Най-довереният човек на Цветан Василев в оръжейния бизнес обвинен в пране на пари (Oбзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7241621 Най-довереният човек на Цветан Василев в оръжейния бизнес обвинен в пране на пари (Oбзор) Най-довереният човек на Цветан Василев в оръжейния бизнес обвинен в пране на пари (Oбзор) www.24chasa.bg
Цветан Василев е в Сърбия от 2014 г.

Никола Киров, който сега е финансов директор на “Дунарит”, и още 4-ма получили 2,5 млн. лв. като коледни бонуси през 2013 г. Смята се, че милионите са присвоени от КТБ

Един от най-доверените хора на Цветан Василев в оръжейния му бизнес - Никола Киров, който към момента е финансов директор на военния завод “Дунарит”, е обвинен в пране на пари.

Името на Киров се свързва с Василев през 90-те г., когато заедно работят във финансова къща “Фина-С”. По-късно Киров ще отговаря за военните заводи на Василев чрез “Дунарит” и “Авионамс”.

Заедно с Киров клиенти на Специализираната прокуратурата са и Иван Стойков - бивш директор на “Бромак”, както и Васил Шуманов, Венцислав Тодоров и Красимир Зарев. Сега двама от тях работят като шофьор и охранител, а третият - Зарев, е безработен.

Разследването срещу петимата е започнало през 2015 г. и се е водило за укриване на данъци, но в хода му прокуратурата е събрала доказателства за пране на пари. На 10 януари уличените получили обвинения за пране на пари по поръчение на 14-членната престъпна група, ръководена от Василев.

Материалите по това дело били отделени от производството за фалита на КТБ. “За да осъществи Василев “инвестиционните” си намерения с публичен ресурс – пари на вложители в КТБ, той фактически изгражда две контролирани от него структури, формално независими една от друга, но реално управлявани изцяло от него”, разказа източник от прокуратурата за старта на разследването. “Това са структура на управление и работа в КТБ, която да позволява отпускането на кредити по негово нареждане и желание, и структура от търговски дружества, чрез която средствата от отпуснатите кредити да се използват и насочват към крайни получатели пак по нареждане, желание и преценка на самия Василев”, добави източникът ни.

През 2013 г. 2,5 млн. лв. от КТБ били раздадени в книжни подаръчни торбички по разпореждане на Василев на петимата обвинени. Милионите били присвоени от КТБ чрез фиктивни кредити и след това разпределени като бонуси от т.нар. черна каса на Цветан Василев, твърди обвинението.

“На 18 декември 2013 г. всеки един от обвинените собственоръчно е удостоверил, че е получил пари като коледни бонуси в торбички, изнесени от офис на счетоводната фирма “Финансово консултиране” в сградата на бул. “Цар Борис III” 159”, каза прокурор Сийка Милева.

Те са знаели или поне са предполагали, че парите, които са получили, са били присвоени от КТБ, смята обвинението.

Преди да получат парите, Никола Киров изпратил писмо до Василев, с което молел да разпореди на дясната му ръка тогава- Бисер Лазов, да преведе парите. За всеки сумата била различна.

Лазов е един от подчинените на Василев, който ежедневно му изготвял отчет за всички получени и разплатени пари.

Освен това обвинените били свързани с търговски дружества, които са получавали необезпечени кредити от КТБ за десетки милиони левове.

Друг от прокурорите в съдебната зала вчера - Ангел Кънев, каза, че четирима от обвинените често са пътували до Сърбия през последните години. Като доказателство той цитира справки от Гранична полиция. В Белград е самият Василев от 2014 г.

По време на пледоариите си прокурорите неведнъж прекъсваха присъстващи в залата адвокати и близки на задържаните. Това изправи на нокти съдия Пламен Панайотов, който предупреди нарушителите на реда в залата, че ги грозят глоби до 500 лв.

Адвокатите на обвинените са единодушни, че клиентите им са невинни. Те твърдят, че така се оказвало репресия срещу тях, тъй като били свидетели по делото за фалита на КТБ срещу Цветан Василев, което засега е на етап четене на обвинителен акт.

След съвещание съдия Пламен Панайотов остави и петимата зад решетките.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

Кучета изравят тялото на баба с примка на шията край Велинград

Възрастната жена дала етаж от къщата си на семейството на бивш полицай, отношенията им се влошили и Стоянка спечелила дело да си върне имота Ден преди пак да стане собственик, тя изчезнала За убийството е заподозрян Малин Бозьов, който оставил предсмъртно писмо до близките си и се самоубил Мистериозно убийство и самоубийство изплашиха жителите

Дясната ръка на Цветан Василев - Бисер Лазов: Първото му подставено лице бях самият аз

Първото му подставено лице бях самият аз, това обяви основният свидетел по делото "КТБ" и някога дясна ръка на банкера Цветан Василев Бисер Лазов. Вече шести час продължава неговият разпит в специазирания съд. Той разказа как на подставени лица са се взимали фирми, които получавали кредити от КТБ. В края на 2001 г.

Сливенският съд задържа под стража мъж за наркотици и незаконно оръжие

Сливенският окръжен съд задържа под стража мъж за наркотици и незаконно оръжие, съобщиха от Окръжна прокуратура - Сливен, по чието искане е взета мярката. Николай Х. е обвинен в производство и държане с цел разпространение на метамфетамин и амфетамин, както и притежаване на ловен автомат и боеприпаси без разрешително.

Задържаха 50-годишен, участвал като куриер в 4 ало измами

Прокуратурата в област Търговище отчита ръст на това престъпление Полицията в Търговище задържа муле на телефонни измамници. В ареста е мъж на 50 г. от разградското село Конево, за който е установено, че е участвал като куриер в схема на три телефонни измами на жени в Търговише и една - на жена в Попово.

Турски гражданин остава в ареста за контрабанда на 191 кг хероин

Пловдивският апелативен съд за втори път отказа да промени мярката за неотклонение на турския гражданин Д.Х., обвинен в контрабанда на 191 кг хероин. Мярката "задържане под стража" е на Окръжен съд - Хасково с мотива, че има нови обстоятелства по разследването. Заседанието на магистратите се е провело без присъствието на подсъдимия.

Ловни трофеи иззети от 2-ма в Казанлъшко, горските подозират бракониерство

При специализирана акция на горските и полицията, проведена днес сутринта, от домовете на двама мъже в град Шипка и село Шейново в община Казанлък са иззети общо 18 ловни трофеи - глави на сръндаци и благородни елени, както и множество паднали еленови рога. Тъй като техните собственици не са ловци, горските подозират,

Последно от логоЗДРАВЕ

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Крими

Миню Стайков остава в ареста, съдът не го пусна срещу 500 хил. лв.

Апелативният спецсъд отказа да освободи от ареста бизнесмена Миню Стайков, както преди седмица това стори първоинстанционният съд срещу 500 хил. лева гаранция. Апелативните съдии посочиха, че срещу Стайков има подозрение, че е извършил и трите престъпления, за които е обвинен, че е лидер на престъпна група за данъчни престъпления и незаконно

17-годишен столичанин плаши дете с отвертка и го обра в градския транспорт

17-годишен е задържан в Първо РУ за грабеж, съобщиха от полицията. Действията по разследването започнали през януари, когато бащата на 14-годишно момче съобщил в полицията, че в ж.к. "Христо Смирненски", в автобус на градския транспорт непознат е заплашил сина му с отвертка и му отнел дребна сума пари.

Иван Гешев: От показанията на Лазов ще се разбере как е фалирала КТБ

Целта на прокуратурата по делото КТБ е обществото да разбере кой източи 7 млрд. лв. от банката и къде отидоха тези пари. Това коментира зам.-главният прокурор Иван Гешев и допълни, че ако основният свидетел по процеса Бисер Лазов потвърди показанията си пред разследващите ще стане ясно как точно е фалирала банката, предаде БТА.

Дъщерята на уморения от Черната вдовица го обявила за издирване 2 г. след смъртта му

През юни, 2016 г., почти 2 г. след смъртта на бившия инженер от Нефтохим Димитър Миразчиев, дъщеря му Ваня го обявява за издирване. Младата жена се усъмнила, след като на няколко пъти безуспешно се опитвала да разбере от майка си - подсъдимата Веселина Гинева, къде точно се намира баща й. Това разказа в Бургаския окръжен съд днес Ваня Миразчиева,

Атакуваха в гръб майката на Евгения Банева, взеха й 9600 евро

Майката на Евгения Банева - Мария Генчева, е била обрана снощи в София, научи "24 часа". Тя се е прибирала от пътуване в чужбина, когато пред вратата на дома й била атакувана в гръб. Бандидатът задигнал от жената 9600 евро. Заради шока от нападението Мария не могла да даде добро описание на грабителя. Столичната полиция вече разследва случая.

1 година пробация за порно файлове с непълнолетни в Генерал Тошево

Разпространител на порнофайлове с непълнолетни получи наказание 1 година пробация, 100 часа безвъзмезден труд и 200 лева глоба след одобрено от съда споразумение с Районната прокуратура в Генерал Тошево - съобщават от Алелативната прокуратура -Варна 25-годишният Пламен Д. ще търпи наказание 12 месеца задължителна регистрация по настоящ адрес,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber