Баневи кацнаха разделени от Франция, но заедно ги обвиняват, че присвоили 90 млн. лв. от 4 предприятия (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7188438 Баневи кацнаха разделени от Франция, но заедно ги обвиняват, че присвоили 90 млн. лв. от 4 предприятия (Обзор) Баневи кацнаха разделени от Франция, но заедно ги обвиняват, че присвоили 90 млн. лв. от 4 предприятия (Обзор) www.24chasa.bg
Николай Банев кацна след жена си с полет от Франция през Франкфурт в 13,39 ч в четвъртък. СНИМКА: МВР

Майката на Николай също част от бандата, взимала пари от касите на 2 дружества

Бизнесменът Николай Банев и съпругата му Евгения са присвоили над 90 млн. лв. от 4 предприятия от 2005 г. досега.

Това е едно от обвиненията на прокуратурата срещу известната фамилия, която в четвъртък кацна с белезници от Франция.

Николай и Евгения пристигнаха на летище София с различни самолети. Тя - с полет от Франция през Мюнхен в 13,19 ч, а той 20 минути по-късно през Франкфурт. По правило на един самолет може да се качи само един задържан. След като слязоха от борда, съпрузите бяха откарани с коли на съдебна охрана в следствието. Там те се запознаваха с обвиненията срещу тях, преди да бъдат заключени в килии до решението на съда дали да останат за постоянно в ареста.

На снимки и видео, разпространени от МВР, се вижда, че

Евгения е без

грим, наметната

със сив шал

Николай изглежда рошав.

Френски полицаи заловиха Баневи в Ница след еврозаповед за арест в края на октомври. У нас ги върна апелативният съд в Екс-ан-Прованс.

Банев е обвинен за лидер на престъпна група за данъчни престъпления, присвояване и пране на пари. Като членове на бандата прокуратурата посочва жена му Евгения и майка му Мария. Възможно е броят на членовете на бандата да се увеличи, допусна прокурор Мария Дойчева.

По-конкретно Евгения и Николай отговарят за присвояване на над 90 млн. лв. от “Полимери” АД, “Елма”АД, “Химически завод Панайот Волов” АД и “Топлофикация Казанлък” АД, уточни зам. главният прокурор Иван Гешев.

“Пари от сделки на дружествата са отивали по сметки на други фирми на Николай и Евгения Баневи”, обясни заместникът на Цацаров.

Известната фамилия ще отговаря и за укриване на 4 370 103 лв. Това били задължения към НАП на “Полимери” АД, “Елма” АД и “Партнърс комерс” ЕООД, като и на трите дружества управляващи били Баневи. Обвинението е открило улики, че Николай е изпрал над 1 млрд. лв. “Тези пари се намират в офшорни сметки на дружества, контролирани от обвиняемите извън България. Вече е поискан запор на тези суми в съответните държави”, обясни Иван Гешев.

В прането на пари имала общо и майката на Банев - Мария.

“Тя е участвала в управлението на много дружества от холдинга “АКБ Форес”.

Разпореждала и

взимала пари от

касите на

“Полимери” и

на “Тежка

индустрия”

Продала е кран от “Тежка индустрия” АД при неизгодни условия, като парите са присвоени от фамилията и не са влезли в предприятието”, загатна за ролята на възрастната жена в бандата прокурор Дойчева. Заради напредналата ѝ възраст тя ще остане на свобода под гаранция.

Семейството има и обвинения за незаконно държане на боеприпаси в къщата им в столичния кв. “Бояна” - наречена от самите Баневи “корпоративна резиденция”. Там разследващите намерили около 100 патрона. “Банева няма разрешително, а Банев е с отнето такова, тъй като е обвинен за закана с убийства по дело на Софийската районна прокуратура, което все още не е внесено в съда”, каза прокурор Дойчева.

Зам. главният прокурор добави, че колегите му ще проверят дали срещу Баневи се водят други дела в прокуратурата от страната. “Сигнали срещу тях е имало на районна прокуратура - за нанасяне на телесни повреда спрямо техни работници.”

Служители на Баневи не един път са пускали жалби срещу работодателите си, че са били бити. Други работници ходели уплашени в полицията, че пред домовете им били слагани карамфили.

Имало и случаи на самоубийства, след като подчинени на Баневи оставали без заплати и работа.

Потърсен за коментар, българският им адвокат Христо Ботев вчера не си вдигаше телефона.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

Адаш на Малкия Маргин отива в затвора за фалшиви пари

Адаш на Малкия Маргин, пласирал фалшиви банкноти в Слънчев бряг, отива в затвора за 16 месеца. Днес Николай Маринов се призна за виновен и сключи споразумение, съобщи говорителят на Бургаския окръжен съд. Маринов бе подсъдим за това, че на 21 август, 2017 г. е хванат в морския курорт с 36 фалшиви банкноти с номинал от 20 лв.

Пребиха 18-годишен в паркинг на мол в Пловдив

Младежи пребиха 18-годишно момче в подземен паркинг на един от моловете в Пловдив. Те са разкрити в рамките на няколкодневно полицейско разследване. Освен побоя, пострадалият е бил напръскан и с лютив спрей, предаде Дарик.  Сигналът за инцидента е подаден на 9 декември, съобщиха от полицията. В хода на издирвателните действия,

Контрабандно оръжие задържано на "Капитан Андреево" през последните три месеца

Контрабандно оръжие и боеприпаси са задържани на ГКПП Капитан Андреево през последните три месеца, съобщиха от Агенция "Митници". Служители са разкрили нелегален внос от Турция у нас на 17 газови пистолета, револвер и 1330 патрона за тях при извършване на щателни митнически проверки на превозни средства.

6 години затвор за убиеца на варненския балетист

Съдът върна смачкания велосипед на почернената майка 6 години ефективно и разноските по делото. Това е присъдата, която 25-годишният Петър Здравков получи за това, че дрогиран и без шофьорска книжка уби на пътя варненския балетист Мартин Чикалов и избяга. Делото беше решено в рамките на няколко часа,

Откриха недекларирани 23 500 евро в дамска чанта на ГКПП "Лесово"

Недекларирани 23 500 евро са открили митнически служители на ГКПП "Лесово". Контрабандната валута е била скрита в дамска чанта на българска гражданка, напускаща страната с лек автомобил. За това съобщиха от митницата в Бургас, предава БТА. През последните десет дни митничарите на граничния пункт "Лесово" са иззели недекларирана валута за около 350

Полицейски кучета откриха откраднат казан за ракия в Родопите

Полицейски следови кучета откриха откраднат казан за ракия в чепеларското село Хвойна. 59-годишния пловдивчанин Н.Б. проникнал в незаключена ракиджийница,собственост на ПК "Обединение" - с. Хвойна и е откраднал 150 литров казан за изваряне на ракия, шапките на два казана, един охладител и две лули. Той ги е откраднал преди седмица,

Последно от логоЗДРАВЕ

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Крими

Иззеха 150 000 къса цигари без бандерол във Видин, има задържани

Задържани са двама местни жители, по случая е образувано досъдебно производство Операцията е проведена вчера на територията на складова база в южната промишлена зона на областния град. В условията на неотложност криминалистите предприели претърсване на лекия автомобил на 54-годишен видинчанин - криминално проявен и осъждан за престъпление по чл.

Полицаи засекли пет каруци с незаконни дърва за огрев в Монтанско

На 11 декември около 17,20 ч. в местността „Синчово поле” в землището на гр. Вършец криминалисти от РУ Вършец са установили 5 каруци, теглени с животинска тяга, управлявани от 24- годишният Б.Р., Д.Й. на 22 г., и 28- годишният Н.П. и 15-годишен, всичките от гр. Вършец. При извършената провека е установено,

Изправят Ангел Бончев днес пред съда за смъртни заплахи срещу сина си

Днес ще бъде първото заседание срещу Ангел Бончев, съобщи Нова телевизия. Бившият президент на "Литекс" е изправен пред Темида, защото заплашил с убийство сина си Бончо Аврамов. Инцидентът стана в края на октомври 2017 г. в хидропарк Казичане край София. Бончев заредил законно притежавания си пистолет и го насочил към сина си с думите: "Ей сега ще

Яро хванат с фалшива лична карта, влиза в затвора за кражбата, която ядоса премиера

Автокрадецът Ярослав Димитров-Яро влиза в затвора за 8 г. заради задигнат джип, научи “24 часа”. Престъплението ядоса премиера Бойко Борисов преди 3 г., когато той попита защо бандит като Яро е на свобода. Тогава го арестуваха, но съдът го пусна под домашен арест. Ярослав Димитров е арестуван в понеделник вечерта с фалшива лична карта от

Миню Стайков свалил 10 кг в килията, дойде с инвалидна количка в съда (Обзор)

Издирвачи подозират, че синът му се крие наблизо Миню Стайков пристигна в апелативния спецсъд с инвалидна количка във вторник. Той поиска магистратите да го освободят заради разклатено здраве. Бизнесменът е в ареста от началото на септември. Адвокатът му Лъчезар Таков обясни на съдиите, че клиентът му е отслабнал с 10 кг, откакто е в килията.

Предаде се Евлоги Станоев-Бирмата - сочен за бос на нелегалните фабрики за цигари (Обзор)

Бизнесменът последва големия си син Антон и отиде в спецпрокуратурата с адвокат. Още търсят малкия Жоро Евлоги Станоев-Голямата Бирма се предаде в Специализираната прокуратура във вторник следобед. Бизнесменът е бил заедно с адвокатката си Ина Лулчева, научи “24 часа”. Станоев бе обявен за издирване на 14 септември заедно с двамата си синове и

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber