Обвиняват Баневи за 7 престъпления, присвоили милиони, изпрали над милиард

https://www.24chasa.bg/novini/article/7187825 Обвиняват Баневи за 7 престъпления, присвоили милиони, изпрали над милиард Обвиняват Баневи за 7 престъпления, присвоили милиони, изпрали над милиард www.24chasa.bg
Евгения и Николай Баневи Снимка: Архив

 Днес на летище София задочно обвинените в пране на пари Евгения и Николай Баневи бяха предадени от френските власти на разследващия екип от Специализираната прокуратура, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Предаването на обвиняемите е в изпълнение на издадена от СП Европейска заповед за задържането им.

В рамките на разпореденото прокурорско задържане до 72 часа, в присъствието на защитниците им, на Николай и Евгения Баневи ще бъде предявено прецизно обвинение.

Наказателната отговорност на Николай Банев и Евгения Банева се ангажира за 7 престъпления от общ характер:

- За ръководене от Николай Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група;

- За длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“АД,“Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84 682 896 лв.;

- За избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. на като управляващи „Полимери“АД, в размер на 1 515 235 лв. като управляващи на „Партнърс комерс“ ЕООД и в размер на 2 623 816 лв. като в управляващи „Елма“АД;

- За пране на пари в особено големи размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева;

- За държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

На 07.12.2018г. Специализираната прокуратура ще поиска от съда вземане на най - тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Евгения и Николай Баневи.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

Самотна старица 1 г. в плен на телефонни измамници, взели 100 хил. лв. (Обзор)

Въртач на бандата не успя да състави цяло изречение в съда Трудноподвижна и самотна старица, заключена в дома си от телефонни измамници, продавала имущество и брояла пари на ръка повече от 1 г. на телефонни измамници под претекста, че съдейства на “инспектор Кръстев” от МВР. Виолета Ларсен е една от жертвите на банда мошеници,

Съдят фермер бияч, жена му се обесила от тормоз

Животновъд от с. Ръжево Конаре се изправя на съд заради физическо и психическо насилие над съпругата си, която сложила край на живота си. Делото стартира утре в Пловдив. Според обвинението в продължение на 3 г. Атанас Стоянов е нанасял жестоки побои на брачната си партньорка Стоянка. Тя направила два опита за самоубийство с хапчета и растителна

Задържаните от "ало"-мафията в Горна Оряховица остават в ареста (Видео)

Всички задържани след спецакцията срещу „ало” мафията в Горна Оряховица остават в ареста. Те получиха обвинение за участие в организирана престъпна група, съобщи бТВ. Наказанието по закон е от 3 години до 10 години затвор. Според съда, има достатъчно доказателства за това, че са извършили престъпленията, за които са обвинени.

56 осъдени за корупция в Бургаско през 2018 г.

Висока срочност на работа и по-малко отменени актове отчита Апелативната прокуратура 56 са осъдените и само 3-ма оправдани по дела за корупицонни престъпления през м.г., съобщиха от Бургаската апелативна прокуратура. Според административния ръководител Любомир Петров се отчитат много добри показатели по тези дела спрямо предходните две години -

Разкриха мащабна кражба на ток в нова, модерна сграда в София

Кражба на електроенергия разкриха служители на "ЧЕЗ Разпределение България" със съдействието на полицията, съобщиха от компанията. Кражбата е осъществена чрез директно присъединяване към електромерното табло на кабел с голяма мощност в нова, модерна сграда в столицата на бул. "България". Чрез кабела за месец са отклонявани 35 000 киловатчаса

Полицаите, осъдени за смъртта на Чората, остават в следствения арест до понеделник

Полицаите, които късно снощи разбраха, че са осъдени на по 7 г. затвор за смъртта на Ангел Димитров-Чората, остават в следствения арест до понеделник. Снощи в дома му бе арестуван Борис Механджийски. Днес в 13 ч доброволно в полицията се предаде Мирослав Писов. Янко Граховски е в Германия от 7 г. и се очаква да се върне у нас.

Последно от логоЗДРАВЕ

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Крими

Двама пребиха свой познат в къщата му в Огняново

Двама криминално проявени са задържани от криминалисти от полицията в Пазарджик заради нанесен побой на свой познат, съобщиха от пресцентъра на МВР. Преди няколко дни от МБАЛ-Пазарджик подали сигнал в полицейското управление за постъпил за лечение мъж с множество травми и наранявания. По първоначални данни фрактурите по тялото били в резултат на

9-има са задържани за пране на пари, трафик на хора и лихварство в Дреновец

Девет души са задържани днес в село Дреновец, община Ружиници при специализирана акция за разследване на организирана група за трафик на хора, пране на пари и просия. Това съобщи зам. главният прокурор Иван Гешев на импровизирана пресконференция в селото, в която участваха Димитър Петров, административен ръководител на специализираната прокуратура

Писов дойде пред полицията в Благоевград, за да се предаде и влезе доброволно в затвора

Бившият антимафиот Мирослав Писов, който заедно с четиримата си колеги бе осъден на 7 години затвор за убийството на Ангел Димитров - Чората, преди минути пристигна пред ОД на МВР в Благоевград, за да се предаде и влезе доброволно в затвора. Очаквайте

Тръгва делото срещу убиеца на Виктория Маринова

Северин Красимиров ще избегне най-тежката присъда Разпоредителното заседание по делото за убийството на журналистката Виктория Маринова ще бъде разгледано в 10 часа в понеделник в зала № 8 на Съдебната палата в Русе, съобщиха представители на Темида. Съгласно приетата Медийна стратегия на Окръжен съд – Русе и по разпореждане на съдията докладчик

Разследват престъпна група за трафик на хора и пране на пари в Дреновец

Специализираната прокуратура, ГДБОП и ОДМВР-Видин, с подкрепата на Дирекция „Жандармерия“ в МВР, извършват действия по разследване на организирана престъпна група за трафик на хора с цел просия (предимно в Кралство Швеция), както и пране на пари, съобщиха от прокуратурата. Процесуално-следствени действия се водят в село Дреновец, община Ружинци.

Полицаят Мирослав Писов, осъден за смъртта на Чората: Това е политическо решение на групата на Лозан Панов

"Тези абсурдни присъди са политическо решение на групата на Лозан Панов, която не работи за България.  Изпълнява се поръчка. За 15 г., докато течеше делото, 17 професори, светила в медицината, бяха категорични, че смъртта на Ангел Димитров не е причинена от действията на полицията." Това коментира бившият антимафиот Мирослав Писов,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber