото, че няма средства в бюджета и няма пари за пенсии

Валери Симеонов СНИМКА: Архив

БСП призовава Валери Симеонов да се оттегли от поста заместник-председател на Народното събрание

"Подкрепата ни за Валери Симеонов беше ненужен акт на добра воля и грешка. Извиняваме се на майките, които бяха обиждани и унижавани от него и зад които ние застанахме. Призоваваме го да се оттегли от поста", се казва в позиция на ПГ на "БСП за България" относно избора на Симеонов за заместник-председател на Народното събрание, предава БТА

Футболният съдия Диян Димитров даде живот на трима.

Сестрата на футболния съдия Диян Димитров седмица събирала сили, за да дари бъбреците и черния му дроб

Не беше лесно, но аз съм лекар и не позволих на емоцията да вземе връх над разума. Дадох си сметка, че нашата загуба може да предотврати мъката в някое друго семейство, казва д-р Надежда Желева Коледен футболен турнир организират в Силистра в негова памет Какво е да вземеш решение и да дариш органите на близък човек, за да спасиш животът на друг

Данаил Кирилов СНИМКА: Архив

Данаил Кирилов за избора на главен прокурор: Няма за какво да се извинявам

Правосъдният министър Данаил Кирилов не намира основание да се извинява, след като бе призован за това с писмо на над 150 съдии по повод заседанието на пленума на ВСС по избор на нов главен прокурор. Писмото на съдиите не било включено в дневния ред на ВСС, тъй като то било постъпило по-късно. Това станало след подписването на дневния ред

Село Стойките Кадър: pamporovo.me

В Смолянско заваля първият сняг (Обновена)

В района на Рожен, Стойките и високите части на Смолянска област вали сняг, според информация от Областната администрация, предава БТА. Сняг заваля днес следобед и в Пампорово, съобщиха от курорта. Връх Снежанка побелява от първия за сезона снеговалеж. Снегопочистващи машини на новата фирма, която ще извършва зимната поддръжка на републиканската

СНИМКА: Архив

Асоциацията на прокурорите: Фалшиви новини създават изкуствено напрежение между съда и прокуратурата

Асоциацията на прокурорите в България изпрати апел до медиите по повод изпратеното до членове на висшия съдебен съвет, президента Румен Радев и инспектората на Висшия съдебен съвет отворено писмо на съдии /основно представители на една от съсловните организации на съдиите в България/. Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber