Фирма от България завлича италианци с измами в интернет

https://www.24chasa.bg/novini/article/7339091 Фирма от България завлича италианци с измами в интернет Фирма от България завлича италианци с измами в интернет www.24chasa.bg
Факсимиле на статията в “Панорама”.

Методите на убеждение били като на героя на Леонардо ди Каприо във “Вълкът от Уолстрийт” - действаш върху хора, които нямат финансови познания, обещаваш им лесни печалби и ги завличаш

Фирми за инвестиции онлайн, регистрирани в България, мамят италианските потребители. Много от тях са завлечени със стотици хиляди евро, съобщи в свой репортаж сайтът на италианския седмичник “Панорама”.

“Измама по компютъра от България”, озаглавява статията си “Панорама”. Авторът разказва как със самия него се свързал по телефона човек, който му предложил лесни и бързи печалби чрез инвестиции онлайн.

“Обадихме ви се, защото знаем, че вие сте професионалист”, казал му женски глас на италиански със славянски акцент. Според жената тя се обаждала от Лондон и можела да предложи печалба на лесни пари при пълна сигурност срещу много малко евро. След това жената дала слушалката на свой колега, който трябвало да обясни техническите подробности за печеленето на пари. Целта му била да каже как функционира forex, или trading on line.

Според “Панорама” името на въпросната компания било Forexgrand и към нея се числяла фирмата Nordic Pearl Limited, която била оторизирана от италианските власти да действа на финансовия пазар онлайн.

Форекс, или пазар за обмяна на валута (forex exchange market) е децентрализиран международен финансов пазар, при който инвеститорите и спекулантите печелят от обмяната на валути.

“Можете да си

съберете хубава

пачка пари.

На всичко ще

ви научим

ние, с инвестиции от няколко евро. За да ви покажем как работим, трябва да използваме заедно малка програма на име TeamViewer”, казал човекът от другата страна на слушалката на италианския журналист.

TeamViewer е програма, която позволява на външен човек да влезе в компютъра ви и да го контрoлира така, сякаш борави с вашата клавиатура. Журналистът обаче отказал подобен вариант, затова двамата се договорили да използват друг начин – онлайн, но без влизане в компютъра. Последвали и обясненията на “експерта” за това как действат платформите за trading, за пазара на валутна обмяна, за криптовалути и капитали, които да се използват за печеленето на хиляди евро.

Според “Панорама” методите на убеждение на хората от въпросната компания са подобни на тези на героя на Леонардо ди Каприо във филма “Вълкът от Уолстрийт” - действаш върху хора, които нямат финансови познания, обещаваш им лесни печалби, a след това ги завличаш. В началото за няколко секунди печелиш малки суми, които са част от банкови сметки онлайн в чужбина и трудно могат да сe проследят. За да увеличиш печалбата, се иска и да увеличиш началната инвестиция. Когато решиш да изтеглиш сумата си, това не може да стане - фирмата изчезва. В много случаи

хората се

срамуват да

признаят как са

били минати,

и се отказват да си искат парите. Според италианската Национална комисия за фирмите и борсата (КОНСОБ) Forexgrand, която стои зад тези трикове и измами онлайн, не може да оперира в Италия, защото нарушава финансовите ѝ закони.

Фирмата Nordic Pearl Limited не е оторизирана да предоставя инвестиционни услуги и да извършва дейности в Италия”. На 2 август 2018 г. италианската комисия за фирмите и борсата е издала заповед за Nordic Pearl да спре да предлага услуги за италианските потребители, тъй като нарушава финансовото законодателство. Комисията посочва и сайта на компанията forexgrand.com.

От сайта е видно, че като адрес е посочено София, кв. “Овча купел”, ул. “Лиляче” 7. Дадените телефони за връзка обаче не са с кода на България, а с 41, което води към Швейцария. Според журналиста от “Панорама” обаче операторите на фирмата говорят на италиански език с албански акцент.

“24 часа” потърси и кой е посочен като собственик на компанията Nordic Pearl Ltd, за която става дума в репортажа на “Панорама” и за която се казва, че е регистрирана на адрес в кв. “Овча купел”. Това е Forexgrand, която от своя страна се притежава от Capital FXG ltd. За неин адрес в сайта на компанията е посочен адрес на Маршалските острови.

От Търговския регистър обаче става ясно, че управител на Nordic Pearl Ltd е българинът Георги Донков Йонков. Самата фирма е собственик на капитала на още 2 компании у нас - “Крос Кинг промоут” и “Пейпър кол център”. Техен управител е Андрей Андреев Алексиев. И трите дружества са с капитал от по 2 лева и широк предмет на дейност. Основани са през 2016 г.

В интернет може да се намери и документ в PDF формат за сайта на Forexgrand, според който въпросната Nordic Pearl Limited е регистрирана в софийския квартал “Гео Милев”, бул. “Шипченски проход”, 43 вх. А, ет.1, офис 5. В Търговския регистър обаче фирмата е вписана с адреса в “Овча Купел” - ул. “Лиляче” №7. Италианските власти не са търсили българските си колеги за съдействие, научи “24 часа”.

Във фейсбук също италиански потребители предупреждават за измами на въпросната фирма, регистрирана на “Шипченски проход”, която действа и чрез други сайтове, като например fxginvest.com.

Предстaвител на италианската Aсоциация за защита на потребителите Джузепе д’Орта свидетелства, че получават всекидневно оплаквания от жертви на измами.

Италианско

семейство

загубило

139 000 евро,

други пък по 100 000 евро, трети - само няколко хиляди. Forexgrand е обаче една от многото подобни компании, които завличат като лавина потребителите. Когато една от тях бъде блокирана, се появява друга на нейно място, която действа в държави с по-слаб финансов контрол.

Италианските прокуратури не са в състояние да оценят на колко възлизат щетите от подобни измамни дейности. Само през 2018 г. италианската комисия за фирмите и борсата е санкционирала 183 платформи за измамна онлайн търговия.

Жертви стават най-вече възрастни хора или пристрастени по хазартните игри, които започват с инвестиции от няколко евро. Най-опасното в случая според експерта по компютърна сигурност Никола Ванин е, че се извършват и кражби на самоличността. С малко ровене в интернет измамниците се сдобиват с рождените дати на жертвата, телефона, стигат и до номера на банковата сметка. Освен това са в състояние да произведат и фалшив документ на името на жертвата, с който могат да атакуват банковите му сметки.

Арестуваха подобна банда у нас, друга въртеше измами от София

Две банди, свързани с България, въртяха измами, подобни на схемата на Nordic Pearl Ltd. Едната завлече българи с близо 1 млн. лв., а другата имаше колцентрове в София, от които набираше чужденци и ги завлече с над 100 млн. евро.

Първата група бе разбита в края на октомври при акция на ГДБОП и спецпрокуратурата. Това бе първата акция в Европа за подобна схема със задържани. В ареста попаднаха израелецът Давид Менахем, сърбинът Михайло Маничич и българката Мария Велева.

Те действали у нас от година с 2 колцентъра и 7 интернет платформи с домейн в Естония. Служители, наемани от групата на работа, били обучавани като оператори. Основно в колцентровете били назначавани ученици или студенти. По указание на “работодателите” младежите не се представяли с истинските си имена, а с фалшива самоличност, уж като мярка за сигурност.

Набирали “клиентите” си по телефон, който на джиесемите на потенциалните жертви излизал като позвъняване от Великобритания. Предлагали им търговия с акции и злато.

Жертвите превеждали по интернет платформи различни суми, най-малката била 300 евро. В началото се създавало впeчатление у клиента за печалба, но след известно време под предлог “сриване на борсата” той не получавал очаквания дивидент.

В другата схема, при която жертвите са най-вече германци и австрийци, 2-та колцентъра, от които са се обаждаили на жертвите, бяха в София. В столицата ни бяха и инфраструктурата и сайтовете, които се използваха за набиране на жертвите. Лидерът на бандата - израелецът Гал Барак, бе задържан у нас в края на януари е в процедура по екстрадиция в Австрия.

Целта на групата била да се намерят хора, които да инвестират парите си в бинарни опции - повишаване или понижаване стойността на определени валути. Обикновено, докато жертвите са имали средства за инвестиране, акаунтите им показвали, че печелят.

Общуването ставало през интернет телефония или вайбър. Докато хората са имали средства, те са били карани да повишават инвестициите, да внасят още пари, за да повишат печалбата си.

В момента, в който човек поискал да изтегли средствата си или няма повече, изведнъж всичко се е занулявало и се е обаждал супервайзерът. Казвал му, че брокерът, който е водил комуникацията, не е бил коректен, но има опция да си върне парите.

Така се е влизало в една спирала на перманентно изнудване, докато човек не изчерпа всичките си средства.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Свят

Мей се среща с Путин в петък. Лондон: Това не е знак за подобряване на отношенията

Британската премиерка Тереза Мей ще се срещне в петък с руския президент Владимир Путин, за да му предаде послание, че Великобритания е открита за промяна в отношенията с Русия, но ако тя прекрати действията си, подкопаващи международната сигурност. Това заяви днес говорител на канцеларията на Мей, цитиран от Ройтерс.

ООН: Употребата на опиати е много по-разпространена, отколкото се считаше досега

Общият брой на хората, употребяващи опиати, се оказва с 56 процента по-висок, отколкото се считаше досега, констатира доклад на ООН, цитиран от ДПА. Според службата на ООН по наркотиците и престъпността броят на смъртните случаи, причинени от опиати, е достигнал 585 хиляди през 2017 година, като в същата година производството на кокаин е

Четирима сериозно ранени при експлозия в сграда във Виена (Снимки, видео)

Най-малко десет човека бяха ранени, четирима от които тежко, при частично срутване на две съседни жилищни сгради във Виена, вероятно причинено от изтичане и експлозия на битов газ, предадоха Ройтерс, АП и ТАСС, като се позоваха на медицинските и противопожарните служби в австрийската столица. На фасадата на една от сградите има огромен кратер.

Къшнър: Икономическите проблеми в израелско-палестинския конфликт могат да се разрешат

Зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Къшнър, високопоставен съветник в Белия дом, каза днес, че икономическите проблеми в израелско-палестинския конфликт са разрешими и че ще огласи политическата част от американския мирен план в подходящ момент, предаде Ройтерс. "Със събирането на финансовите министри и бизнес общността,

Уволниха заместник-генералния директор на Халкбанк

Заместник-генералният директор на турската Халкбанк, отговарящ за управлението на активи и пасиви на банката и за международни банкови операции, е отстранен от длъжност, считано от днес, са посочили пред Ройтерс два източника, запознати с въпроса, предаде БТА. Не е ясно защо е отстранен от длъжност Еркан Кълъмджъ,

Товарен влак дерайлира в Словения, изтекоха 10 тона керосин

Товарен влак дерайлира в Словения, близо до границата с Хърватия, и от една от цистерните изтекоха 10 тона керосин, предаде Танюг. Инцидентът е станал във вторник следобед и има опасения, че керосинът може да проникне в подпочвените води, предаде БТА. Работници от словенските железници и пожарникари цяла нощ са били на мястото на катастрофата,

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Свят

Почина емблематичният руски режисьор Валерий Харченко

Руският актьор и режисьор Валерий Харченко почина на 82-годишна възраст, пише lenta.ru. Той се почувствал зле вчера. Съпругата му извикала линейка, но не успели да спасят живота му. Причината за смъртта все още е неясна, но се съобщава, че режисьорът дълго време се е борел със сериозно заболяване. Харченко е роден на 3 февруари 1938 година.

САЩ предупреждават Турция, че заради руските системи С-400 ще има санкции

И.д. министър на отбраната на САЩ Марк Еспър е предупредил турския си колега Хулуси Акар днес, че покупката от Анкара на руски системи С-400, не само ще доведе до прекратяване на участието на Турция в програмата за изтребители Ф-35, а ще засегне и турската икономика заради налагане на санкции от САЩ, предаде Ройтерс,

Заради горещините: Могат ли или не германките да се разхождат голи в града?

В Мюнхен температурите скачат нагоре и дебатът за голите женски гърди на обществени места отново излиза на дневен ред, съобщава Франс прес. За съживените спорове пише в сряда вестник "Зюддойче цайтунг". Изданието описа инцидент на брега на река Изар, когато охранители от мюнхенската община наредили на плажуващи жени с гола гръд, да се покрият.

Експлозия на строеж в Ниш, трима работници са ранени

Трима работници бяха ранени днес на строителен обект в Ниш вследствие на силна експлозия, предаде Танюг, цитирана от БТА.  Според първоначална информация най-вероятно е експлодирала касетъчна бомба, останала от бомбардировките на НАТО през 1999 г., след като била закачена от багер. Тримата ранени са турски граждани.

Докладчик на ООН за смъртта на Кашоги: Разследването не разкри командната верига

Официалното саудитско разследване на убийството на журналиста Джамал Хашоги от агенти на Рияд не е потърсило отговор на въпроса кой може да го е поръчал, заяви днес специалният докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции Аниес Каламар, цитирана от Ройтерс и БТА. "Разследването, предприето от саудитските власти,

Джени Суши: Кубрат Пулев явно не разбира какво е сексуален тормоз

Джени Суши и адвокатката ѝ Глория Олред дадоха пресконференция, в която обвиниха промоутъра на Кубрат Пулев - Боб Аръм, че е наговорил лъжи за поведението на журналистката около мача на българина с румънеца Богдан Дину, предаде bTV. Както е известно, малко след края на двубоя, Кобрата целуна американската репортерка по устните,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber