Софийска градска прокуратура обвини две лица за пране на пари в София със средства придобити чрез измама, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата, цитирани от БТА.
Обвиняемите са българката Мария И. и Владимир Б., израелски гражданин. Финансовите операции, които са извършвали са били с парични средства, придобити чрез измама на територията на Франция и Белгия в размер на 1 410 169 евро.
Те са опитали да прикрият произхода на паричните средства. Двамата са регистрирали множество търговски дружества в София, по чиито сметки да постъпват парични средства трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки.
Лицата са задържани за 72 часа в ареста с прокурорско постановление.