Фирма от България завлича италианци с измами в интернет

https://www.24chasa.bg/novini/article/7339091 Фирма от България завлича италианци с измами в интернет Фирма от България завлича италианци с измами в интернет www.24chasa.bg
Факсимиле на статията в “Панорама”.

Методите на убеждение били като на героя на Леонардо ди Каприо във “Вълкът от Уолстрийт” - действаш върху хора, които нямат финансови познания, обещаваш им лесни печалби и ги завличаш

Фирми за инвестиции онлайн, регистрирани в България, мамят италианските потребители. Много от тях са завлечени със стотици хиляди евро, съобщи в свой репортаж сайтът на италианския седмичник “Панорама”.

“Измама по компютъра от България”, озаглавява статията си “Панорама”. Авторът разказва как със самия него се свързал по телефона човек, който му предложил лесни и бързи печалби чрез инвестиции онлайн.

“Обадихме ви се, защото знаем, че вие сте професионалист”, казал му женски глас на италиански със славянски акцент. Според жената тя се обаждала от Лондон и можела да предложи печалба на лесни пари при пълна сигурност срещу много малко евро. След това жената дала слушалката на свой колега, който трябвало да обясни техническите подробности за печеленето на пари. Целта му била да каже как функционира forex, или trading on line.

Според “Панорама” името на въпросната компания било Forexgrand и към нея се числяла фирмата Nordic Pearl Limited, която била оторизирана от италианските власти да действа на финансовия пазар онлайн.

Форекс, или пазар за обмяна на валута (forex exchange market) е децентрализиран международен финансов пазар, при който инвеститорите и спекулантите печелят от обмяната на валути.

“Можете да си

съберете хубава

пачка пари.

На всичко ще

ви научим

ние, с инвестиции от няколко евро. За да ви покажем как работим, трябва да използваме заедно малка програма на име TeamViewer”, казал човекът от другата страна на слушалката на италианския журналист.

TeamViewer е програма, която позволява на външен човек да влезе в компютъра ви и да го контрoлира така, сякаш борави с вашата клавиатура. Журналистът обаче отказал подобен вариант, затова двамата се договорили да използват друг начин – онлайн, но без влизане в компютъра. Последвали и обясненията на “експерта” за това как действат платформите за trading, за пазара на валутна обмяна, за криптовалути и капитали, които да се използват за печеленето на хиляди евро.

Според “Панорама” методите на убеждение на хората от въпросната компания са подобни на тези на героя на Леонардо ди Каприо във филма “Вълкът от Уолстрийт” - действаш върху хора, които нямат финансови познания, обещаваш им лесни печалби, a след това ги завличаш. В началото за няколко секунди печелиш малки суми, които са част от банкови сметки онлайн в чужбина и трудно могат да сe проследят. За да увеличиш печалбата, се иска и да увеличиш началната инвестиция. Когато решиш да изтеглиш сумата си, това не може да стане - фирмата изчезва. В много случаи

хората се

срамуват да

признаят как са

били минати,

и се отказват да си искат парите. Според италианската Национална комисия за фирмите и борсата (КОНСОБ) Forexgrand, която стои зад тези трикове и измами онлайн, не може да оперира в Италия, защото нарушава финансовите ѝ закони.

Фирмата Nordic Pearl Limited не е оторизирана да предоставя инвестиционни услуги и да извършва дейности в Италия”. На 2 август 2018 г. италианската комисия за фирмите и борсата е издала заповед за Nordic Pearl да спре да предлага услуги за италианските потребители, тъй като нарушава финансовото законодателство. Комисията посочва и сайта на компанията forexgrand.com.

От сайта е видно, че като адрес е посочено София, кв. “Овча купел”, ул. “Лиляче” 7. Дадените телефони за връзка обаче не са с кода на България, а с 41, което води към Швейцария. Според журналиста от “Панорама” обаче операторите на фирмата говорят на италиански език с албански акцент.

“24 часа” потърси и кой е посочен като собственик на компанията Nordic Pearl Ltd, за която става дума в репортажа на “Панорама” и за която се казва, че е регистрирана на адрес в кв. “Овча купел”. Това е Forexgrand, която от своя страна се притежава от Capital FXG ltd. За неин адрес в сайта на компанията е посочен адрес на Маршалските острови.

От Търговския регистър обаче става ясно, че управител на Nordic Pearl Ltd е българинът Георги Донков Йонков. Самата фирма е собственик на капитала на още 2 компании у нас - “Крос Кинг промоут” и “Пейпър кол център”. Техен управител е Андрей Андреев Алексиев. И трите дружества са с капитал от по 2 лева и широк предмет на дейност. Основани са през 2016 г.

В интернет може да се намери и документ в PDF формат за сайта на Forexgrand, според който въпросната Nordic Pearl Limited е регистрирана в софийския квартал “Гео Милев”, бул. “Шипченски проход”, 43 вх. А, ет.1, офис 5. В Търговския регистър обаче фирмата е вписана с адреса в “Овча Купел” - ул. “Лиляче” №7. Италианските власти не са търсили българските си колеги за съдействие, научи “24 часа”.

Във фейсбук също италиански потребители предупреждават за измами на въпросната фирма, регистрирана на “Шипченски проход”, която действа и чрез други сайтове, като например fxginvest.com.

Предстaвител на италианската Aсоциация за защита на потребителите Джузепе д’Орта свидетелства, че получават всекидневно оплаквания от жертви на измами.

Италианско

семейство

загубило

139 000 евро,

други пък по 100 000 евро, трети - само няколко хиляди. Forexgrand е обаче една от многото подобни компании, които завличат като лавина потребителите. Когато една от тях бъде блокирана, се появява друга на нейно място, която действа в държави с по-слаб финансов контрол.

Италианските прокуратури не са в състояние да оценят на колко възлизат щетите от подобни измамни дейности. Само през 2018 г. италианската комисия за фирмите и борсата е санкционирала 183 платформи за измамна онлайн търговия.

Жертви стават най-вече възрастни хора или пристрастени по хазартните игри, които започват с инвестиции от няколко евро. Най-опасното в случая според експерта по компютърна сигурност Никола Ванин е, че се извършват и кражби на самоличността. С малко ровене в интернет измамниците се сдобиват с рождените дати на жертвата, телефона, стигат и до номера на банковата сметка. Освен това са в състояние да произведат и фалшив документ на името на жертвата, с който могат да атакуват банковите му сметки.

Арестуваха подобна банда у нас, друга въртеше измами от София

Две банди, свързани с България, въртяха измами, подобни на схемата на Nordic Pearl Ltd. Едната завлече българи с близо 1 млн. лв., а другата имаше колцентрове в София, от които набираше чужденци и ги завлече с над 100 млн. евро.

Първата група бе разбита в края на октомври при акция на ГДБОП и спецпрокуратурата. Това бе първата акция в Европа за подобна схема със задържани. В ареста попаднаха израелецът Давид Менахем, сърбинът Михайло Маничич и българката Мария Велева.

Те действали у нас от година с 2 колцентъра и 7 интернет платформи с домейн в Естония. Служители, наемани от групата на работа, били обучавани като оператори. Основно в колцентровете били назначавани ученици или студенти. По указание на “работодателите” младежите не се представяли с истинските си имена, а с фалшива самоличност, уж като мярка за сигурност.

Набирали “клиентите” си по телефон, който на джиесемите на потенциалните жертви излизал като позвъняване от Великобритания. Предлагали им търговия с акции и злато.

Жертвите превеждали по интернет платформи различни суми, най-малката била 300 евро. В началото се създавало впeчатление у клиента за печалба, но след известно време под предлог “сриване на борсата” той не получавал очаквания дивидент.

В другата схема, при която жертвите са най-вече германци и австрийци, 2-та колцентъра, от които са се обаждаили на жертвите, бяха в София. В столицата ни бяха и инфраструктурата и сайтовете, които се използваха за набиране на жертвите. Лидерът на бандата - израелецът Гал Барак, бе задържан у нас в края на януари е в процедура по екстрадиция в Австрия.

Целта на групата била да се намерят хора, които да инвестират парите си в бинарни опции - повишаване или понижаване стойността на определени валути. Обикновено, докато жертвите са имали средства за инвестиране, акаунтите им показвали, че печелят.

Общуването ставало през интернет телефония или вайбър. Докато хората са имали средства, те са били карани да повишават инвестициите, да внасят още пари, за да повишат печалбата си.

В момента, в който човек поискал да изтегли средствата си или няма повече, изведнъж всичко се е занулявало и се е обаждал супервайзерът. Казвал му, че брокерът, който е водил комуникацията, не е бил коректен, но има опция да си върне парите.

Така се е влизало в една спирала на перманентно изнудване, докато човек не изчерпа всичките си средства.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Свят

Ужас в парижкото метро: Влак без машинист профуча през 3 станции

„Влак-беглец“ без машинист, профучал през три станции, без да спира, предизвика страх сред пътуващите в подземната железница на Париж, предава БГНЕС. Синдикатите заявиха, че това подчерта необходимостта от човешки машинисти. Парижкият метро оператор потвърди, че влак по линия 1 - която е напълно автоматизирана - без машинисти – е прескочил три

Иран: Новите санкции на САЩ доказват, че целят нарочно да ощетят цивилните

Външният министър на Иран Джавад Зариф заяви, че обявените от президента на САЩ нови санкции срещу страната доказват, че Вашингтон нарочно цели да ощети цивилните, предава AFP, цитирана от "Фокус". „Ходът на президента Доналд Тръмп беше признание за това, че САЩ нарочно поставя като цел обикновените граждани“, написа Зариф в „Туитър“, като добави

Помпейо: Атаките над петролните рафинерии в Саудитска Арабия са акт на война

Държавният секретар на САЩ Майк Помпейо заяви, че атаките върху ключовите петролни рафинерии в Саудитска Арабия са „акт на война“, като повтори, че това е била „иранска атака“, предава AFP. „Това беше иранска атака“, заяви той пред репортери, малко преди да пристигне в град Джеда в Саудитска Арабия, предава "Фокус"

Полицай стреля по свои колеги в Москва и уби един от тях

Полицейски служител, заподозрян за взимане на подкуп, е открил огън по свои колеги в близост до метростанция "Рязански проспект" в Москва по време на операция по задържането му, предава TACC. В резултат от стрелбата един полицай е убит, а друг е ранен, съобщават от пресслужбата на Министерството на вътрешните работи в Москва, предава "Фокус"

Куршум, изстрелян на полигон, улучи мъж в двора на църква в Румъния

Опасен инцидент в Румъния, който за щастие завърши без жертви. Куршум улучи мъж в двора на църква по време на военно учение наблизо. Полицейски отряд тренира стрелба с различен вид огнестрелни оръжия на полигон в района на Горж. Един от изстреляните куршуми се отклонява и уцелва в главата местен жител

Турция ускорява усилията за визови облекчения с ЕС

Турският президент публикува днес в турския държавен вестник циркуляр за ускоряване на усилията на Турция по изпълнение на критериите в процеса за визова либерализация, съобщава "Хюриет дейли нюз". Реджеп Тайип Ердоган напомни, че диалогът с ЕС за визовата либерализация започна паралелно със споразумението за реадмисия

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Свят

Путин: Дано се срещнем с китайския президент през ноември в Южна Америка

Президентът на Русия Владимир Путин изрази днес надежда, че ще се срещне през ноември в Южна Америка с китайския президент Си Цзинпин на форумите на организациите БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) и Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС), предаде ТАСС. Путин каза това на среща в Москва с премиера на Китай Ли

Саудитска Арабия показа остатъци от ракети и дронове: Ето доказателство, че Иран ни атакува (Снимки)

Саудитска Арабия показа остатъци, които според нея са от ирански дронове и крилати ракети, използвани при въздушната атака срещу саудитските петролни съоръжения през уикенда, и каза, че това са "неоспорими" доказателства за иранската агресия, предаде Ройтерс. "Имаме доказателства, че атаката е била извършена не откъм Йемен"

Задържаха румънски лекар, взимал подкупи за издаване на становища за инвалидна пенсия

Лекар от румънския град Клуж-Напока е задържан за 24 часа по обвинение, че е вземал подкупи, за да издава медицински становища за получаване на пенсия за инвалидност на лица, които не би трябвало да ползват тази възможност, съобщава информационният сайт Зиаре. Националната дирекция за борба с корупцията (НДБК) е повдигнала обвинения на доктор Фаур

Нетаняху няма да участва в събранието на ООН заради политическата обстановка в Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че анулира планираното си участие в Общото събрание на ООН следващата седмица заради политическата ситуация в Израел, предаде Франс прес, като се позова на официални източници. Съобщението беше направено ден след парламентарните избори в Израел, които не излъчиха категоричен победител и това застрашава

Ана Бърнабич: Косово остава точка на несъгласие между Сърбия и Германия

Въпросът за Косово остава точка на несъгласие между Белград и Берлин, заяви днес сръбският премиер Ана Бърнабич на съвместна пресконференция с германския канцлер Ангела Меркел в Берлин, предаде ТАСС. "Въпросът за Косово остава единствената точка на несъгласие или неразбиране между нас. Германия обаче е един от най-важните ни партньори и колкото и

Турските безпилотни самолети - заплаха за сигурността на Атина

Използването на безпилотни самолети от страна на Турция над турското въздушно пространство в Егейско море притеснява Гърция, която смята, че това може да е заплаха за сигурността й, пише вестник Kathimerini. Анкара използва все повече дронове за разузнавателни и наблюдателни мисии, но има притеснения и че Турция планира да използва все повече

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber