Прокурор избягва да споменава Миню Стайков, докато говори за 20-те легални фирми зад нелегалните цигари (Обзор, видео)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7044106 Прокурор избягва да споменава Миню Стайков, докато говори за 20-те легални фирми зад нелегалните цигари (Обзор, видео) Прокурор избягва да споменава Миню Стайков, докато говори за 20-те легални фирми зад нелегалните цигари (Обзор, видео) www.24chasa.bg
МИНЮ СТАЙКОВ

40 данъчни проверки ще дадат отговор дали и колко ДДС е спестено

20 фирми с легален бизнес логистично подпомагали фабриката за нелегални цигари в Карнобат. Те били обвързани помежду си и водели до бизнесмена Миню Стайков и негови приближени, стана ясно от думи на и.ф. шеф на специализираната прокуратура Даниела Начева.

“При разследването установихме, че хора, свързани с фабриката за нелегални цигари, и тези, които заварихме там, са управители и служители във верига от дружества, която се контролира от един от обвиняемите”, разкри прокурорката. Начева не назова поименно шефа на “Винпром Карнобат” Миню Стайков, каквато е обичайната практика заради защитата на личните данни.

Точно чрез обвързаностите между хора и фирми прокурорите стигнали до Стайков, сина му Стайко, брата на жена му Рени - Белун Хазърбасанов, сина на кмета на Карнобат Георги Димитров - Иван и други четирима.

В четвъртък прокуратурата обвини Стайков-баща, шурея му, кметския син и двама на по-ниско ниво.

Стайков-син се издирва с европейска заповед за арест, а двама се търсят у нас, защото не били напускали страната.

Бизнесменът и останалите са разследвани за участие в организирана група за разпространение на акцизни стоки без бандерол, пране на пари и данъчни престъпления. Предприемачът има и обвинение за източване на 1 млн. лв. ДДС. Групата, която засега няма лидер, действала от 2009 г.

Разкриването ѝ обаче станало възможно, след като на 18 юли спецпрокурори и антимафиоти разбили фабриката за нелегални цигари в северната промишлена зона на Карнобат до жп гарата. Тя се намирала в имот, собственост на сина на кмета на града - Иван Димитров.

“Организацията е била изключително конспиративна,

сградата

дори не е

консумирала

еленергия,

за да не се събуди подозрение”, каза наблюдаващиият прокурор Ангел Кънев. 10-те работници били докарани от бивши съветски републики, предимно Армения. Те живеели във фабриката, където имало кухня, фитнес, спалня. Когато антимафиотите я атакували, чужденците ги нямало. За да няма теч на информация, щом завършел един производствен цикъл, работниците били връщани в родината си. Целта била да не се засичат с другите хора по веригата - шофьор, товарачи и т.н. “Всяко звено е имало организатор”, обясни наблюдаващият прокурор. Машините обаче били в работен режим. Повиканите експерти ги пуснали и те започнали да бълват цигари.

Фабриката

била с ново

оборудване

за над 4 млн.

лв.

“Изключително модерни машини, имаше и два генератора, за да не се прекъсва цикълът”, добави Кънев. За минута се произвеждали 2 хил. цигари, а за 5 дни се пълнел един тир с 1000 мастербокса на стойност 3 700 000 лв. Фабриката работела повече от година.

Според адвоката на сина на кмета на Карнобат Евгений Мосинов обаче акцията имала политически подтекст.

“През 2009 г. Иван Димитров е бил на 27 г. и не е бил собственик на сградата”, каза той. В договора имало клауза, че не може да влиза в помещенията.

Нелегалните цигари се продавали у нас и в държави от Европейския съюз. Институтът в с. Марково сега изследва произхода на тютюна и дали не е по-вреден от стандарта.

На 18 юли полицаите заварили във фабриката шофьор на тир, натоварен с цигари, и още няколко човека. Те давали нелогични обяснения. Единият

казал, че

откраднал

тира, за да

подаде ток

на камиона си

“Имахме два пътя - да обвиним тези, които заварихме, или да продължим разследването, за да стигнем до организаторите. Избрахме втория”, каза Даниела Начева.

“След цялостен анализ открихме данни, че се извършват данъчни престъпления”, добави тя. “Проверихме откъде идват машините, изследвахме транзитни вносове от митниците и разбрахме, че става въпрос за много дружества и пране на пари. Така се стигна до най-високото ниво”, обобщи Кънев.

Спецпрокурорите разбрали,че преди години в Софийската градска прокуратура били прекратени две дела за данъчни престъпления, свързани с Миню Стайков. Те поискали главният прокурор да отмени прекратяването им и ги обединили с новото разследване, защото щели да ползват доказателствата, събрани по тях.

40 данъчни ревизии се извършвали в момента на различни дружества и на участниците в групата. Прокурорите имали данни за неплатени данъци през 2008 и 2009 г., но проверките продължавали. Митничари пък изследвали

има ли платен

акциз на 200

съда спирт

в складовете на “Винпром Карнобат” в с. Венец. Претърсени били 38 адреса. Прокурорите намерили в апартамента на собственика на счетоводната къща, която обслужвала основните дружества по веригата, печати на контролирани кухи фирми, дори и на една банка. Човекът бил със средно образование и преди това бил пазач на една от складовите бази на Миню Стайков. “Чистосърдечно призна, че няма експертен потенциал и не разбира от счетоводството”, каза прокурорът.

В дома на Стайков били открити и луксозни коли, но някои от тях се водели на германско дружество. Бизнесменът имал и законни оръжия, но не ги съхранявал правилно.

Предстои ни още много работа, обобщи наблюдаващият прокурор.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

Шеф на Икономическа полиция изнудва търговци в кв. “Лозенец” с такса “спокойствие” (Обзор)

* Красимир Кръстев и 4-ма негови колеги са задържани на работните им места * Преди 7 г. го отстраниха като началник на II районно заради полицейско насилие Шефът на сектор “Икономическа полиция” в столичното 4-о РУ и 4-ма негови подчинени са задържани по подозрения, че са изнудвали търговци с такса “спокойствие”.

Оставиха в ареста в Русе мъж, опитал да преведе трима турци през границата нелегално

Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста мъж, който опитал да преведе нелегално през границата на България трима турци. Определението е окончателно, съобщиха от Съдебната палата в крайдунавския град. Й.Р., който е криминално проявен и има предходни осъждания, е привлечен като обвиняем в края на миналата седмица.

Все още няма повдигнати обвинения срещу Тотко Колев по случая с либийския танкер

Все още няма повдигнати обвинения срещу частния съдебен изпълнител Тотко Колев по случая с либийския танкер, предава БНР. Преди две седмици той стана обект на разследване от Окръжната прокуратура в Бургас за извършено престъпление по служба при публичната продажба на кораба. По случая вече са разпитани всички длъжностни лица от Изпълнителната

Окончателно: Убиецът на Виола ще лежи 22 години и 6 месеца в затвора

Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решение на Софийския апелативен съд (САС). Решението е окончателно, съобщиха от кабинета на председателя на ВКС. Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание. Делото е образувано по касационна жалба от подсъдимия

4 автомобила са разбити в Каварна

Четири леки автомобили са разбити в Каварна, съобщават от Областната дирекция на МВР- Добрич. На 22 януари са получени 4 съобщения за набезите, добавят оттам. По данни на тъжителите са извършени кражби на панели за СD плейър, акумулаторни батерии, зарядни устройства, мобилни телефони, лични вещи и документи.

Нов адвокат на акушерката Ковачева, ще гледа записите за битото бебе

Видеозаписите с побоя над малката Никол, за който акушерката Емилия Ковачева бе осъдена на първа инстанция на 18 г. затвор, ще бъде изискан, за да бъде гледан отново. Дискът с кадри от камерите на болницата, в която преди 4 г. се разигра драмата с 4-дневното бебе, в момента се съхранява в Софийския градски съд (СГС).

Последно от логоЗДРАВЕ

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Крими

Гешев: Заедно с Йончева е обвинен и мъж от близкото обкръжение на Цветан Василев

"Елена Йончева е с гаранция от 20 000 лева", съобщи зам.-главният прокурор Иван Гешев. Депутатката от БСП е обвинена за извършени финансови операции с пари, за които има съмнение, че са присвоени от КТБ. Техният размер е 333 000 евро. "Заедно с нея е бил обвинен и мъж, който е от близкото обкръжение на Цветан василев", каза Гешев.

Трима крали от коли в София, полицията стреляла във въздуха преди да ги хване (снимка)

Трима души са били задържани по-рано днес, след като крали вещи от коли в София, а полицията ги подгонила и преди да ги арестува стреляла във въздуха. Това съобщи главният секретар на МВР Ивайло Иванов.  Акцията е на отдел "Криминална полиция" на СДВР, а при гонката тримата арестанти са опитали да изблъскат патрулка.

Петима полицаи са задържани за рекета на търговци в четвърто РУ

Петима икономически полицаи от столичното четвърто РУ са задържани за рекет над търговци, съобщи главният секретар на МВР Ивайло Иванов. Той посочи, че сред задържаните има и служител на ръководна позиция, но не коментира дали става въпрос за началника на сектора.  Полицаите искали такса "спокойствие" от търговци в столичния квартал "Лозенец",

Бившият приятел на Иванчева, който е бил и връзката с изнудваните инвеститори, пак строи детски площадки

Стефан Дичев напира за обекти в съседния район “Изгрев”, бави проекти за милиони в София Нова детска площадка се готви да строи близкият на Десислава Иванчева бизнесмен Стефан Дичев след нейния арест, показа проверка на “24 часа”. Този път обектът му ще е в съседния район “Изгрев”, където активно общува с хора от общината и най-вече със

Съдят шофьор, причинил катастрофа с един загинал и седем ранени

Окръжна прокуратура Габрово внесе в съда обвинителен акт срещу шофьор на камион, причинил катастрофа с един загинал и седем ранени. Обвинението срещу Я. Б. е за това, че на 26.06.2018 г., в община Габрово, на път III-4403, км 3+870, при управление на товарен автомобил „Мерцедес Атего“, нарушил правилата за движение,

Акцията в четвърто РУ - икономически полицаи рекетирали търговци

Икономически полицаи от столичното четвърто РУ са разследвани за рекет на търговци, съобщиха за "24 часа" запознати с разследването. В момента в районното тече операция за дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР и спецпрокуратурата. Вземат се доказателства. Засега не е ясно колко души ще бъдат задържани.

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber