Спецпрокуратурата влезе и във „Винпром Карнобат”, „Топаз мел“ и „Сис Индустрийс” (Всичко по темата)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7039702 Спецпрокуратурата влезе и във „Винпром Карнобат”, „Топаз мел“ и „Сис Индустрийс” (Всичко по темата) Спецпрокуратурата влезе и във „Винпром Карнобат”, „Топаз мел“ и „Сис Индустрийс” (Всичко по темата) www.24chasa.bg
СНИМКИ: Елена Фотева

Разследват за организирана престъпна група, укриване на ДДС, пране на пари, акцизни стоки без бандерол

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ООД и „Топаз мел“ ООД, съобщиха от там.

Претърсванията, изземванията, обиските на лица и разпитите на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г. Според спецпрокуратурата реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци”.

Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009 г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

"24 часа" се свърза с компаниите - обект на разследването, но оттам ни отговориха, че засега няма да коментират. 

ВСИЧКО ПО ТЕМАТА:

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

Съдят обвинени като поръчител и извършител на двойно убийство и палеж в Габровско

Окръжната прокуратура в Габрово внесе в съда обвинителен акт срещу двама мъже, арестувани като поръчител и извършител на двойно убийство на съпрузи в с.Богданчовци. Разстрелът на Илия и Еленка Спирдонови с по един куршум в сърцето, прикрит с палеж на къщата им в селото, потресе страната през лятото на м.г.

Прокурор: Основната версия за смъртта на шефа на КАТ - Казанлък е самоубийство

Таня Димитрова, районен прокурор, казва пред Нова тв, че смъртта на Тодор Николов, шефа на КАТ – Казанлък, е следствие на самоубийство. Наблизо до тялото му разследващи са намерили голяма сума, револвер в кожена кобура и тефтерче. „Това е доказателство за наличието на корупционни практики“, казва Димитрова.

По 12 години затвор за опиталите да убият таксиметров шофьор във Врачанско

Двама, измъчвали таксиметровия шофьор от Манастирище Венцислав Тодоров и направили опит да го убият, получиха присъди от врачанския окръжен съд. Милен Младенов и Евстати Евстатиев бяха осъдени на по 12 години зад решетките при първоначален строг режим. Отделно от това солидарно двамата дължат 30 000 лв.

Прокурор за изчезналите 3,8 млн. лв. на Мартин Петров: Все още разследваме случая

Все още Софийската градска прокуратура разследва как 3,8 млн. лв. са изчезнали от 13 банкови сметки на бившия футболист Мартин Петров. Това съобщи пред "24 часа" говорителят на градските прокурори Зорница Таскова. Делото се води за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, каза прокурор Таскова.

120 часа безвъзмезден труд за на нанесена средна телесна повреда

Мъж от добричкото село Победа е осъден на пробация за нанасяне на средна телесна повреда. 38-годишният С.Р. трябва да изпълнява 3 пробационни мерки – полагане на 120 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година, задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9 месеца с периодичност 2 пъти седмично,

Арестуваха трима рецидивисти за грабеж в София

Софийска градска прокуратура им е повдигнала обвинение за извършен грабеж и отвличане с мерки за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа На 12 декември жител на столицата потърсил помощ в полицията, след като бил ограбен и отвлечен. Потърпевшият разказал, че около 19.30 часа, докато паркирал личния си автомобил „БМВ“ пред жилището

Последно от логоЗДРАВЕ

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Крими

Отцепиха мястото, където бе намерен мъртъв шефът на КАТ в Казанлък (Видео)

Мястото, където бе намерен трупът на началника на казанлъшкия КАТ Тодор Николов е отцепено в широк параметър, видя репортер на "24 часа". То се намира край канал в безлюдна гориста месност между Бузовград и Горно Черковище. Районният прокурор на Казанлък Таня Димитрова пристигна току-що. Дойде и съдебна медицина с трупна линейка.

Евакуираха ученици заради запалена течност в гимназия във Велико Търново

Разлята и подпалена течност в коридора на Езиковата гимназия във Велико Търново предизвика евакуация на учениците. Няма пострадали, а денят е обявен за неучебен. Инцидентът е станал около голямото междучасие в петък. Горящата запалителна течност пред тоалетните на втория етаж в източното крило предизвикала задимяване,

Арестуваха 31-годишен за кражба в Бургас, взел бижута и 1 000 евро от дома на възрастна

В резултат на полицейските действия на криминалисти от областната дирекция и колегите им от Четвърто РУ e установен 31-годишен мъж, с криминалистически регистрации в полицията, извършил взломна кражба от частен дом в Бургас. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.  Изяснено е, че неканеният гост успял да отмъкне от дома на възрастна жена златни

Осъдиха на 2 г. и половина затвор мъж, плащал с дебитните карти на приятелката си без нейно знание

Окръжната прокуратура в Търговище постигна осъдителна присъда и глоба за подсъдим, плащал в сайт за залози с дебитните карти на приятелката си без нейно знание. Енгел М. /24 г./ е осъден на 2 години и 6 месеца лишаване от свобода с 3 години и половина изпитателен срок от състав на Търговищкия окръжен съд,

Съдят двама за телефонни измами в Петрич

Двама души - Т.К. /29 г./ от Банкя и Л.Г. /28 г./ от София, са привлечени в качеството им на обвиняеми за телефонни измами, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Благоевград. На 28 и 29 ноември 2018 г. те се представили за полицейски служители и въвели в заблуждение две жени от Петрич за това, че "помагат" за залавяне на телефонни измамници,

Поредна жертва на ало измамници в Ловеч

72-годишна жена от Ловеч е поредната жертва на телефонни измамници, съобщиха от полицията. Тя драговолоно се разделила с 4 550 лева, неустановен брой златни пръстени и златни и сребърни монети. Това станало на фаталния за нея 13 декември, след като позвънили на мобилния й телефон и я забаламосали, че оказва съдействие на МВР за залавянето на

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber