Разследват пране на пари в сметката с венецуелските милиони

https://www.24chasa.bg/novini/article/7296070 Разследват пране на пари в сметката с венецуелските милиони Разследват пране на пари в сметката с венецуелските милиони www.24chasa.bg
Сотир Цацаров Снимки: Йордан Симеонов

След приключване на разследването по прехвърлянето на милиони от Венецуела към българска банка вероятно ще бъдат повдигнати обвинения в пране на пари. От партньорите от САЩ е получена информация за парични преводи, извършени от Венецуела, за които са били използвани български банкови сметки. Установена е банката, установено е и лицето титуляр на сметките, както и самите сметки. Това обяви главният прокурор Сотир Цацаров след среща при премиера Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин, вътрешния министър Младен Маринов и шефа на ДАНС Димитър Георгиев.

"Работи се изключително интензивно от органите на ДАНС. В банката се извършва пълен мониторинг. Когато имаме пълна картина на преводите ще бъдат предприети необходимите мерки", добави той.

Както "24 часа" по-рано съобщи, българин с инициали Ц. Ц. е получил стотици милиони евро от Венецуела. Проверка на ДАНС в българските банки е установила доверителна сметка в малка банка с български собственици. По нея продължава да има движение.

"Сметката е една, към нея има много други свързани", заяви председателят на ДАНС Димитър Георгиев.

"През сметка в българска банка са минавали пари на държавната венецуелска петролна компания. Откритата сметка не е точно сметка в пълния смисъл на думата. Лицето е открило сметка като адвокат. Използвана е формата на доверителна адвокатска сметка, по която да пристигат сметки на клиенти и която не се използва пряко от адвоката. Към нея били навързани други банкови сметки, към които са изнасяни пари с основания за купуване на храни от Венецуела и финансиране на спортни федерации", поясни още Цацаров.

Посланик Рубин похвали работата на българските служби по случая.

"Банката, през която са ставали преводите, не е замесена в прането на пари. Случаят касае една единствена банка, но сме длъжни да проверим и другите. Проверяват се и преводи от България навън. Ако целият механизъм стане ясен, то ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи. Напълно е ясно, че говорим не конкретно, а общо. Причина за това е не само началото на тези действия, но и пълното споразумение да бъде изнесен само този обем от информация. Тази проверка тече и в момента, извършва я ДАНС", обясни главният прокурор.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

Гори старото сметище на завод „Арсенал”

Пожар избухна на старото сметище на завод "Арсенал" в Казанлък. Инцидентът е станал около 21 ч. Първи са се озовали ведомствените пожарникари на оръжейния зъвод. В гасенето на огнената стихия се е присъединил екип на пожарната в Казанлък, предаде БГНЕС. По първоначална информация, няма опасност за производството и работниците

Колеги на Кристиян Бойков трили тайните си чатове, “ТАД Груп” хакнала и система за разплащане с биткойни

“ТАД Груп” има данните ни, а не сме ги наемали. Това заявяват четирима свидетели, разпитани по разследването за кибертероризъм. Прокуратурата публикува в петък още доказателства срещу тримата обвиняеми за хакерската атака срещу НАП Кристиян Бойков, Георги Янков и Иван Тодоров. Експертна справка от МВР показва

Идва ерата на комара, пчелата изчезва

Топенето на арктическия лед ще събуди древни бацили Жегата ще се понася по-леко от дебелите Има и добра новина за глобалното затопляне, но не за хората, а за комарите. През следващите 20-ина години все повече ще се увеличава броят на азиатските тигрови комари, които до края на века ще нараснат двойно заради по-топлите и влажни зими

Най-великият мъж, прости се с Жорж любимата му Шуши (Обзор)

Изпратиха го политически мъже, приятели и двете му дъщери, пристигнали от САЩ Дойдох да се простя с един приятел с голямо сърце, прям и откровен, който обичаше България.” Това бяха най-честите думи на близките и приятелите, дошли да кажат последно сбогом на Жорж Ганчев. Многократният кандидат за президент

Мъжът, открил заловещата находка край Негован: Видях череп на брега

В събота Иван отива за риба на водоема в Негован. Придружава го приятелката му. Не са сами край водата, за риба са дошли още хора. Привечер мъжът се натъква на зловещата находка. „Само един череп видях и това беше на брега. На човек, то си личи. звъннах на полицията”, спомня си пред bTV Иван. Въпреки че не е единствен свидетел

Голям пожар в Калояново, пет екипи на пожарната го гасят

Екипи с пет противопожарни автомобила гасят пожар на територията на община Калояново, област Пловдив, съобщават от пресцентъра на МВР. Сигналът за възникнал огън в сухи треви и храсти в землището на селата Бегово и Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив е получено в ранния следобед в РДПБЗН - Пловдив

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от България

Голям пожар гори до село Бегово

Голям пожар гори до калояновското село Бегово. Засега няма опасност за населението, предаде NOVA.  Пламъците са обхванали около 15 декара широколистна гора и над 300 декара частни розови насаждения. Огнената стихия се разраства, заради силните пориви на вятъра. Това затруднява гасенето. Първи на място се отзоваха екипи на пожарната в Хисаря

Затварят тунела на "Люлин" в столицата тази нощ

В събота през нощта ще бъде извършено миене на транспортния тунел на „Люлин“ и той ще бъде затворен, съобщиха от Столична община. От 24.00 часа на 24.08.2019 г. до 05.00 часа на 25.08.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Царица Йоана“ в участъка от бул. „Д-р Петър Дартлиев“ и бул. „Вардар“.

Стига депутатска милост за жестоки убийци!

Твърде много млади жени бяха изнасилвани и брутално убивани в последните години и твърде много техни насилници отърваха доживотните присъди. Всичко това с любезната подкрепа на българския парламент, който упорито не желае да промени съответния текст в наказателния закон. Вратичка, която дава обидна привилегия на жестоки психопати за сметка на

Стефан Данаилов вече сяда на леглото след операцията

В неделя го извеждат от интензивното Стефан Данаилов се раздвижва след операцията и вече сяда на леглото. Това съобщи пред "24 часа" директорът на "Бургасмед" д-р Стоил Апостолов. В четвъртък следобед в бургаската болница му бе направена тежка операция със смяна на тазобедрената става от екип начело със светилото в травматологията проф

БАБХ следи фуражна суровина от Бразилия със съмнение за салмонела

Чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) на 26.07.2019 г. Хърватия разпространи информация за установени доставки на територията на Европейския съюз на фуражна суровина – соев шрот със съмнение за наличие на микробиологично замърсяване със салмонела. Засегнатата фуражна суровина е с произход Бразилия,

Обявиха конкурс за 198 вакантни войнишки длъжности в Сухопътните войски

Със заповед на министъра на отбраната е обявен конкурс за попълване на 198 вакантни войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски. Свободните места са в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Шумен, Свобода, Белене, Асеновград, Мусачево, Горна Оряховица, Смолян и Пловдив

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber