Арабаджиеви имат 10 х 2,5 милиона лева, които не са крити, пресметна адвокат Василев (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7037618 Арабаджиеви имат 10 х 2,5 милиона лева, които не са крити, пресметна адвокат Василев (Обзор) Арабаджиеви имат 10 х 2,5 милиона лева, които не са крити, пресметна адвокат Василев (Обзор) www.24chasa.bg
Вълчо Арабаджиев с майка си Маринела.

 Наследникът им пренесъл с чанта до банката 2,5 млн. евро

 Разплитането на схемата започнало от видински кухи фирми

“Ветко и Маринела Арабаджиеви имат доказани с данъчни проверки и ревизии 25 милиона лева лични доходи”, обяви адвокат Илиан Василев, който е нает да защитава фамилията.

Първата му поява бе на неделното съдебно заседание, след което той обяви, че ще обжалва гаранцията от 20 хиляди лева, наложена на Вълчо Арабаджиев-син.

Младият мъж лично е пренесъл в чанта 2,5 млн. евро до банков клон, където имал касети на свое име. Това се разбра в спецсъда, където се решаваше дали наследникът на хотелиерската фамилия и две счетоводителки, близки до семейството, да останат в ареста. Те бяха задържани на 31 август, след като спецпрокуратурата атакува хотелите на Арабаджиеви - “Маринела” в София и “Марица” в Пловдив. При претърсванията бяха открити общо 10 млн. в левове и евро в кутии от обувки, сейфове и куфари.

Арабаджиев-син

е обвинен в

пране на пари

Счетоводителките Елена Караянева и Ромелия Кирилова пък ще отговарят като част от организирана група за данъчни престъпления. Според прокуратурата другите ѝ членове били хотелиерите Ветко и Маринела Арабаджиеви и Станислав Серафимов.

Арабаджиеви се издирват с европейска заповед за арест. От началото на август те не били в България.

По искане на адвоката Илиан Василев, делото, което започна към 17 ч в неделя, бе засекретено. Така десетките репортери пред зала 5 на спецсъда не успяха да чуят пледоариите на наблюдаващия прокурор Кирил Пейчинов и 2-ма негови колеги. Те говориха около час и половина.Толкова пледираха и адвокатите на тримата обвиняеми. Извън залата останаха и 20-ина приятели и близки на задържаните.

По-късно Илиан Василев призна, че формалната причина да поиска засекретяване била, че има СРС-та. Основно обаче “не искал да се петни името на младежа”.

“Да съсипеш живота на 21-годишно дете, да го сложиш в ареста, само защото трябва

да бъде

третирано

като заложник,

за да се върнат родителите му. Аз съм сигурен, че те час по-скоро ще се върнат”, каза Василев извън залата.

Разплитането на схемата прокурорите започнали миналата година. Първоначално на вниманието на разследващите попаднала група от видинско-ломската общност - социално слаби хора, на чието име се регистрирали кухи фирми за точене на ДДС.

Те били счетоводно обслужвани от Ромелия Кирилова, която е сред задържаните.

“Теоретично е възможно да е знаела, но може и да не е знаела за тези фирми”, каза адвокат Василев.

Ромелия била близка приятелка с Елена Караянева, търговски директор във фирмите на Арабаджиеви. Ромелия започнала работа във фирма, която имала офис в хотел “Маринела”.

В един момент Маринела Арабаджиева позвънила на Караянева и поискала да ѝ намери банкови касети. Караянева обаче била в провинцията при майка си, която била на смъртно легло. Затова потърсила Ромелия да ѝ помогне в намирането на касети.

Счетоводителките се свързали с банкови служители, за да попитат дали младият Вълчо, на чието име щели да се водят касетите, трябва да ги наеме лично, или може и с пълномощно. От банката им казали, че неговото присъствие е задължително. Така Вълчо собственоръчно занесъл 2,5 млн. евро в чанта. В томовете по делото било описано как той слиза от колата с чантата и се отправя към сейфа.

“Сумата е огромна, но това семейство има 10 пъти по толкова и никога не ги е крило”, каза Илиан Василев.

В справка от предварителната проверка било написано, че тези

2,5 млн. евро

са пари с

неизяснен

произход,

вероятно от престъпна дейност.

“Не е ясно доколко Вълчо Арабаджиев е знаел, че парите може да са от престъпна дейност”, обяви обаче съдия Вилислава Ангелова. Според нея не може да се твърди, че младежът е наясно с дейността на родителите си, защото през повечето време бил извън България. Първо учил в колеж в Швейцария, а после в Лондон. Докато съдът четеше определението си в присъствието на медиите,

младият

Арабаджиев

изглеждаше

видимо

притеснен

“Той е студент по право. Има прекрасен поглед върху това кое е законно и кое не”, контрира прокурорът Кирил Пейчинов.

Съдия Ангелова пусна тримата задържани срещу гаранции от по 20 хил. лв. с мотива, че няма опасност да извършат друго престъпление или да се укрият. Това важи и за Вълчо, който живее в Лондон.

Прокурор Пейчинов заяви, че ще протестира решението пред апелативния спецсъд.

В понеделник пред Нова тв зам. главният прокурор Иван Гешев обясни, че Арабаджиеви се укриват.

При претърсванията била намерена екселска таблица от 2008 г. досега, в която били описани невнесените данъци от захарния комбинат в Пловдив. “Тази сума е десетки милиони левове, може да станат и над 100 милиона”, заяви Гешев. Той добави, че откритите 10 млн. били изтеглени от клонове на банки извън София 20 дни преди акцията.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

Захариева връчи Златна лаврова клонка на посланика на Виетнам у нас Нгуен Тхи Хонг Оан

Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева удостои посланика на Социалистическа република Виетнам у нас Нгуен Тхи Хонг Оан с почетния знак на Министерството на външните работи „Златна лаврова клонка“ за заслугите й в развитието на двустранните отношения по време на нейния мандат в България,

МОН ще финансира новото метеорологично звено в БАН чрез корекция в бюджета си

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев проведе среща с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, по време на която обсъдиха актуални теми, свързани със съвместната дейност между двете институции. Срещата се състоя в Академията по покана на председателя на БАН и с участието на зам.-председателя на БАН чл.-кор.

Всички поканени отиват при Слави, само президентът не

Главният прокурор Сотир Цацаров е приел поканата да гостува на "Шоуто на Слави" в четвъртък, 22 ноември, научи "24 часа". На 21 там ще бъде премиерът Бойко Борисов, който също прие поканата. Снощи в предаването си Слави покани тях двамата, председателя на парламента Цвета Караянчева, президента Румен Радев и омбудсмана Мая Манолова.

3 пъти по-евтини международни разговори в ЕС от май 2019 г. - до 40 ст./минута

Есемесът ще струва максимум 12 стотинки Европейският парламент прие нови правила за телекомуникациите, които ограничават цените на обаждания в рамките на ЕС. От 15 май 2019 г. компаниите няма да имат право да таксуват минутата на повече от 19 цента. В момента тарифите международни разговори на българските телекоми са 1,20 лв. на минута.

Деница Сачева: 294 училища у нас са със статут на иновативни, 100 повече от 2019 г.

Иновациите са задължителна част за българското образование, защото очакванията от страна на бизнеса, родителите и децата са огромни. За целта са нужни хора като вас, отворени към новото, които не се страхуват да експериментират. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева при откриването на майсторския клас "Иновации в

Вижте къде спират водата в София утре

"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата утре, съобщиха от дружеството. Във връзка с монтаж на спирателни кранове на ул. 111, в жк. "Обеля" 2, се налага спиране на водоподаването от 09.00 до 21.00 ч. на живеещите в района на ул. 106, ул. 104, ул. "Акад.Дмитрий Лихачов", ул. 275, ул. "Обелски път", ул.

Последно от логоЗДРАВЕ

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от България

И Цвета Караянчева прие поканата на Слави да гостува в шоуто му

И председателят на Народното събрание Цвета Караянчева прие поканата да гостува в "Шоуто на Слави". От екипа й обаче са уведомили шоумена, че г-жа Караянчева в петък заминава на две последователни официални посещения - в Япония и Финландия и затова първата дата, на която тя може да участва е 26 ноември, понеделник.

КРИБ се срещна с посланици и дипломати в България на страните от Европейския съюз

Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) се срещна с посланици и дипломати в България на страните от Европейския съюз на бизнес-закуска днес в Къщата с часовника. Срещата се проведе ден след представянето на Доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за

Награждават тримата български студенти, противопоставили се на смазването на Пражката пролет

В петък в посолството на Словакия ще бъде връчено държавно отличие на тримата български студенти – Едуард Генов – посмъртно, Валентин Радев – посмъртно, и Александър Димитров, които преди 50 години са единствените гласове от България, които се противопоставят публично, с гражданска акция, на окупацията на Чехословакия и смазването на Пражката

Бойко Борисов ще гостува на Слави Трифонов

Премиерът Бойко Борисов ще е гост на "Шоуто на Слави" следващата седмица, научи "24 часа". Поканата до премиера за интервю с водещия Слави Трифонов е отправена от екипа на шоуто тази сутрин. Веднага е била приета. Интервюто ще е на 21 ноември, което е следващата

Преизбраха Борис Велчев за председател на Конституционния съд

Съдиите от Конституционния съд избраха единодушно съдия Борис Велчев за председател на съда за втори мандат, съобщи Нова телевизия. На заседанието присъстваха единадесет конституционни съдии. Съдия Филип Димитров отсъства от заседанието поради командировка в

Ти купи ли си новия "Космос"?! Виж какви са историите в него

Вторият брой на списание "Космос" е на пазара и предлага голям избор от любопитни четива.  Темата на изданието задава въпроса възможно ли е да предусещаме каква ще е последователността на събитията в уж неподредения пъзел, каквото представлява нашето бъдеще - Интуицията – способност да усещаме бъдещето или игра на сенки вболния мозък.

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber