Баневи кацнаха разделени от Франция, но заедно ги обвиняват, че присвоили 90 млн. лв. от 4 предприятия (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7188438 Баневи кацнаха разделени от Франция, но заедно ги обвиняват, че присвоили 90 млн. лв. от 4 предприятия (Обзор) Баневи кацнаха разделени от Франция, но заедно ги обвиняват, че присвоили 90 млн. лв. от 4 предприятия (Обзор) www.24chasa.bg
Николай Банев кацна след жена си с полет от Франция през Франкфурт в 13,39 ч в четвъртък. СНИМКА: МВР

Майката на Николай също част от бандата, взимала пари от касите на 2 дружества

Бизнесменът Николай Банев и съпругата му Евгения са присвоили над 90 млн. лв. от 4 предприятия от 2005 г. досега.

Това е едно от обвиненията на прокуратурата срещу известната фамилия, която в четвъртък кацна с белезници от Франция.

Николай и Евгения пристигнаха на летище София с различни самолети. Тя - с полет от Франция през Мюнхен в 13,19 ч, а той 20 минути по-късно през Франкфурт. По правило на един самолет може да се качи само един задържан. След като слязоха от борда, съпрузите бяха откарани с коли на съдебна охрана в следствието. Там те се запознаваха с обвиненията срещу тях, преди да бъдат заключени в килии до решението на съда дали да останат за постоянно в ареста.

На снимки и видео, разпространени от МВР, се вижда, че

Евгения е без

грим, наметната

със сив шал

Николай изглежда рошав.

Френски полицаи заловиха Баневи в Ница след еврозаповед за арест в края на октомври. У нас ги върна апелативният съд в Екс-ан-Прованс.

Банев е обвинен за лидер на престъпна група за данъчни престъпления, присвояване и пране на пари. Като членове на бандата прокуратурата посочва жена му Евгения и майка му Мария. Възможно е броят на членовете на бандата да се увеличи, допусна прокурор Мария Дойчева.

По-конкретно Евгения и Николай отговарят за присвояване на над 90 млн. лв. от “Полимери” АД, “Елма”АД, “Химически завод Панайот Волов” АД и “Топлофикация Казанлък” АД, уточни зам. главният прокурор Иван Гешев.

“Пари от сделки на дружествата са отивали по сметки на други фирми на Николай и Евгения Баневи”, обясни заместникът на Цацаров.

Известната фамилия ще отговаря и за укриване на 4 370 103 лв. Това били задължения към НАП на “Полимери” АД, “Елма” АД и “Партнърс комерс” ЕООД, като и на трите дружества управляващи били Баневи. Обвинението е открило улики, че Николай е изпрал над 1 млрд. лв. “Тези пари се намират в офшорни сметки на дружества, контролирани от обвиняемите извън България. Вече е поискан запор на тези суми в съответните държави”, обясни Иван Гешев.

В прането на пари имала общо и майката на Банев - Мария.

“Тя е участвала в управлението на много дружества от холдинга “АКБ Форес”.

Разпореждала и

взимала пари от

касите на

“Полимери” и

на “Тежка

индустрия”

Продала е кран от “Тежка индустрия” АД при неизгодни условия, като парите са присвоени от фамилията и не са влезли в предприятието”, загатна за ролята на възрастната жена в бандата прокурор Дойчева. Заради напредналата ѝ възраст тя ще остане на свобода под гаранция.

Семейството има и обвинения за незаконно държане на боеприпаси в къщата им в столичния кв. “Бояна” - наречена от самите Баневи “корпоративна резиденция”. Там разследващите намерили около 100 патрона. “Банева няма разрешително, а Банев е с отнето такова, тъй като е обвинен за закана с убийства по дело на Софийската районна прокуратура, което все още не е внесено в съда”, каза прокурор Дойчева.

Зам. главният прокурор добави, че колегите му ще проверят дали срещу Баневи се водят други дела в прокуратурата от страната. “Сигнали срещу тях е имало на районна прокуратура - за нанасяне на телесни повреда спрямо техни работници.”

Служители на Баневи не един път са пускали жалби срещу работодателите си, че са били бити. Други работници ходели уплашени в полицията, че пред домовете им били слагани карамфили.

Имало и случаи на самоубийства, след като подчинени на Баневи оставали без заплати и работа.

Потърсен за коментар, българският им адвокат Христо Ботев вчера не си вдигаше телефона.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

Телефонни измамници взеха 1660 лева от момче на 12 години в Добрич

12-годишно момче от Добрич е станало жертва на телефонна измама със сумата 1 660 лева. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Добрич. На 17 септември, около 16:25 часа е получено съобщение за извършена телефонна измама. Установено е, че около 15:30 часа на домашен телефон се обажда непознат мъж, представящ се за служител на МВР

25-годишна се хвърли от 6 етаж в Шумен, имала следи от насилие по врата

Жена скочи от шестия етаж Шумен. 25-годишна жена направи опит за самоубийство, като се хвърли от 6 етаж. Инцидентът е станал около 9 часа. Траснспортирана е до болницата жива. Очевидка разказа, че по врата е имала следи от насилие. Очаквайте

Откриха във Велико Търново 44-годишен, издирван от столичната полиция

Служители на Районното управление във Велико Търново установиха обявен за издирване мъж, съобщиха от полицията. Във вторник при извършена проверка в района на великотърновската болница на 44-годишен мъж от областния град е установено, че той е обявен за издирване от 01 РУ при СДВР, с мярка «принудително довеждане». Издирваният е отведен в РУ – Г

Наемател плаши с убийство хазаи в Свищов, "досаждали" му да си плаща квартирата

45-годишен мъж от Свищов е обвинен в измама и закана за убийство, съобщи ОДМВР - Велико Търново. В хода на разследването е изяснено, че в периода от 2002 г. до декември 2018 г.  той е наемал жилища под наем в дунавския град с обещанието, че ще плаща наема и направените разходи. В последствие обаче наемът и разходите оставали неплатени

Пуснаха под парична гаранция двамата, предали се за погрома в столичен бар

Наложена е мярка "парична гаранция" от по 2000 лв. на Веско Стоянов и Петър Паунов, които се предадоха във вторник в полицията. Те се издирваха за погрома в столичния бар "Бесо". Това съобщи директорът на СДВР старши комисар Георги Хаджиев в ефира на „Здравей, България” по NOVA. Във вторник Стоянов и Паунов са привлечени към наказателна

24 г. затвор за убийството на Миджурина и стрелбата по хубавата Симона

24 г. лишаване от свобода при първоначален строг режим постанови Бургаският окръжен съд преди минути за Михаил Станчев, който уби хазартния бос Коста Николов-Миджурина  и простреля приятелката си Симона Тодорова в Слънчев бряг миналия юни. Присъдата е след редукция с една трета, тъй като Станчев призна изцяло вината си и делото премина по реда на

Последно от лого

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Крими

Софийският апелативен съд потвърди ареста на мъжа, обвинен за убийството в Кюстендил

Софийският апелативен съд /САС/ е потвърдил определението на Окръжен съд - Кюстендил, с което е постановена постоянна мярка за неотклонение - "задържане под стража" за Симеон С. /75 години/, обвиняем за убийство, извършено по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в Кюстендил,

Полицията издирва Здравка Дамянова, няма я от май 2018-а

65-годишната жена с последен адрес в софийското село Широки дол е обявена за издирване по молба на нейните близки, съобщиха от пресцентъра на МВР. Тя е в неизвестност от края на май 2018 г. Здравка Велкова Дамянова е с ръст около 150 см, къса бяла коса, светли очи, слабо телосложение и бяла кожа. Вероятно не носи у себе си документи за самоличност

Съдът даде шанс на младеж да се лекува от наркозависимост

19-годишен младеж получи шанс за лечение на зависимостта си от наркотици, след като Районен съд-Кюстендил кумулира две присъди - лишаване от свобода за 3 и 10 месеца, отложени с 3-годишен изпитателен срок, в една условна присъда от 12 месеца. Съдът намира, че доколкото се касае за млад човек, който заяви в съдебно заседание,

Вижте скъпите коли и арестите при акцията срещу бандата сводници в Бургас (Видео)

МВР разпространи видео от акцията в бургаския квартал "Меден рудник", при която бе разбита група, занимаваща се с трафик на хора и склоняване на жени към проституция. По-рано стана ясно, че участниците в бандата са изнудвали жените със секс записи с тях. Първоначално те ги карали да се влюбват в тях,

Бандата сводници държали момичетата със секс записи, купили си коли за над 1,5 млн. лв.

Бандата сводници от Бургас и София, задържана вчера в бургаския квартал "Меден рудник", е изнудвала момичетата, с които са имали сексуални контакти и после ги връзвала със записи на ласките, за да проституират в Австрия и германия. Това съобщи шефът на спецпрокуратурата Димитър Петров на брифинг. Той обясни

Мъж прободе с нож в гърба 64-годишна пред дома й, наръга и съседа й

Под наблюдение на Окръжна прокуратура - Пловдив служители от РУ - Хисаря разследват опит за убийство. Сигналът е подаден вчера по обяд на тел. 112. Според първоначалните данни, пред дома й в село Ръжево, 51-годишен жител пробол с нож в гърба 64-годишна жена, която е настанена в болница с опасност за живота

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber