Най-довереният човек на Цветан Василев в оръжейния бизнес обвинен в пране на пари (Oбзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7241621 Най-довереният човек на Цветан Василев в оръжейния бизнес обвинен в пране на пари (Oбзор) Най-довереният човек на Цветан Василев в оръжейния бизнес обвинен в пране на пари (Oбзор) www.24chasa.bg
Цветан Василев е в Сърбия от 2014 г.

Никола Киров, който сега е финансов директор на “Дунарит”, и още 4-ма получили 2,5 млн. лв. като коледни бонуси през 2013 г. Смята се, че милионите са присвоени от КТБ

Един от най-доверените хора на Цветан Василев в оръжейния му бизнес - Никола Киров, който към момента е финансов директор на военния завод “Дунарит”, е обвинен в пране на пари.

Името на Киров се свързва с Василев през 90-те г., когато заедно работят във финансова къща “Фина-С”. По-късно Киров ще отговаря за военните заводи на Василев чрез “Дунарит” и “Авионамс”.

Заедно с Киров клиенти на Специализираната прокуратурата са и Иван Стойков - бивш директор на “Бромак”, както и Васил Шуманов, Венцислав Тодоров и Красимир Зарев. Сега двама от тях работят като шофьор и охранител, а третият - Зарев, е безработен.

Разследването срещу петимата е започнало през 2015 г. и се е водило за укриване на данъци, но в хода му прокуратурата е събрала доказателства за пране на пари. На 10 януари уличените получили обвинения за пране на пари по поръчение на 14-членната престъпна група, ръководена от Василев.

Материалите по това дело били отделени от производството за фалита на КТБ. “За да осъществи Василев “инвестиционните” си намерения с публичен ресурс – пари на вложители в КТБ, той фактически изгражда две контролирани от него структури, формално независими една от друга, но реално управлявани изцяло от него”, разказа източник от прокуратурата за старта на разследването. “Това са структура на управление и работа в КТБ, която да позволява отпускането на кредити по негово нареждане и желание, и структура от търговски дружества, чрез която средствата от отпуснатите кредити да се използват и насочват към крайни получатели пак по нареждане, желание и преценка на самия Василев”, добави източникът ни.

През 2013 г. 2,5 млн. лв. от КТБ били раздадени в книжни подаръчни торбички по разпореждане на Василев на петимата обвинени. Милионите били присвоени от КТБ чрез фиктивни кредити и след това разпределени като бонуси от т.нар. черна каса на Цветан Василев, твърди обвинението.

“На 18 декември 2013 г. всеки един от обвинените собственоръчно е удостоверил, че е получил пари като коледни бонуси в торбички, изнесени от офис на счетоводната фирма “Финансово консултиране” в сградата на бул. “Цар Борис III” 159”, каза прокурор Сийка Милева.

Те са знаели или поне са предполагали, че парите, които са получили, са били присвоени от КТБ, смята обвинението.

Преди да получат парите, Никола Киров изпратил писмо до Василев, с което молел да разпореди на дясната му ръка тогава- Бисер Лазов, да преведе парите. За всеки сумата била различна.

Лазов е един от подчинените на Василев, който ежедневно му изготвял отчет за всички получени и разплатени пари.

Освен това обвинените били свързани с търговски дружества, които са получавали необезпечени кредити от КТБ за десетки милиони левове.

Друг от прокурорите в съдебната зала вчера - Ангел Кънев, каза, че четирима от обвинените често са пътували до Сърбия през последните години. Като доказателство той цитира справки от Гранична полиция. В Белград е самият Василев от 2014 г.

По време на пледоариите си прокурорите неведнъж прекъсваха присъстващи в залата адвокати и близки на задържаните. Това изправи на нокти съдия Пламен Панайотов, който предупреди нарушителите на реда в залата, че ги грозят глоби до 500 лв.

Адвокатите на обвинените са единодушни, че клиентите им са невинни. Те твърдят, че така се оказвало репресия срещу тях, тъй като били свидетели по делото за фалита на КТБ срещу Цветан Василев, което засега е на етап четене на обвинителен акт.

След съвещание съдия Пламен Панайотов остави и петимата зад решетките.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

От 600 до 2500 лв. за уреждане на фалшива инвалидна пенсия (Обзор)

От 600 до 2500 лв. за уреждане на фалшива инвалидна пенсия МВР и прокуратурата удариха мнимите болни. Милиони изтичат към тях, съобщи зам. главният прокурор Иван Гешев. Той препоръча ТЕЛК да мине към НОИ “Милиони левове отиват не при хората с увреждания, а при тези, които предпочитат да не работят, а да получават наготово пари от държавата под

Счетоводителка удуши мъжа си с голи ръце заради тормоз - биел я, правел оргии у дома им

На делото за мярката на Веска Хаджиева съдия Миглена Маркова посочи, че извършителката е опитала да заличи следите от деянието си - бърсала е кръв в банята с кърпа, която не е открита от разследващите Дошло ѝ е до гуша, Костадин много я унижаваше, казват хората в село Труд В селото се носи слух, че убийството е заради къщата,

Задържаха 35-годишен за счупените прозорци на Синагогата в София

35-годишен мъж бе задържан за изпотрошените прозорци на Синагогата в София, съобщи МВР. Те са били счупени в събота, 19 януари, когато е Шабат, свещен ден за израелтяните. Запис от камери, заснел посегателството, бе разпространен чрез медиите тази сутрин. Малко по-късно мъжът е бил задържан. Той е отведен в Трето РУ,

Основният свидетел по делото "Иванчева" бил кандидат-депутат (Обновена)

Александър Ваклин, основният свидетел по делото срещу Десислава Иванчева, Биляна Петрова и Петко Дюлгеров, коментира в съдебна зала и пред медиите, че първоначално поисканият от него подкуп, за да му бъде придвижена преписка от общинската администрация на кв. "Младост", не бил пари, а 620 кв.м. от сградата, която щяла да се построи, предаде БТА.

Дрогиран шофьор мина на червено, докато бяга от полицаи в Сливен, задържаха го

Мъж е задържан след автомобилна гонка с полицията в Сливен, съобщиха от Районната прокуратура - Сливен. И.Й. е бил задържан за срок до 72 часа, като е обвинен в управление на лек автомобил след употреба на наркотици и съпротива на полицаи. На 19 януари мъжът не е спрял на сигнал от органите на реда, преминал е на червен светофар,

Мъж бяга в Германия насред съдебен процес в Добрич, там също го съдят

Мъж от Добрич, който опита да се укрие от правосъдието, вече е осъден за държане и разпространение на наркотици – съобщават от Добричкия съд. Наложено му е ефективно наказание - лишаване от свобода за срок от 2 години и 3 месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим, както и глоба от 15 000 лева. 32-годишният Велин М.

Последно от логоЗДРАВЕ

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Крими

Съдят земеделец, убил куче с ловна пушка в Радомирско

Районна прокуратура – Радомир е предала на съд обвиняемия Я.Н., привлечен към наказателна отговорност за проявена от него жестокост към гръбначно животно – застрелял с пушка куче Гари (престъпление по чл. 325б, ал. 1, пр.1 от НК). Обвиняемият Я.Н. е земеделски производител, като към м. октомври 2017 г.

Изправят на съд Азис от Турция, премазал с тир мъж и жена край Елхово

Окръжна прокуратура Ямбол предаде на съд турския гражданин Азис К., обвинен за причиняване смъртта на мъж и жена и средни телесни повреди на 3-годишно дете, съобщиха от Апелативната прокуратура. Тежкият инцидент станал на 30 септември, м.г., на пътя в посока Елхово, ГКПП - Лесово. Азис К.бил зад волана на тир, но вместо с разрешените до 50 км/ч.

Съдят шофьор на джип, убил на заден ход жена на АМ "Тракия"

Окръжна прокуратура Бургас предаде на съд Дойчин М., обвинен за причиняване по непредпазливост смъртта на жена при пътно произшествие на АМ Тракия на 26 октомври, 2016 г. Делото е насрочено за 22 януари. Движейки се по автомагистралата, обвиняемият пропуснал отбивката за Карнобат и предприел супер рискова маневра - започнал движение на заден ход.

Иван Гешев: Милиони изтичат в пясъка за фалшиви инвалидни пенсии (Снимки)

МВР и Върховната прокуратура удариха фалшивите инвалидни пенсии МВР и Върховната прокуратура удариха фалшивите инвалидни пенсии. Милиони изтичат в пясъка, вместо в хората с увреждания, които действително се нуждаят от тях, обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев. След едномесечен анализ вътрешното ведомство и прокуратурата са установили,

Потвърдиха 2 г. затвор за джигит на пътя, убил 9-годишно и ранил бебе

Валерий К. 15 пъти наказван за нарушения на пътя, но иска условна присъда Бургаският апелативен съд потвърди двегодишната ефективна присъдата на Валерий К. от с. Приселци, Варненска област, за причинена по непредпазливост смърт на 9-годишно дете и средна телесна повреда на бебе на 12 месеца. Съдът е определил първоначален общ режим на изтърпяване

3000 бали изгоряха при пожар край Тервел, 750 са спасени

3000 бали фураж са изгорели при пожар в стопански двор в тервелското село Полковник Савово. На 20 януари в 04,22 ч.а в оперативния център на противопожарната служба в Добрич е получено съобщение за възникнал пожар в бали люцерна в животновъдна ферма в селото – съобщават оттам. Огънят е потушен от екип на противопожарната служба–Тервел.

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber