Най-довереният човек на Цветан Василев в оръжейния бизнес обвинен в пране на пари (Oбзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7241621 Най-довереният човек на Цветан Василев в оръжейния бизнес обвинен в пране на пари (Oбзор) Най-довереният човек на Цветан Василев в оръжейния бизнес обвинен в пране на пари (Oбзор) www.24chasa.bg
Цветан Василев е в Сърбия от 2014 г.

Никола Киров, който сега е финансов директор на “Дунарит”, и още 4-ма получили 2,5 млн. лв. като коледни бонуси през 2013 г. Смята се, че милионите са присвоени от КТБ

Един от най-доверените хора на Цветан Василев в оръжейния му бизнес - Никола Киров, който към момента е финансов директор на военния завод “Дунарит”, е обвинен в пране на пари.

Името на Киров се свързва с Василев през 90-те г., когато заедно работят във финансова къща “Фина-С”. По-късно Киров ще отговаря за военните заводи на Василев чрез “Дунарит” и “Авионамс”.

Заедно с Киров клиенти на Специализираната прокуратурата са и Иван Стойков - бивш директор на “Бромак”, както и Васил Шуманов, Венцислав Тодоров и Красимир Зарев. Сега двама от тях работят като шофьор и охранител, а третият - Зарев, е безработен.

Разследването срещу петимата е започнало през 2015 г. и се е водило за укриване на данъци, но в хода му прокуратурата е събрала доказателства за пране на пари. На 10 януари уличените получили обвинения за пране на пари по поръчение на 14-членната престъпна група, ръководена от Василев.

Материалите по това дело били отделени от производството за фалита на КТБ. “За да осъществи Василев “инвестиционните” си намерения с публичен ресурс – пари на вложители в КТБ, той фактически изгражда две контролирани от него структури, формално независими една от друга, но реално управлявани изцяло от него”, разказа източник от прокуратурата за старта на разследването. “Това са структура на управление и работа в КТБ, която да позволява отпускането на кредити по негово нареждане и желание, и структура от търговски дружества, чрез която средствата от отпуснатите кредити да се използват и насочват към крайни получатели пак по нареждане, желание и преценка на самия Василев”, добави източникът ни.

През 2013 г. 2,5 млн. лв. от КТБ били раздадени в книжни подаръчни торбички по разпореждане на Василев на петимата обвинени. Милионите били присвоени от КТБ чрез фиктивни кредити и след това разпределени като бонуси от т.нар. черна каса на Цветан Василев, твърди обвинението.

“На 18 декември 2013 г. всеки един от обвинените собственоръчно е удостоверил, че е получил пари като коледни бонуси в торбички, изнесени от офис на счетоводната фирма “Финансово консултиране” в сградата на бул. “Цар Борис III” 159”, каза прокурор Сийка Милева.

Те са знаели или поне са предполагали, че парите, които са получили, са били присвоени от КТБ, смята обвинението.

Преди да получат парите, Никола Киров изпратил писмо до Василев, с което молел да разпореди на дясната му ръка тогава- Бисер Лазов, да преведе парите. За всеки сумата била различна.

Лазов е един от подчинените на Василев, който ежедневно му изготвял отчет за всички получени и разплатени пари.

Освен това обвинените били свързани с търговски дружества, които са получавали необезпечени кредити от КТБ за десетки милиони левове.

Друг от прокурорите в съдебната зала вчера - Ангел Кънев, каза, че четирима от обвинените често са пътували до Сърбия през последните години. Като доказателство той цитира справки от Гранична полиция. В Белград е самият Василев от 2014 г.

По време на пледоариите си прокурорите неведнъж прекъсваха присъстващи в залата адвокати и близки на задържаните. Това изправи на нокти съдия Пламен Панайотов, който предупреди нарушителите на реда в залата, че ги грозят глоби до 500 лв.

Адвокатите на обвинените са единодушни, че клиентите им са невинни. Те твърдят, че така се оказвало репресия срещу тях, тъй като били свидетели по делото за фалита на КТБ срещу Цветан Василев, което засега е на етап четене на обвинителен акт.

След съвещание съдия Пламен Панайотов остави и петимата зад решетките.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

3 банки и застрахователи ударени от компютъра на Кристиян, вероятно за рекет (Обзор)

Търсил ЕГН-тата на премиера и главния прокурор Сменил датите от служебното си РС Цацаров: Той е извършител, има поръчител База данни на поне 3 банки и няколко застрахователни дружества* са открили разследващите в служебния компютър на Кристиян Бойков, обвинен за хакването на НАП, научи “24 часа”. Компаниите не са имали договор с фирмата за

След гонка полицаи хванаха Джуджето, опита да им избяга с крадено такси

Дани Джуджето бе задържан, след като си спретна гонка с крадено такси, преди полицаите от ОД на МВР - София, да го хванат. Екшънът се разиграл в столичния кв. "Надежда" днес. Колата била открадната от Костинброд снощи. Криминалистите бързо влезли в следите на Джуджето. При опит да го задържат, той натиснал газта. След кратка гонка бил задържан.

Хванаха над 3 кг златни и сребърни накити на "Капитан Андреево" (Снимки)

Над 3 килограма контрабандни златни и сребърни накити са задържани от митничари при два случая на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“. При първия бижутата са били открити в автобус, който е пътувал от Турция за Румъния през страната ни. Превозното средство е било селектирано за щателна митническа проверка,

Съдят директорка на дом за възрастни в Монтанско заради длъжностни злоупотреби

Окръжна прокуратура – Монтана е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Н.П. за извършени четири длъжностни престъпления. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. През периода от 23.05.2012 г. до 01.06.2017 г. обвиняемата П. била директор на „Дом за възрастни хора с деменция“ и „Дом за стари хора“ в с. Добри дол, област Монтана.

Пандизчия ще търка нара още 15 месеца за три престъпления във Велико Търново

По обвинение на Районна прокуратура – Велико Търново осъдиха на една година и три месеца лишаване от свобода рецидивист за извършени кражба, повреждане на чужда вещ и противозаконно отнемане на  автомобил. В съда делото е разгледано по реда на съкратено съдебно следствие, при което обвиняемият се е признал за виновен и е приел за верни фактите,

Мъж вилня с брадва и пистолет в Белоградчик

61-годишен мъж е възпроизвел един изстрел с пистолет и с брадва е счупил летва от ограда на частен имот в Белоградчик. Това съобщиха от видинската полиция. Обитателят на имота e предал на разследващите брадва и гилза. В РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство за хулиганство. На 22 юли около 23 часа на ул.

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Крими

Мъж наръга 50-годишна в корема в Плевенско

50-годишна жена е с прободна рана в корема и е транспортирана в ЦСМП - Плевен, съобщиха от плевенската полиция. Настанена е в клиниката по коремна хирургия в УМБАЛ Плевен - без опасност за живота. Сигналът за прободеното лице в частен дом в село Милковица е получен на 22 юли 2019 година в 13.50 часа в РУ-Гулянци.

Подпийнал дядо си подпали къщата в търновско село, за малко да изпепели съседни

Огнеборци спасиха имоти в съседство с горяща къща в с. Дичин, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Велико Търново. Сигнал за пожара е получен тази нощ в 01,45 ч. По първоначална информация причината е небрежност при боравене с открит огън. 78-годишният стопанин на горящия дом подпалил боклуци, трупани в една от стаите,

Само в "24 часа": Шведът, изритал камериерка в Слънчев бряг, й плати 12 000 лв.

12 000 лв. - толкова струва ритникът, който камериерката Диана Петкова получи от шведа Ралф Сундберг на 3 юни, 2017 г. Българката бе зверски изритана в лицето от пияния швед докато чистела фоайето на хотел в курорта. Безпричинното нападение бе заснето от охранителна камера и обиколи световните медии и социалните мрежи, а Сундберг бе съден,

Съдят варненец, кара друсан, без книжка и с фалшиви номера

24-годишен варненец ще отговаря пред Темида за серия нарушения на Закона за движение по пътищата. Антонио Ал бил засечен от екип на пътна полиция под въздействието на коктейл от наркотици, но се оказало, че в същото време книжката му е била отнета от съда за друго нарушение, освен това регистрационната табела на колатаму била направена от други

Дадоха 8 години затвор на габровец, надупчил клошар с нож заради забележка

Окръжният съд в Габрово даде 8 години затвор на млад мъж за опит за убийство на клошар в изоставена сграда до студентско общежитие в града. Съдът призна Е.М. за виновен в това, че на 17 декември 2018 г., около 21,00-22,00 ч. в постройка в близост до Студентско общежитие на ул. „Студентска“ в Габрово, направил опит умишлено да умъртви мъж от с.

Върнаха делото срещу Марио Метушев, не били изследвани 2 ножа

Окръжният съд в Благоевград на разпоредително заседание днес върна на прокуратурата дело срещу футболиста Марио Метушев, обвинен в убийството на приятеля си Красимир Колджиев на 15 юни миналата година. Тогава Марио гостувал в дома на Красимир, двамата пили и се скарали, а малко по-късно Красимир е намерен мъртъв с десетки прорезни рани,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber