Арабаджиеви имат 10 х 2,5 милиона лева, които не са крити, пресметна адвокат Василев (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7037618 Арабаджиеви имат 10 х 2,5 милиона лева, които не са крити, пресметна адвокат Василев (Обзор) Арабаджиеви имат 10 х 2,5 милиона лева, които не са крити, пресметна адвокат Василев (Обзор) www.24chasa.bg
Вълчо Арабаджиев с майка си Маринела.

 Наследникът им пренесъл с чанта до банката 2,5 млн. евро

 Разплитането на схемата започнало от видински кухи фирми

“Ветко и Маринела Арабаджиеви имат доказани с данъчни проверки и ревизии 25 милиона лева лични доходи”, обяви адвокат Илиан Василев, който е нает да защитава фамилията.

Първата му поява бе на неделното съдебно заседание, след което той обяви, че ще обжалва гаранцията от 20 хиляди лева, наложена на Вълчо Арабаджиев-син.

Младият мъж лично е пренесъл в чанта 2,5 млн. евро до банков клон, където имал касети на свое име. Това се разбра в спецсъда, където се решаваше дали наследникът на хотелиерската фамилия и две счетоводителки, близки до семейството, да останат в ареста. Те бяха задържани на 31 август, след като спецпрокуратурата атакува хотелите на Арабаджиеви - “Маринела” в София и “Марица” в Пловдив. При претърсванията бяха открити общо 10 млн. в левове и евро в кутии от обувки, сейфове и куфари.

Арабаджиев-син

е обвинен в

пране на пари

Счетоводителките Елена Караянева и Ромелия Кирилова пък ще отговарят като част от организирана група за данъчни престъпления. Според прокуратурата другите ѝ членове били хотелиерите Ветко и Маринела Арабаджиеви и Станислав Серафимов.

Арабаджиеви се издирват с европейска заповед за арест. От началото на август те не били в България.

По искане на адвоката Илиан Василев, делото, което започна към 17 ч в неделя, бе засекретено. Така десетките репортери пред зала 5 на спецсъда не успяха да чуят пледоариите на наблюдаващия прокурор Кирил Пейчинов и 2-ма негови колеги. Те говориха около час и половина.Толкова пледираха и адвокатите на тримата обвиняеми. Извън залата останаха и 20-ина приятели и близки на задържаните.

По-късно Илиан Василев призна, че формалната причина да поиска засекретяване била, че има СРС-та. Основно обаче “не искал да се петни името на младежа”.

“Да съсипеш живота на 21-годишно дете, да го сложиш в ареста, само защото трябва

да бъде

третирано

като заложник,

за да се върнат родителите му. Аз съм сигурен, че те час по-скоро ще се върнат”, каза Василев извън залата.

Разплитането на схемата прокурорите започнали миналата година. Първоначално на вниманието на разследващите попаднала група от видинско-ломската общност - социално слаби хора, на чието име се регистрирали кухи фирми за точене на ДДС.

Те били счетоводно обслужвани от Ромелия Кирилова, която е сред задържаните.

“Теоретично е възможно да е знаела, но може и да не е знаела за тези фирми”, каза адвокат Василев.

Ромелия била близка приятелка с Елена Караянева, търговски директор във фирмите на Арабаджиеви. Ромелия започнала работа във фирма, която имала офис в хотел “Маринела”.

В един момент Маринела Арабаджиева позвънила на Караянева и поискала да ѝ намери банкови касети. Караянева обаче била в провинцията при майка си, която била на смъртно легло. Затова потърсила Ромелия да ѝ помогне в намирането на касети.

Счетоводителките се свързали с банкови служители, за да попитат дали младият Вълчо, на чието име щели да се водят касетите, трябва да ги наеме лично, или може и с пълномощно. От банката им казали, че неговото присъствие е задължително. Така Вълчо собственоръчно занесъл 2,5 млн. евро в чанта. В томовете по делото било описано как той слиза от колата с чантата и се отправя към сейфа.

“Сумата е огромна, но това семейство има 10 пъти по толкова и никога не ги е крило”, каза Илиан Василев.

В справка от предварителната проверка било написано, че тези

2,5 млн. евро

са пари с

неизяснен

произход,

вероятно от престъпна дейност.

“Не е ясно доколко Вълчо Арабаджиев е знаел, че парите може да са от престъпна дейност”, обяви обаче съдия Вилислава Ангелова. Според нея не може да се твърди, че младежът е наясно с дейността на родителите си, защото през повечето време бил извън България. Първо учил в колеж в Швейцария, а после в Лондон. Докато съдът четеше определението си в присъствието на медиите,

младият

Арабаджиев

изглеждаше

видимо

притеснен

“Той е студент по право. Има прекрасен поглед върху това кое е законно и кое не”, контрира прокурорът Кирил Пейчинов.

Съдия Ангелова пусна тримата задържани срещу гаранции от по 20 хил. лв. с мотива, че няма опасност да извършат друго престъпление или да се укрият. Това важи и за Вълчо, който живее в Лондон.

Прокурор Пейчинов заяви, че ще протестира решението пред апелативния спецсъд.

В понеделник пред Нова тв зам. главният прокурор Иван Гешев обясни, че Арабаджиеви се укриват.

При претърсванията била намерена екселска таблица от 2008 г. досега, в която били описани невнесените данъци от захарния комбинат в Пловдив. “Тази сума е десетки милиони левове, може да станат и над 100 милиона”, заяви Гешев. Той добави, че откритите 10 млн. били изтеглени от клонове на банки извън София 20 дни преди акцията.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

Борисов: Не разбирам защо Орбан се тревожи от "Фронтекс"

Надявам се Унгария и ЕС да не допуснат мигрантска криза. Това заяви премиерът Бойко Борисов. "Всеки отговаря за собствената си страна. Когато си член на ЕС, на България се дадоха пари, за да охранява границите. Били сте на границата ни, предпазните ни съоръжения вече са добре укрепени. За мен "Фронтекс" е повече,

Тома Биков: В България досега никой президент не е спечелил война с премиера

В закона пише, че трябва да се съгласува с президента назначаването на новия главен секретар. Ако един човек иска да подаде оставка, може да се съгласува евентуално с жена си. Това заяви в студиото на "Още от деня" по БНТ депутатът от ГЕРБ Тома Биков. "Право на президента е да бъде критичен. Според мен конкретният казус не изигра положителна роля

Проверяват дали нападателине на Роженския манастир са търсели пари, златни монети или културно-исторически ценности

Все още се изяснява дали нападателите на Роженския манастир снощи са търсили финансови средства, златни монети или вещи с културно-историческа стойност. Това съобщи гл. комисар Христо Терзийски, директор на ГД "Национална полиция". Той потвърди информацията, която "24 часа" първо съобщи, че единият от задържаните е с условна присъда за катастрофа

Президентът Радев: Общество, което не съзнава смисъла от единението, е обречено

Общество, което не съзнава смисъла от единението, е обречено и затова ви благодаря за куража да застанете зад тази градивна идея. Тя със сигурност ще срещне съпротивата на онези, които са превърнали различията в нацията и общественото противопоставяне в свой политически бизнес. Това заяви президентът Румен Радев на среща на „Дондуков“ 2 с

Главният прокурор на Мюнхен благодари на България за отличното сътрудничество

Главният прокурор на Мюнхен Райнхард Рьотле благодари на страната ни за отличното партньорство с федерална провинция Бавария в правоохранителната сфера и изрази подкрепа за готовността ни да влезем в Шенген по въздух и вода, съобщиха от пресцентъра на Министерство на външните работи. „За мен е чест, че ме приемате, а фактът,

Николай Колев – Босия е без книжка заради отнети контролни точки

Николай Колев – Босия е без шофьорска книжка заради отнемане на всички контролни точки. Това каза гл. инспектор Янко Янев от Главна дирекция „Национална полиция” по време на заседанието на временната комисия, разглеждаща сигналите на Босия за корупция в Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” и продажбата на шофьорски книжки на бежанци

Последно от логоЗДРАВЕ

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от България

Иван Гешев: До края на годината спецсъдът ще блокира

Индиректно упрекна съдийската колегия на ВСС, че бездейства за решаването на битови и кадрови въпроси на Специализирания наказателен съд Ако не се решат битовите и кадровите проблеми на Специализирания наказателен съд, той ще блокира до края на годината, прогнозира зам.главният прокурор Иван Гешев, който пряко следи работата на двете

Крепостна стена като в Царевец близо до Бургас

Крепостна стена с кула, строена по метода на Трапезица и Царевец във Велико Търново, се появиха край Бургас при проучвания на средновековния град Русокастро. Съоръжението е вдигнато директно върху скала. Стената е градена с каменни блокове, споени с хоросан каквито има в старопрестолния град "Това говори за следване на традиции при строенето на

Калоян Паргов: Образованието трябва да бъде обществено благо, а не услуга

Резултатите от изследването на Евростат са предизвестени за всеки, който схваща правото на образование като обществено благо, а не като услуга. Образование, което гарантира просперитет и на индивида, и на държавата. Образование, осигуряващо равния старт на всички деца. Това каза лидерът на БСП – София и заместник-председател на Комисията по

Започна първото в България уиндсърф предизвикателство с кауза за по-чисто Черно море

Kaufland България е съмишленик на инициативата "Черно море, свободно от пластмаса" като отговорен лидер в сектора на модерната търговия в страната С подкрепата на Kaufland България сърфистите Илияна Стоилова и Йоан Колев от WIND2WIN CHALLENGE поеха от Дуранкулак към Резово в първото в България морско предизвикателство с уиндсърф.

Заради урагана "Флорънс" някои пощенски служби в САЩ не работят

Пощенският оператор в САЩ уведомява, че поради пораженията, нанесени от урагана "Флорънс" в Северна и Южна Каролина и Западна Вирджиния, някои пощенски служби са преустановили дейността си, съобщават от "Български пощи". Най-засегнати са районите с пощенски кодове от 27000 до 29999 и от 23000 до 23999.

Почина първата жена диригент в България Радосвета Бояджиева

На 96 години почина първата жена диригент в България и почетен гражданин на Враца Радосвета Бояджиева. Това станало вчера в дома й в София, съобщи внучката й Елица Ткачова . Голямата Радосвета е родена през 1923 г. във Враца, в семейството на видния адвокат Анто Бояджиев. Тя става първата жена професионален диригент на оперно-симфонична музика в

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber