Декларация за действителни собственици ще подават фирми на чужденци

https://www.24chasa.bg/novini/article/7417734 Декларация за действителни собственици ще подават фирми на чужденци Декларация за действителни собственици ще подават фирми на чужденци www.24chasa.bg
Кадър: Фейсбук/ ГЕРБ

Декларация за действителни собственици ще подават фирми, чиито собственици са регистрирани чуждестранни лица и техните действителни собственици - физически лица, не са вписани в българските регистри. Това предвиждат промени в закона за мерките срещу изпирането на пари, внесени днес от ГЕРБ и оповестени на брифинг на Народното събрание.

Не става дума само за офшорни фирми, разясни председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова.

По думите й, ако действителният собственик е вписан вече по тази партида или по друга на друго българско юридическо лице и се намира в регистрите БУЛСТАТ, търговския регистър, регистъра на лицата с нестопанска цел, няма да се подава специална декларации. По досегашните разпоредби до 31 май всички фирми в обхвата на закона следваше да декларират действителните си собственици в специална декларация, в т.ч. ЕОД, ООД.

Друга промяна засяга дружества, които трябва да изпратят за одобрение в ДАНС своите планове за обучение на служителите по разпознаване на съмнителни операции или сделки във връзка с прилагането на закона за мерките срещу изпирането на пари. Това обаче много затруднявало и фирмите, и ДАНС, според вносителите.

С поправките срокът вече няма да е до 12 май, а шест месеца, и започва да тече след като ДАНС публикува на сайта си националната оценка на риска, обясни Стоянова. Оттам фирмите трябва да идентифицират рисковете и да ги включат в своите правилници и няма да е нужно да ги изпращат на ДАНС за одобрение, а те ще са при тях и ще ги ползват за действията, които трябва да предприемат по закона, посочи още тя.

С измененията отпада и ангажиментът на адвокатите да подават информация в ДАНС за новите си клиенти.

Не може, когато дойде един клиент при адвоката, той да няма доверие, че ще бъде защитена адвокатската тайна. Адвокатите не са доносници, работят в полза на обществото, коментира Ралица Негенцова от Висшия адвокатски съвет.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

Борисов ще подкрепи румънката Кьовеши за главен прокурор на ЕС (Обзор)

Нинова: Късно ви е за смяна на позицията! Премиерът Бойко Борисов ще подкрепи кандидатурата на румънката Лаура Кьовеши за поста европейски главен прокурор. “Кьовеши има нашата подкрепа за поста, просто при определянето на хора за високите европейски позиции не е нужно да се говори предварително, както обикновено правят от опозицията”,

Депутати предлагат и селата с 200 души население да могат да си избират кмет

В навечерието на местния вот отново промени в Изборния кодекс. Само три месеца преди изборите депутатите предлагат и селата с 200 души население да си избират кмет. В момента прагът е 350 души. Група депутати с различни убеждения са се обединили около тази идея, защото все повече села се обезлюдяват и броят на гласоподавателите там пада.

Кошмарно пътуване с влака от Пловдив до морето в събота, десетки правостоящи

Кошмарно преживяване с железниците по пътя към морето в съботния ден. Влакът Пловдив-Варна е бил пълен с десетки правостоящи, показва видеоклип, направен от пътниците. В съботния ден в посока към морето композицията е едва с три вагона. По-сериозно струпване на хора има във втора класа. Хората сигнализират,

Срив в системата на Гранична полиция забавил камиони и коли на „Капитан Андреево”

Срив в системата на Гранична полиция този следобед спря за близо час обработката на камиони на „Капитан Андреево”. При леките коли също се е получило забавяне, но пропускането не е преустановявано, предаде Би Ти Ви. Трафикът е интензивен заради гастарбайтерите, които в момента масово пътуват от Западна Европа към Турция.

Нинова: Борисов обявил, че ще подкрепи Кьовеши, да се смея ли, да плача ли?

"Страх лозе пази, но е късно за пазача. Борисов обявил, че ще подкрепи г-жа Кьовеши за главен европейски прокурор. Изчаквал бил ЕНП да има обща позиция. Тази седмица му зададох въпрос в парламента - ще я подкрепи ли. Не дойде да ми отговори, защото не било от неговата компетентност. Чудя се да се смея ли, да плача ли?

Борисов пред "24 часа": Подкрепяме Кьовеши, но не бързахме да говорим

Премиерът Бойко Борисов потвърди пред "24 часа", че България ще подкрепи румънката Лаура Кьовеши за европейски главен прокурор. "Кьовеши има нашата подкрепа за поста, просто при определянето на хора за високите европейски позиции не е нужно да се говори предварително, както обикновено правят от опозицията", каза Борисов пред "24 часа".

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от България

Нов палеж във Врачанско, горяха две коли в село Търнава

Две коли са били подпалени умишлено тази нощ във врачанското с. Търнава, научи "24 часа". Все още неизвестния за полицията пироман залял паркираните пред дома на Цветан Борисов „Пежо” и джип „Тойота” –RAV и драснал клечката около 3.30 ч. Според пенсионирания собственик френското возило наскоро било спряно от движение,

Цвета Караянчева от Рожен: Политиците са странни хора (Снимки)

"Политиците са странни хора. Всяка една политическа сила има партийна програма, по която работи. За съжаление вчера темата, която беше за гласуването на ратификацията на Ф16, беше наистина национална тема, с национално значение, не успяхме да се обединим, но има други национално отговорни теми, по които си говорим.

Борисов подкрепя Кьовеши за европейски главен прокурор

България ще гласува за избирането на румънката Лаура Кьовеши за европейски главен прокурор. Подкрепата за румънската прокурорка е обещана от премиера Бойко Борисов пред Людовик Орбан, председател на Националната либерална партия на Румъния, научи "24 часа". НЛП е румънската дясна партия, която си води сестринска на ГЕРБ и членува в ЕНП.

Мобилни чешми ще утоляват жаждата на софиянци в горещините от понеделник до сряда

"Водните човеци" на "Софийска вода" - мобилни чешми, напомнящи човешки фигури, ще бъдат на разположение на софиянци в най-горещите часове на 22,23 и 24 юли на бул. "Витоша", съобщиха от отдел "Комуникации" на "Софийска вода". Инициативата се организира за девети пореден път под мотото "Утоли жегата!".

Атлантическият съвет призова депутатите да не излизат във ваканция, преди да обнародват сделката за Ф-16

От Атлантическия съвет призовават народните представители да не излизат в лятна ваканция преди одобрените вчера закони, свързани с придобиването на Ф-16, да бъдат обнародвани в "Държавен вестник". Това означава депутатите да останат на работа до 7 август, информира БНР. Според Атлантическия съвет в противен случай има риск,

Атакуват АГ-болницата във Варна с фалшиви имейли

Управителят на СБАГАЛ "Проф. Д-р Д. Стаматов" във Варна - проф. д-р Емил Ковачев, разпространи отворено писмо до медиите, в което твърди, че някой е разпратил електронни писма от негово име с фалшив финансов отчет с тенденциозно изопачено съдържание. По думите му той вече е уведомил администраторите и е подал жалба в прокуратурата.

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber