Ако криете ДДС, не може да избегнете кеша

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7041187 Ако криете ДДС, не може да избегнете кеша Ако криете ДДС, не може да избегнете кеша www.24chasa.bg

Но “златните” дедесарски времена са минало - приходите от този данък растат с 9-10% годишно при 3-4% ръст на БВП

Ние не знаем какви са точно обвиненията срещу семейство Арабаджиеви. Това, което може да се коментира, е каква би трябвало да е причината, за да се намери толкова голям кеш, ако се участва в “ДДС чистене”, за което говори обвинението.

Има различни схеми за ДДС чистене, но данъчните експерти описват най-типичните, при които се минава през кеш. За да успее компания да избегне да плати дължимия ДДС, тя трябва да преведе съответната сума към верига от фирми, които няма да платят ДДС-то. Така наречените липсващи търговци.

Това са фирми,

регистрирани на

социално слаби

лица - роми, наркозависими, възрастни хора и т.н. Съществува още група на така наречените фирми буфери, които затрудняват проследяването на финансовите операции чрез серия от преводи. Тези фирми са упълномощили конкретни лица, които ще изпълнят конкретните банкови операции, които организаторите на схемата ще им посочат.

Фирмите с липсващи търговци

трябва да върнат

парите, като

задържат част

от ДДС-то

Обикновено при чистачите на ДДС това са между 15% и 35%. Връщането трябва да стане в кеш, защото, ако се върнат през банкови преводи, трябва да се докаже произходът на парите, а в случая няма как. Тегленията от своя страна трябва да се направят на малки суми, защото иначе банките са задължени да докладват за рискови операции във връзка със закона за пране на пари.

По тази причина кешът се събира и се чака възможност да се изчисти. Съществуват различни варианти за чистене. Ако говорим за собственост в офшорни зони, може да се предположи, че парите трябва да се прехвърлят физически извън граница и да се преведат на съответните офшорни компании.

Големият проблем е дали обвинението може да докаже престъпление.

Описаната схема

предполага

много участници

в структурата - декларатори, организатори, счетоводители и пр. Опитът показва, че обикновено процеси срещу големи дедесарски босове се провалят, защото някой от участниците на най-високо ниво трябва да свидетелства.

Когато коментираме подобен случай, трябва да кажем, че за разлика от преди имаме чувствително свиване на дедесарските структури. Различните анализи на НАП и на международни компании, които изследват ДДС измамите, показват сериозна промяна в сравнение със “златните времена” като периода 2007-2009 г. Оценките при организираните ДДС измами са, че

намаляването е

от около 1 млрд.

лв. годишно до

около 300-350

млн. лв. (последната оценка е за 2014 г.) Косвен показател, че този процес продължава, са данните за последните 3 години - ДДС приходите растат средно с около 9-10%, при положение че брутният вътрешен продукт на страната расте с 3,5-4%.

Впрочем зам.-прокурорът Иван Гешев заяви, че прокуратурата е започнала разследване в офиси на “Винпром Карнобат” покрай фабриката за цигари в Карнобат. Същевременно той коментира, че разследването ще обхване периода от 2009 до 2018 г. В случая вероятно става дума не за цигари, а за разследване за ДДС измами и укрити доходи.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Анализи

Запазват ли САЩ влиянието си в Югоизточна Азия, или отстъпват пред Китай?

Забележимото отсъствие на Доналд Тръмп на срещата на лидерите от Югоизточна Азия в Сингапур тази седмица повдигна въпроса доколко правителството на САЩ отделя внимание на този регион. На фона на засилващото се влияние на Пекин и нестихващата търговска война между САЩ и Китай решението на Тръмп да не присъства на срещата на Асоциацията на страните

Евроармия 3.0? Ще има ли нов Сталинград?

Макрон и Меркел взеха историята в ръце Ще има ли “реална и истинска европейска армия”, както обеща Меркел пред Европарламента? В близките 5-10 години едва ли, но след 20-30 защо не? Има обаче 2 висящи въпроса. Първо – с кого ще воюва тази армия? И второ – а какво ще стане с НАТО? Каквото и да стане, ще се разбере някъде към средата на века.

Румъния блокирана в аварийната лента на ЕС, България върви уверено към ядрото

Управлението Социалдемократическа партия (СДП) - Алианс на либералите и демократите (АЛДЕ) - Демократичен съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) издърпа Румъния от европейското трасе, свали предпазния й колан и я блокира в аварийната лента на ЕС. В същото време България прави все по-уверени стъпки към твърдото ядро на ЕС и постига победи на важни

Плевнелиев: Румен Радев е пасивен, не му прилича да играе популистки (Обзор)

Бившият президент Росен Плевнелиев пред БНР: Не е време за избори Много е важно протестите да бъдат чути доколкото те се провеждат по един демократичен и правов начин. Гражданите имат право не просто да бъдат чути, но и техните идеи да бъдат облечени в решения на демократичната държавност - само така можем да вървим напред.

На българина дома му отнеми, детето му остави гладно, но на колата не посягай

В България трябва да се протестира абсолютно справедливо и задължително за стотици неща. Аз лично мисля, че най-сериозните ни проблеми са липсата на правосъдие и възмездие, корупцията, безкрайната кражба на парите за здраве, немощният капацитет в държавния апарат, липсата на правила и перспектива, както и вечните партийни схеми,

Как Груевски стигна до прегръдката на Орбан

Бившият македонски премиер Никола Груевски и председателят на унгарския Министерски съвет Виктор Орбан от дълги години поддържат близки отношения. Бягството на Груевски най-вероятно е било организирано от Орбан, възможно е да са сътрудничили и сръбските власти. Как успя Груевски да стигне до унгарска територия?

Последно от логоЗДРАВЕ

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Анализи

Стартъпите са с ключово значение за бъдещето на Европа

На 15 ноември в София ще се съберат над 500 водещи участници в европейската стартъп екосистема Всяка ера има своята емблематична индустрия: след железопътните предприятия, производителите на автомобили, радио- и телевизионните оператори и фирмите в областта на ИКТ сега е времето на стартъпите. Какво ги прави толкова значими и различни от другите

Ето пълния текст на доклада на Еврокомисията за напредъка на България

Европейската комисия публикува поредния си доклад по т.нар. мониторинг за борбата с корупцията и организираната престъпност и реформата на правораздаването в България. Вижте пълния текста на доклада ТУК

Защо германци мечтаят да заживеят в чужбина

Всеки втори германец, или 55%, е готов да напусне родината си. Една трета в тази група - завинаги. Това показва проучване на института YouGov. 13% от анкетираните си представят живот зад граница от 2 до 5 г., а 9% - не повече от 1 г. Най-много кандидат-емигранти има сред германците над 55 г. Младите между 18 и 24 г.

Истинското политическо разделение в Германия е между поколенията

Берлин - Германия е странна държава, стане ли дума за добри новини за самата нея - тя е прекалено притеснителна и се взема твърде насериозно, че да приеме, че някой се опитва да я види в положителна светлина. Всеки път, когато чуждестранен вестник пише за германско научно постижение или за речните сърфисти в Мюнхен, или за хипстърите в Берлин,

Защо протестът се пренасочи от цени към всичко

Организираните по фейсбук улични протести в почивния ден, в които се включиха хора от 30 града в страната са темата, по която се обърнахме за коментар към историка проф. Драгомир Драганов и политолога Георги Харизанов. Зададохме им въпросите: 1. Какво предизвика неделните протести? 2. Коментарът ви за исканията на протестиращите? 3.

Тръгва с основателен въпрос, после идват политинженерите

Организираните по фейсбук улични протести в почивния ден, в които се включиха хора от 30 града в страната са темата, по която се обърнахме за коментар към историка проф. Драгомир Драганов и политолога Георги Харизанов. Зададохме им въпросите: 1. Какво предизвика неделните протести? 2. Коментарът ви за исканията на протестиращите? 3.

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber