Баневи кацнаха разделени от Франция, но заедно ги обвиняват, че присвоили 90 млн. лв. от 4 предприятия (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7188438 Баневи кацнаха разделени от Франция, но заедно ги обвиняват, че присвоили 90 млн. лв. от 4 предприятия (Обзор) Баневи кацнаха разделени от Франция, но заедно ги обвиняват, че присвоили 90 млн. лв. от 4 предприятия (Обзор) www.24chasa.bg
Николай Банев кацна след жена си с полет от Франция през Франкфурт в 13,39 ч в четвъртък. СНИМКА: МВР

Майката на Николай също част от бандата, взимала пари от касите на 2 дружества

Бизнесменът Николай Банев и съпругата му Евгения са присвоили над 90 млн. лв. от 4 предприятия от 2005 г. досега.

Това е едно от обвиненията на прокуратурата срещу известната фамилия, която в четвъртък кацна с белезници от Франция.

Николай и Евгения пристигнаха на летище София с различни самолети. Тя - с полет от Франция през Мюнхен в 13,19 ч, а той 20 минути по-късно през Франкфурт. По правило на един самолет може да се качи само един задържан. След като слязоха от борда, съпрузите бяха откарани с коли на съдебна охрана в следствието. Там те се запознаваха с обвиненията срещу тях, преди да бъдат заключени в килии до решението на съда дали да останат за постоянно в ареста.

На снимки и видео, разпространени от МВР, се вижда, че

Евгения е без

грим, наметната

със сив шал

Николай изглежда рошав.

Френски полицаи заловиха Баневи в Ница след еврозаповед за арест в края на октомври. У нас ги върна апелативният съд в Екс-ан-Прованс.

Банев е обвинен за лидер на престъпна група за данъчни престъпления, присвояване и пране на пари. Като членове на бандата прокуратурата посочва жена му Евгения и майка му Мария. Възможно е броят на членовете на бандата да се увеличи, допусна прокурор Мария Дойчева.

По-конкретно Евгения и Николай отговарят за присвояване на над 90 млн. лв. от “Полимери” АД, “Елма”АД, “Химически завод Панайот Волов” АД и “Топлофикация Казанлък” АД, уточни зам. главният прокурор Иван Гешев.

“Пари от сделки на дружествата са отивали по сметки на други фирми на Николай и Евгения Баневи”, обясни заместникът на Цацаров.

Известната фамилия ще отговаря и за укриване на 4 370 103 лв. Това били задължения към НАП на “Полимери” АД, “Елма” АД и “Партнърс комерс” ЕООД, като и на трите дружества управляващи били Баневи. Обвинението е открило улики, че Николай е изпрал над 1 млрд. лв. “Тези пари се намират в офшорни сметки на дружества, контролирани от обвиняемите извън България. Вече е поискан запор на тези суми в съответните държави”, обясни Иван Гешев.

В прането на пари имала общо и майката на Банев - Мария.

“Тя е участвала в управлението на много дружества от холдинга “АКБ Форес”.

Разпореждала и

взимала пари от

касите на

“Полимери” и

на “Тежка

индустрия”

Продала е кран от “Тежка индустрия” АД при неизгодни условия, като парите са присвоени от фамилията и не са влезли в предприятието”, загатна за ролята на възрастната жена в бандата прокурор Дойчева. Заради напредналата ѝ възраст тя ще остане на свобода под гаранция.

Семейството има и обвинения за незаконно държане на боеприпаси в къщата им в столичния кв. “Бояна” - наречена от самите Баневи “корпоративна резиденция”. Там разследващите намерили около 100 патрона. “Банева няма разрешително, а Банев е с отнето такова, тъй като е обвинен за закана с убийства по дело на Софийската районна прокуратура, което все още не е внесено в съда”, каза прокурор Дойчева.

Зам. главният прокурор добави, че колегите му ще проверят дали срещу Баневи се водят други дела в прокуратурата от страната. “Сигнали срещу тях е имало на районна прокуратура - за нанасяне на телесни повреда спрямо техни работници.”

Служители на Баневи не един път са пускали жалби срещу работодателите си, че са били бити. Други работници ходели уплашени в полицията, че пред домовете им били слагани карамфили.

Имало и случаи на самоубийства, след като подчинени на Баневи оставали без заплати и работа.

Потърсен за коментар, българският им адвокат Христо Ботев вчера не си вдигаше телефона.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

Николай Банев: Цялата флора и фауна е в килията ми

Фамилията погасила 1,5 млн. лв. задължение към НАП И бизнесменът Николай Банев като други известни арестанти от ранга на отстранената кметица на “Младост” Десислава Иванчева се обяви срещу условията в следствия арест на столичния бул. “Г.М. Димитров”. “Тоалетната е в стая, в която живеем 3-4 души. 24 часа в денонощието има някой там.

Заловиха 42-годишен мъж от Каспичан, укривал се от 2015 г.

При съвместни оперативно-издирвателни действия на територията на Варна и в Шуменско, в морската столица е установен и задържан 42-годишен мъж от Каспичан, укривал се от правосъдието от 18 септември 2015 г. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР- Шумен. Мъжът, който е криминално проявен, е обявен за общодържавно издирване за изпълнение на влязла

Увеличиха присъдата на младеж за убийството на таксиджия от Русе

Великотърновският апелативен съд увеличи с година наказанието на един от младежите, обвинени в грабеж, придружен с убийството на таксиметров шофьор от русенското село Николово. Това съобщиха от съда във Велико Търново. Престъплението бе извършено на 14 март 2017 г., а на 26 ноември миналата година Окръжният съд в Русе даде 11 години затвор на

Убитият в Пловдив бил намушкан с нож в корема

56-годишният пловдивчанин Йордан Иванов, който тази сутрин бе открит мъртъв в дома си на ул. "Братия", е прободен с нож в корема. Издъхнал е в адски мъки от кръвозагуба, научи "24 часа" от свои източници. Мъжът е разведен, живеел е сам. Според съседи е прекалявал с алкохола, но е бил добър човек. Основната версия е, че е убит при битова свада.

Митничари откриха над 1000 кутии контрабандни цигари в резервните гуми на камион

Служители от главната дирекция "Митническо разузнаване и разследване" откриха 1100 кутии контрабандни цигари, скрити в камион, влизащ в страната през ГКПП "Лесово", съобщиха от митницата в Бургас. Товарният автомобил е с турска регистрация и е превозвал пластмасови изделия за Швеция. При щателна проверка с рентгенова апаратура митничарите намерили

5 години затвор за трима от група за данъчни измами, ощетила бюджета с 372 667,99 лв.

На 24 юни 2019 г. Специализираният наказателен съд наложи наказания от по 5 години лишаване от свобода на трима обвинени от Специализираната прокуратура за участие в организирана престъпна група за избягване установяването и плащането данъчни задължения, съобщиха от прокуратурата. Групата е действала по вече познатата схема чрез верига от

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Крими

Задържаха трима наркодилъри в Търговище

Трима мъже са задържани в Търговище за притежание и разпространение на наркотици, след специализирана полицейска операция във вторник. Иззети са наркотични вещества. Образувани са досъдебно и бързо полицейско производство, съобщават от ОД на МВР. При проверка на автомобил на главния път София-Варна е установено, че 25-годишният водач държи 2,

Убийство в Пловдив, откриха мъртъв 56-годишен

56-годишен пловдивчанин е бил откри тази сутрин в дома му убит, съобщиха от полицията. От там добавиха, че при огледа на трупа са открити следи от насилие. Сигналът е получен в 8,30 часа на тел. 112. На място са криминалисти от Второ РУП - Пловдив, уведомена е окръжна прокуратура. По неофициална информация убитият е живеел сам.

Младежи откраднаха колело от Морското казино в Бургас (Видео)

Камерите от системата за видеонаблюдение на Община Бургас заснеха как двама младежи нанасят повреди на велостоянката при КЦ "Морско казино". След като разбиват едно от заключващите устройства, те крадат велосипед и потеглят с него в посока ул. "Богориди", предаде БНР. По-късно велосипедът е открит, изоставен в центъра на града с помощта на

Глутница псета убиха немска овчарка в двор до Разград

Група кучета нападнали и нахапали немска овчарка в двор в село Острово, съобщиха от полицията в Разград. Сигналът за случилото се е подаден от 39-годишния собственик на потърпевшото животно. Кучетата, три от които собственост на съсед – ловец, а останалите – улични, влезли в имота на мъжа около 02.00 часа на 24 юни.

Мъж счупи черепа на другар по чашка, съдят го

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Г.Н., на 47 г., за това, че на 9.03.2019 г., в Сопот, област Пловдив, е направил опит умишлено да умъртви С.Б., на 51 г. Деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини – престъпление по чл. 115 вр. с чл. 18 ал. 1 от Наказателния кодекс, уточниха от прокуратурата.

Увеличиха присъдата на шофьора, убил варненския балетист

Състав на Варненския апелативен съд увеличи с една година присъдата на Петър Здравков, който уби балетиста от варненската опера Мартин Чикалов. 9-те години затвор бяха заменени с 10 години, но тъй като обвиняемият се възползва от така нареченото съкратено съдебно следствие, наказанието му бе наалено с една трета и Здравков ще лежи 7 години зад

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber