Декларация за действителни собственици ще подават фирми на чужденци

https://www.24chasa.bg/novini/article/7417734 Декларация за действителни собственици ще подават фирми на чужденци Декларация за действителни собственици ще подават фирми на чужденци www.24chasa.bg
Кадър: Фейсбук/ ГЕРБ

Декларация за действителни собственици ще подават фирми, чиито собственици са регистрирани чуждестранни лица и техните действителни собственици - физически лица, не са вписани в българските регистри. Това предвиждат промени в закона за мерките срещу изпирането на пари, внесени днес от ГЕРБ и оповестени на брифинг на Народното събрание.

Не става дума само за офшорни фирми, разясни председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова.

По думите й, ако действителният собственик е вписан вече по тази партида или по друга на друго българско юридическо лице и се намира в регистрите БУЛСТАТ, търговския регистър, регистъра на лицата с нестопанска цел, няма да се подава специална декларации. По досегашните разпоредби до 31 май всички фирми в обхвата на закона следваше да декларират действителните си собственици в специална декларация, в т.ч. ЕОД, ООД.

Друга промяна засяга дружества, които трябва да изпратят за одобрение в ДАНС своите планове за обучение на служителите по разпознаване на съмнителни операции или сделки във връзка с прилагането на закона за мерките срещу изпирането на пари. Това обаче много затруднявало и фирмите, и ДАНС, според вносителите.

С поправките срокът вече няма да е до 12 май, а шест месеца, и започва да тече след като ДАНС публикува на сайта си националната оценка на риска, обясни Стоянова. Оттам фирмите трябва да идентифицират рисковете и да ги включат в своите правилници и няма да е нужно да ги изпращат на ДАНС за одобрение, а те ще са при тях и ще ги ползват за действията, които трябва да предприемат по закона, посочи още тя.

С измененията отпада и ангажиментът на адвокатите да подават информация в ДАНС за новите си клиенти.

Не може, когато дойде един клиент при адвоката, той да няма доверие, че ще бъде защитена адвокатската тайна. Адвокатите не са доносници, работят в полза на обществото, коментира Ралица Негенцова от Висшия адвокатски съвет.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

Българинът отказва кредити извън банки, за година сумата им се свива с 325 млн. лева

Необслужваните заеми намаляват с 41,4% Облекчените условия и ниските лихви отказват българина от кредити извън банките, показват данни на БНБ. В края на март заемите от небанкови финансови институции, включително и т.нар. бързи кредити, са намалели с 325 млн. лв. до общо 2,5 млрд. лв. В сравнение с декември 2018 г.

Шефът на агенцията по храните обявил наследствена къща вместо земя с 6 сгради

Шефът на агенцията по безопасност на храните Дамян Илиев обявил в декларацията си за 2017 г. наследствена къща с площ 100 квадрата, но не и покупката на една втора част от поземлен имот от 3129 кв. м с 6 сгради с обща площ 251 кв. м. Това става ясно от информацията, която Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно

Борисов иска повече български продукти на германския пазар

Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с министъра на външните работи на Федерална Република Германия Хайко Маас. В Министерския съвет те обсъдиха актуални теми от двустранен характер, както и въпроси от дневния ред на Европейския съюз, съобщиха от правителствената информационна служба. В хода на разговора беше отбелязано доброто

Изпарения от амоняк задушиха работници в свинекомплекс (Обзор)

Технологичните процеси в обекта отговарят на законите, обяви собственичката Двама работници издъхнаха в шахта в свинекомплекс, след като се задушили с изпарения от амоняк. Борис Димитров и Пенчо Драганов загинали в събота в предприятието в силистренското с. Попина. Рано сутринта мъжете отишли да отстранят авария в шахтата с фекалии.

Проверяват 19 къщи за гости в Сапарева баня

По разпореждане на прокуратурата в Сапарева баня се проверяват 19 къщи за гости, построени с евросредства. Това е съобщил кметът на курортната община Калин Гелев, цитиран от БНР. Проверката се извършва от икономическа полиция. В Сапарева баня са изградени и работят около 120 къщи за гости, само 19 от тях са с пари от фонд "Земеделие".

След изкачването на Лхотце Иван Томов планирал да е водач до Казбек в Кавказ

След изкачването на Лхотце Иван Томов планирал да е водач на поход до петхилядника Казбек в планината Кавказ. Групата трябвало да тръгне от Русе в средата на юли т.г. При пристигането в Грузия Иван Томов и част от хората щели да атакуват върха, висок 5033 м, а останалите, които не се чувстват достатъчно подготвени – да се отдадат на културен

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от България

Минко Балкански с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Американския университет

Световноизвестният професор по физика и голям дарител в областта на академичното образование Минко Балкански получи почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Американския университет в България. На официална церемония в Благоевград бяха връчени дипломите на 25-ия випуск на университета, съобщи БНР.

Допълнителни изпити на шофьорите над 60 години не могат да се въведат по закон

Няма как по закон да се въведат допълнителни изпити на шофьорите над 60 години. Това заяви пред БНР председателят на Асоциацията на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров. По думите му, за да се избегне ситуацията, при която хора с влошени реакции или недобро общо здравословно състояние шофират автомобил,

Собственичката на свинекомплекса в Попина: Не бива от трагичен инцидент да се прави сензация

Вчера двама мъже - Борис Димитров и Пенчо Драганов загинаха, падайки в шахта с фекалии в свинекомплекс в силистренското село Попина. Телата им бяха извадени с намесата на екипи на „Пожарна и аварийна безопасност” и „Гражданска защита”. Води се следствие, както и проверка от Инспекцията по труда. От "Екопродукт" ЕООД, село Попина,

Адвокати ще обличат тоги в съда, но ако пожелаят. В Германия ги искат и с бяла вратовръзка (СНИМКИ)

Адвокатите вече ще влизат в съдебно заседание, облечени с тога, но ако пожелаят. Да отпадне задължението им в закона, предлагат депутатите от „Воля“ Симеон Найденов и Слави Нецов. Народните избраници обясняват, че това задължение на практика у нас не се спазва. "Единици са случаите, когато адвокати влизат в съдебно заседание с тоги",

Имотният регистър вече може автоматично да известява на посочен имейл

След извършено обновяване на информационната система на Имотния регистър е осигурена възможност за предоставяне на нова услуга: автоматизирано известяване от Имотен регистър на посочен e-mail адрес, съобщиха от Агенция по вписванията. Услугата предоставя възможност за получаване на уведомителни съобщения при вписвания,

Румен Радев: Не каня магистрати вкъщи или на тайна вечеря

Коментарът на премиера Бойко Борисов за консултациите при президента Румен Радев за избор на нов главен прокурор бил "изкуствена драма", коментира пред журналисти в Благоевград държавният глава. "Всички знаят много добре, че аз не каня магистрати в къщи или на тайни вечери, нито викам главния прокурор всяка сряда. Не обсъждам личности, а принципи.

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber