Баневи кацнаха разделени от Франция, но заедно ги обвиняват, че присвоили 90 млн. лв. от 4 предприятия (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7188438 Баневи кацнаха разделени от Франция, но заедно ги обвиняват, че присвоили 90 млн. лв. от 4 предприятия (Обзор) Баневи кацнаха разделени от Франция, но заедно ги обвиняват, че присвоили 90 млн. лв. от 4 предприятия (Обзор) www.24chasa.bg
Николай Банев кацна след жена си с полет от Франция през Франкфурт в 13,39 ч в четвъртък. СНИМКА: МВР

Майката на Николай също част от бандата, взимала пари от касите на 2 дружества

Бизнесменът Николай Банев и съпругата му Евгения са присвоили над 90 млн. лв. от 4 предприятия от 2005 г. досега.

Това е едно от обвиненията на прокуратурата срещу известната фамилия, която в четвъртък кацна с белезници от Франция.

Николай и Евгения пристигнаха на летище София с различни самолети. Тя - с полет от Франция през Мюнхен в 13,19 ч, а той 20 минути по-късно през Франкфурт. По правило на един самолет може да се качи само един задържан. След като слязоха от борда, съпрузите бяха откарани с коли на съдебна охрана в следствието. Там те се запознаваха с обвиненията срещу тях, преди да бъдат заключени в килии до решението на съда дали да останат за постоянно в ареста.

На снимки и видео, разпространени от МВР, се вижда, че

Евгения е без

грим, наметната

със сив шал

Николай изглежда рошав.

Френски полицаи заловиха Баневи в Ница след еврозаповед за арест в края на октомври. У нас ги върна апелативният съд в Екс-ан-Прованс.

Банев е обвинен за лидер на престъпна група за данъчни престъпления, присвояване и пране на пари. Като членове на бандата прокуратурата посочва жена му Евгения и майка му Мария. Възможно е броят на членовете на бандата да се увеличи, допусна прокурор Мария Дойчева.

По-конкретно Евгения и Николай отговарят за присвояване на над 90 млн. лв. от “Полимери” АД, “Елма”АД, “Химически завод Панайот Волов” АД и “Топлофикация Казанлък” АД, уточни зам. главният прокурор Иван Гешев.

“Пари от сделки на дружествата са отивали по сметки на други фирми на Николай и Евгения Баневи”, обясни заместникът на Цацаров.

Известната фамилия ще отговаря и за укриване на 4 370 103 лв. Това били задължения към НАП на “Полимери” АД, “Елма” АД и “Партнърс комерс” ЕООД, като и на трите дружества управляващи били Баневи. Обвинението е открило улики, че Николай е изпрал над 1 млрд. лв. “Тези пари се намират в офшорни сметки на дружества, контролирани от обвиняемите извън България. Вече е поискан запор на тези суми в съответните държави”, обясни Иван Гешев.

В прането на пари имала общо и майката на Банев - Мария.

“Тя е участвала в управлението на много дружества от холдинга “АКБ Форес”.

Разпореждала и

взимала пари от

касите на

“Полимери” и

на “Тежка

индустрия”

Продала е кран от “Тежка индустрия” АД при неизгодни условия, като парите са присвоени от фамилията и не са влезли в предприятието”, загатна за ролята на възрастната жена в бандата прокурор Дойчева. Заради напредналата ѝ възраст тя ще остане на свобода под гаранция.

Семейството има и обвинения за незаконно държане на боеприпаси в къщата им в столичния кв. “Бояна” - наречена от самите Баневи “корпоративна резиденция”. Там разследващите намерили около 100 патрона. “Банева няма разрешително, а Банев е с отнето такова, тъй като е обвинен за закана с убийства по дело на Софийската районна прокуратура, което все още не е внесено в съда”, каза прокурор Дойчева.

Зам. главният прокурор добави, че колегите му ще проверят дали срещу Баневи се водят други дела в прокуратурата от страната. “Сигнали срещу тях е имало на районна прокуратура - за нанасяне на телесни повреда спрямо техни работници.”

Служители на Баневи не един път са пускали жалби срещу работодателите си, че са били бити. Други работници ходели уплашени в полицията, че пред домовете им били слагани карамфили.

Имало и случаи на самоубийства, след като подчинени на Баневи оставали без заплати и работа.

Потърсен за коментар, българският им адвокат Христо Ботев вчера не си вдигаше телефона.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

Приеха в болница нападателя на медицинския екип, счупил стъкло на линейката

В 16.15 ч. днес до МБАЛ-Благоевград бе транспортиран 30-годишният Николай Пилев, който към 11 ч. днес нападна медицински екип в Гоце Делчев и счупи задното ляво стъкло на линейката, съобщи БГНЕС. Той бе охраняван от полицаи под въздействието на успокоителни. Очаква се след консултация с психиатър да бъде настанен в специализирано отделение.

Млад мъж открит надупчен с нож в Ботевград, разпитват близки на Пелов

29-годишнен мъж е намушкан няколко пъти с нож в къщата си в Ботевград в петък следобед, научи "24 часа". МВР потвърди за инцидента, който се разследва.  Жертвата е Веселин Банчев. Открит е в безпомощно състояние на първия етаж от къщата, в която е живял със семейството си в града. Откаран е в Окръжна болница в София,

Обвиненият за убийството на богаташката от Пловдив остава в ареста

32-годишният пловдивчанин Здравко Дечкин, обвинен, че в грабеж и намушкване на богаташката Виолета Балабанова, остава в ареста. Според съдията Иван Бонев може да се направи обосновано предположение, че именно Дечкин е извършителят на престъплението. Имало и опасност да извърши друго. Заседанието протече при закрити врати по настояване на Дечкин.

Арестуваха пловдивски наркодилър при спецакция

Известният пловдивски дилър Николай Иванов, по-известен в ъндърърграунда с прозвището Кольо Торбата, е арестуван при акция на Криминална полиция, пише TrafficNews. Операцията е проведена в срада вечерта в района, в близост до комплекс "Русалка" в "Северен". Криминалистите са имали сигнал за подготвяня сделка и са били по следите на Торбата.

Ето го обвинения за убийство на богаташка преди 10 г. (Снимки)

Обвиненият за убийството на 56-г. пловдивчанка Виолета Балабанова бе доведен току-що в пловдивския окръжен съд. Според прокуратурата на 30 септември 2009 г. Здравко Дечкин, който тогава е бил на 23 г. е нападнал богаташката във входа на кооперацията й.  Той започнал да дърпа чантата й, в която имало нотариални актове за имоти.

Питат сина на Стоян Зайков къде може да е баща му

Диреният за 2 убийства мъж от Костенец - неоткриваем вече две седмици Синът на дирения за две убийства Стоян Зайков-Чане - 14-годишният Стивън, е една от основните надежди на разследващите да намерят баща му. Двамата често пътували в Рила и разследващите го питат къде го е водил татко му и какви маршрути са използвали за преходите си.

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Крими

В София арестуваха пенсионерка, подставено лице на Цветан Василев

Подставено лице на банкера Цветан Василев, който от 2014 г. се укрива в Белград, е било арестувано в София. Зад решетките е прибрана жена на име Людмила Петрова в пенсионна възраст, научи “24 часа”. От Специализираната прокуратура не съобщиха защо Петрова е задържана. Предполага се, че в петък тя ще получи и обвинение.

Оставиха зад решетките шуменеца, опитал да застреля бившата си жена

Окръжният съд в Шумен остави за постоянно в ареста 30-годишния Нелгин Аптраим, който опита да убие бившата си жена, стреляйки по нея, съобщи Би Ти Ви. Мъжът стрелял с газов пистолет, преправен незаконно за стрелба със сачми. Като мотив за стрелбата се посочва ревност. От прокуратурата съобщиха по-рано,

Четирима непълнолетни в ареста в Кюстендил, къпали се във фонтан в града

Четирима непълнолетни са били предадени от общинската охрана в Кюстендил на органите на МВР, след като били заловени да се къпят във фонтана при Арката на площад "Велбъжд", съобщиха от пресцентъра на Община Кюстендил. Инцидентът е станал малко пред 17.00 часа. На родителите на четирите деца ще бъдат съставени актове за извършеното нарушение,

Иззеха близо 80 кг нелегален тютюн от общинския пазар в Ловеч

Митнически служители на ГД "Митническо разузнаване и разследване" са задържали близо 80 кг нелегален нарязан тютюн за пушене при проверка в района на общинския пазар в Ловеч, съобщават от Агенция "Митници". Тютюнът е бил разпределен в потребителски опаковки от по 0,2 и 0,5 кг, които били без задължителния акцизен бандерол.

56 свидетели и 7 експерти на разпит по делото срещу Румен Овчаров

56 свидетели и 7 вещи лица трябва да се явят по делото срещу бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, заместничката му Анна Янева, бившия шеф на "Мини Бобов дол" Пламен Стефанов. Тримата са подсъдими заради договор за отдаване под наем на мините на фирма "Ораново". Общият иск срещу тях е в размер на повече от 29 млн. лева.

Осъдиха варненец, проиграл на комар фирмени пари

3 месеца условно с 3 години изпитателен срок е присъдата на 29-годишен варненец, проиграл на комар 1000 лв. служебни пари. Делото бе решено по силата на постигнато между страните и одобрено в съдебна зала споразумение. Мъжът се призна за виновен за това, че на 5-и септември миналата година, в качеството си на длъжностно лице – шофьор на товарен

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber