Прокурор или полицай предупредил кокаиновия крал за предстоящ арест през 2008 г., следственото дело за това кой е предателят е прекратено
Скоро ще стане ясно дали Брендо влиза в затвора заради присъдите в Италия и Румъния, или ще тръгне по стъпките на Братя Галеви и много други бегълци от правосъдието.
Преди 9 г. той се спаси от арест по разследване в Италия заради къртица в българската делегация от полицаи и прокурори, които участват в среща в Хага. Следственото дело за това кой е предал информацията на кокаиновия крал е прекратено без резултат. През 2012 г. Брендо е арестуван успешно, но операцията е проведена с 4 г. закъснение.
През 2008 г. италианските спецслужби се свързват с българските си колеги, за да ги информират, че Банев е замесен в канала “Кокаинови крале”. Данните са обсъдени в Хага, по време на среща на разследващите от Италия с български полицаи и прокурори.
24 часа по-късно Брендо вече знае за проблемите си в Италия и информира своя партньор там Антонио Мелато, който в родината си е описван като вълк единак, подвизаващ се в световния ъндърграунд. Карабинерите засичат телефонния разговор, защото подслушват италианския мафиот. В този момент Рим престава да информира София за разработката, свързана с Брендо.
Операция
“Кокаинови
крале” остава
скрита за
българските
служби до
2012 година
Тогава офицерът за връзка в посолството на Италия в София се свързва с вътрешния министър Цветан Цветанов и прави среща с прокурора Джузепе Джорджино.
Следва дискретна среща, за която Цветанов досега не е дал детайли, но най-вероятно от София е поискана гаранция, че разработката срещу Брендо този път ще бъде доведена до финал, запушвайки възможните канали за изтичане на информация. За целта италианците предлагат много малък съвместен екип и очакват гаранции, че този път българските спецслужби няма да злоупотребят с доверието им. През 2007 г. италианските карабинери заедно с испански и португалски полицаи задържат кораби с 6 тона кокаин на брега на Пиренейския полуостров, преди да тръгнат към Европа. Тогава става ясно, че Брендо е организаторът и финансистът на трафика.
“При тази операция през 2007 г. организацията им загуби, защото бяха заловени и конфискувани заедно с дрогата два от плавателните им съдове. И в резултат на тези загуби, а също така и на изтичането на информация към Брендо, което тогава се получи, нашата операция беше анулирана. И всъщност българите, които ние тогава успяхме да заловим на трите острова, се върнаха обратно в родината си, не бяха задържани, но пък и не успяха да пренесат към Западна Европа нито един килограм кокаин”, казва през 2012 г. в интервю за “24 часа” Джузепе Джорджино, представител на спецзвеното за борба с организираната престъпност и международен трафик на дрога на Италианските карабиниери.
“През 2008 г. очаквахме последната пратка от 4 тона кокаин, но за съжаление след изтичането на информация към Брендо от една среща на магистрати организацията му разбра за нашите разследвания и операцията пак бе анулирана”, допълва Джорджино в интервюто и споделя, че доверието към българските служби се е възстановило по-късно, а благодарение на ГДБОП през 2012 г. операцията и арестите се случват успешно и без теч на информация. Тогава италианците оценяват и значимостта на Брендо в международния наркотрафик.
Брендо е задържан до Созопол през април 2012 г. в луксозния си автомобил, който е оборудван като офис с всичко необходимо. Край Лозенец се намира неговият туристически комплекс “Оазис”. В багажника на колата е намерен документ от срещата на българските полицаи и прокурори с техните колеги от Координационния център в Хага през 2008 г. Документът по разследването е от италианските власти и е
преведен на
български език.
След ареста на Брендо от ГДБОП пращат в прокуратурата доказателството, че Евелин Банев е имал “къртица” сред разследващите от България, които явно са го предупредили.
Пълният списък на българската делегация в Хага през 2008 г. е неизвестен. Знае се, че в нея е бил прокурорът Йордан Грамов. В началото той ръководи разследването срещу Брендо за пране на пари, което доведе до осъдителната му присъда в България.
През юли 2013 г. е назначен за зам.-министър на вътрешните работи, но напуска по свое желание година по-късно. Днес е в специализираната прокуратура. Присъствала е и прокурорката от ВКП Марияна Лилова, която тогава е българският представител в Евроджъст - организацията, която координира действията на разследващите екипи на различните държави, когато се разследват трансгранични престъпления. Бившият служител на ГДБОП Дафин Маламов също е бил там. След това той се мести последователно в ДАНС и БОРКОР, където е главен секретар до 8 май 2015 г. На тази дата е уволнен след като правителството приема постановление, с което длъжността му е съкратена. Обжалвал е в съда, но губи делото.
Очевидно и тримата са били проверени, ако се съди по биографиите им след 2012 г. За останалите членове на делегацията “24 часа” не разполага с информация, но се знае, че са били поне още четирима.
Доказан факт е, че
Брендо е
контактувал с
хора от службите
за сигурност още
когато е
действал заедно
с Иван
Тодоров-Доктора. Освен висши ченгета, той е имал отношения и с бизнесмени, които редовно печелят обществени поръчки, и депутати от няколко парламентарно представени партии.
Заради теча на информация през 2008 г. акцията е отложена, а италианците дълго време отказват да работят с българските служби.
През 2012 г. Цветанов става почетен член на карабинерите на годишната среща на Интерпол.
В България няма публична информация какъв е поводът за тази награда - най-вероятно става дума за операцията, свързава с Брендо, както и за двете операции “Шок”, при които са заловени групи за източване на банкови карти.
През 2012 г. Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство, за да се търси кой е предателят от българската делегация в Хага. Следственото дело е прекратено, но е било засекретено.
В България
срещу Брендо
има само едно
дело - за пране
на пари
от наркотрафик. Разследването започва през 2007 г. По това време Банев даде единственото си интервю и разказа как тогавашният вътрешен министър Румен Петков го привикал в колата си и го уговарял да стане свидетел срещу братята Маргини по делото им за подготовка на три убийства. Брендо отказал. След това му образували делото, по което се чака окончателна присъда. Той е признат за виновен, че от 2002 до 2005 г. е участвал в банда заедно с доведения си брат Симо Карайчев, съпругата си Моника, сестра си Десислава и баджанака си Константин Дишлиев (убит през 2005-а - б. р.).
5-имата превели от чужди банки в България 21,7 млн. лв., които били спечелени от наркотрафик от банда, ръководена от приближения му Ивайло Хаселбарт. С парите се финансирала дейността на фирмата “Прайвит файнънс Юниън”, където управител е Дишлиев. Дружеството се занимавало с кредитиране на физически лица и фирми.
По операция “Кокаинови крале” Евелин Банев е арестуван в България и екстрадиран в Италия през 2012 г. Докато Брендо беше в италианския арест, на 11 март 2013 г. беше отвлечена дъщеря му Лара, тогава на 10 г. Детето бе върнато след 45 дни и след като бе платен откуп, а извършителите не бяха разкрити. После
Банев си дойде
в България,
изпрати Лара в
Лондон и
написа книгата
“Съзирам душата
на България”,
която любезно изпрати на всички журналисти.
Лара всъщност е поредната жертва на престъпление от семейния и най-близкия му кръг. Първата е баджанакът му Константин Дишлиев, убит пред ресторант в София на 11 март 2005 г. Финансистът на семейния тръст е на 28 г., когато го разстрелват с 10 куршума. През 2007 г. в апартамента си е убита и майката на Константин - Йорданка, ден преди да даде показания в следствието по делото за пране на пари, където подсъдими са Брендо, снаха ѝ, вдовицата Десислава, жената на Банев Моника и брат му Симо.
Третата жертва от най-близкия кръг на Евелин Банев е един от най-добрите му приятели и до днес - Георги Семерджиев - Жоро Шопа. Бизнесменът беше прострелян в кв. “Лозенец” на 1 юни 2014 г., но оцеля. Година по-късно за опита за убийство бе арестувана групата на Мила Георгиева. Жоро Шопа е свидетел по делото срещу нея и близкия ѝ семеен кръг, с който са вършили различни престъпления.
Брендо успява да се опази от покушения, но не и от арести, дела и присъди. Засега е на свобода с мярка “подписка”.
Какво се случва с него днес, как се превърна в уникален случай за правосъдието в Европа и подробности за “Кокаинови крале” четете утре
Италия ще го издирва след
публикуване на присъдата му
ВИОЛИНА ХРИСТОВА, РИМ
Веднага щом бъде публикувано решението на Касационния съд в Рим от 8 юни 2017 г., с което се отхвърля обжалването на Евелин Банев на 20-годишната му присъда, той ще бъде потърсен от италианските власти. Това казаха за “24 часа” високопоставени източници от Апелативния съд на Милано.
Присъдата на Банев е окончателна, така че прокуратурата на Милано в случая е тази, която е компетентна за изпълняването ѝ. Това е така, защото именно Апелативният съд на Милано беше потвърдил преди това присъдата на българина през 2016 г. Прокуратурата в Милано вече е информирана за решението на Върховния съд в Рим и има съдия, който се занимава със случая, още повече че става дума за
изключително
тежко наказание
В случая с Банев ще се следва процедурата, която се прилага в тези случаи – след публикуването на решението на Касационния съд Италия ще задейства процедурата по издирването на осъдения. Той трябва да бъде задържан и транспортиран до Италия за изтърпяването ѝ.
А как биха се развили нещата, ако Банев има окончателни присъди и в други страни?
В такъв случай трябва да се види дали съществуват двустранни споразумения в съдебната сфера между съответните страни и коя от тях ще стигне първа до Банев, уточниха за “24 часа” от Апелативния съд в Милано.
Ако пък Банев има окончателна присъда и в България, със сигурност българите ще го задържат там, тъй като става въпрос за неговата страна. Едва след това Италия и Румъния могат да го поискат от България и ще го получи онзи, който успее да стигне пръв до него.
“24 часа” се обърна за информация и към Касационния съд в Рим, но оттам отговориха, че периодът на публикуването на решението на върховните съдии не може да се предвиди. Въпреки че по принцип се изисква то да се публикува
до 60 дни
от издаването,
като с 30-те дни лятна ваканция на съда стават три месеца, много често публикуването се проточва дори до 7-8 месеца.
Едно е сигурно обаче – че присъдата е окончателна. За Апелативния съд в Милано е истински успех, че тя беше потвърдена от върховните съдии, казаха още източниците от Апелативния съд на северния град.
Мотивацията на окончателната присъда на Банев беше написана от съдията от Апелативния съд в Милано Пиеро Гамакио на 21 март 2016 г. Именно той успя да докаже категорично, че Брендо стои зад Дядото, за когото говорят по телефона другите участници в наркотрафика, и че именно Банев е финансирал и координирал международния трафик на кокаин от Латинска Америка към Западна Европа през 2006-2008 г.
На практика всички италиански магистрати, занимавали се със случая “Банев”, се оказаха единодушни за неговата отговорност и за наказанието му. За него през 2013 г. бяха поискани 20 г. затвор по време на предварителното следствие и те бяха потвърдени от Апелативния съд в Милано през 2014 г. След като Касационният съд върна делото за доразглеждане, през март 2016 г. наказанието бе потвърдено отново в друга секция на Апелативния съд.
Точката сложи Върховният съд в Рим, потвърждавайки 20-те години на свое заседание през юни.
Балдъзата - с две дела, бабата с акт
от НАП, съпругата поема бизнеса
Съпругата Моника, бабата Добринка, баджанакът Константин, балдъзата Десислава, братът Симо. Парите, сделките, имотите, офшорките и преводите се въртят все в семейния кръг на Евелин Банев-Брендо, а всички изброени от фамилията, която той оглавява, имат проблеми в съда заради дейността му.
Официално Брендо е разведен с Моника от 1997 г., но живеят заедно. Тя е дъщеря на софийския бизнесмен Александър Добринов-Сашо Бицианито. Подсъдима е заедно с бившия си мъж за пране на пари, но е оправдана, както и сестра й Десислава, която обаче е подсъдима за пране на пари и по друго дело. През 2007 г., когато започва разследването срещу Брендо, следователи откриват 3 млн. евро в трезор в София, за които прокуратурата твърди, че са от наркотрафик. Според Десислава обаче парите са от продажба на имоти, собственост на фирмата й "Пам пропърти". Делото срещу нея още не е приключило на първа инстанция. Сумата е блокирана от прокуратурата и не й я връщат.
Доведеният брат на Брендо Симо Карайчев засега е осъден условно. Ако беше жив, Константин Дишлиев също щеше да е подсъдим заедно с останалите от семейството.
През 2013 г. "24 часа" писа, че и бабата на Брендо Димитринка Тумбалова е включена в схемите му. Пенсионерката от Тополовград изкупувала земи около София. За парцелите платила чрез пълномощник 16 хил. лв., но после ги продала за 3,2 млн. лв. на внука си Евелин Банев, който пък ги препродавал на собствената си фирма. Ревизия на НАП показва, че сделките не са сключвани на реалната стойност при покупката, Тумбалова няма как да ги е придобила по реалната им стойност и й пишат ревизионен акт за 750 хил. лв., който е потвърден от съда.
Семейството на Брендо е собственик на десетки сгради в центъра на София, хотели, магазини, къщи. Официалният строителен бизнес и инвестициите в сгради Брендо прехвърля на Моника още през 2014 г., след като се връща от Италия.