Ако криете ДДС, не може да избегнете кеша

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7041187 Ако криете ДДС, не може да избегнете кеша Ако криете ДДС, не може да избегнете кеша www.24chasa.bg

Но “златните” дедесарски времена са минало - приходите от този данък растат с 9-10% годишно при 3-4% ръст на БВП

Ние не знаем какви са точно обвиненията срещу семейство Арабаджиеви. Това, което може да се коментира, е каква би трябвало да е причината, за да се намери толкова голям кеш, ако се участва в “ДДС чистене”, за което говори обвинението.

Има различни схеми за ДДС чистене, но данъчните експерти описват най-типичните, при които се минава през кеш. За да успее компания да избегне да плати дължимия ДДС, тя трябва да преведе съответната сума към верига от фирми, които няма да платят ДДС-то. Така наречените липсващи търговци.

Това са фирми,

регистрирани на

социално слаби

лица - роми, наркозависими, възрастни хора и т.н. Съществува още група на така наречените фирми буфери, които затрудняват проследяването на финансовите операции чрез серия от преводи. Тези фирми са упълномощили конкретни лица, които ще изпълнят конкретните банкови операции, които организаторите на схемата ще им посочат.

Фирмите с липсващи търговци

трябва да върнат

парите, като

задържат част

от ДДС-то

Обикновено при чистачите на ДДС това са между 15% и 35%. Връщането трябва да стане в кеш, защото, ако се върнат през банкови преводи, трябва да се докаже произходът на парите, а в случая няма как. Тегленията от своя страна трябва да се направят на малки суми, защото иначе банките са задължени да докладват за рискови операции във връзка със закона за пране на пари.

По тази причина кешът се събира и се чака възможност да се изчисти. Съществуват различни варианти за чистене. Ако говорим за собственост в офшорни зони, може да се предположи, че парите трябва да се прехвърлят физически извън граница и да се преведат на съответните офшорни компании.

Големият проблем е дали обвинението може да докаже престъпление.

Описаната схема

предполага

много участници

в структурата - декларатори, организатори, счетоводители и пр. Опитът показва, че обикновено процеси срещу големи дедесарски босове се провалят, защото някой от участниците на най-високо ниво трябва да свидетелства.

Когато коментираме подобен случай, трябва да кажем, че за разлика от преди имаме чувствително свиване на дедесарските структури. Различните анализи на НАП и на международни компании, които изследват ДДС измамите, показват сериозна промяна в сравнение със “златните времена” като периода 2007-2009 г. Оценките при организираните ДДС измами са, че

намаляването е

от около 1 млрд.

лв. годишно до

около 300-350

млн. лв. (последната оценка е за 2014 г.) Косвен показател, че този процес продължава, са данните за последните 3 години - ДДС приходите растат средно с около 9-10%, при положение че брутният вътрешен продукт на страната расте с 3,5-4%.

Впрочем зам.-прокурорът Иван Гешев заяви, че прокуратурата е започнала разследване в офиси на “Винпром Карнобат” покрай фабриката за цигари в Карнобат. Същевременно той коментира, че разследването ще обхване периода от 2009 до 2018 г. В случая вероятно става дума не за цигари, а за разследване за ДДС измами и укрити доходи.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Анализи

Коментар на седмицата №1: Камен без книжка уби майка, близнаци и дете. Държавата воюва за глупости

Без медиен шум, обществена и държавна реакция в белослатинското село Габаре вчера погребаха 22-годишната Таня. Погребаха я на рождения й ден. Спуснаха ковчега й в земята с неродените близнаци в утробата й. До нея погребаха и 2-годишната й дъщеричка. Уби ги в катастрофа 35-годишният ром Камен. Криминално проявен.

Коментар на седмицата №2: Желязна завеса падна над “Дондуков”

Имаме премиер и президент, на които по чин им се удава да командват. Но идва ден, в който и двамата трябва да се научат как се отстъпва, за да не взривят институционалния ред От паметника на “Света София” по осевата линия на жълтите павета до Ректората над София е паднала желязна завеса. Подобна през 1946 г.

Коментар на седмицата №3: Меркел поема голям риск с новия закон за имиграцията

Публикуваме отново най-четените коментари и анализи на седмицата. Този е №3 и е събрал близо 24 400 прочитания. Канцлерката Ангела Меркел се надява, че новият закон за имиграцията ще позволи на чуждестранните работници по-лесно да намерят работа в Германия, но нейната настойчивост да запълни рекордния брой свободни работни места рискува да

Треперете! Жените идат!

Гневът на феминистките е на път да обърне САЩ и после света Докато е в Ню Йорк, нашият премиер ще си отдъхне от набезите на ездачката Нинова. Но трябва много да внимава с американките – положението е страшно! Особено ако си мъж. Я си погледнал някоя двусмислено, я те е обявила за сексист по телевизията и работата ти е спукана.

Обиколката на папа Франциск в балтийските държави: нови предизвикателства и спомени за някогашни битки

Папа Франциск започва утре във Вилнюс обиколката си на изменилите се радикално след падането на комунизма балтийски страни в момент, в който Католическата църква се сблъсква със серия от педофилски скандали. В рамките на четири дни папата ще обиколи Литва, Латвия и Естония, които днес са непоколебими съюзници на Запада и все още носят белезите от

Защо въпросът за ирландската граница е толкова важен за Брекзит

Въпросът за сухоземната граница между Северна Ирландия и ЕС е една от основните пречки за Великобритания да постигне споразумение с Брюксел за гладко и организирано излизане от съюза през март. Ето какво представлява той и защо е важен: И ДВЕТЕ СТРАНИ ИСКАТ ДА ИЗБЕГНАТ ПОЯВАТА НА ФИЗИЧЕСКА ГРАНИЦА - КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА През 1998 г.

Последно от логоЗДРАВЕ

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Анализи

Павета под наем

Колкото и недоволен да е българинът, той не обича революциите Протестът на някакви български емигранти миналата неделя повдигна въпроса не прекалява ли държавата с гражданските свободи. Фандъкова отпуска жълтите павета под наем на всеки, решил да врещи по властта, затваря улици и булеварди, направо няма смогване,

Шпионинът, който говореше прекалено много

Защо шефът на германското контраразузнаване Ханс-Георг Маасен бе принуден да подаде оставка Привърженикът на реда и ръководител на германското контраразузнаване Ханс-Георг Маасен, който бе принуден да подаде оставка, създаде най-вече хаос в правителството и тревога по повод отношенията си с крайната десница.

Камен без книжка уби майка, близнаци и дете. Държавата воюва за глупости

Без медиен шум, обществена и държавна реакция в белослатинското село Габаре вчера погребаха 22-годишната Таня. Погребаха я на рождения й ден. Спуснаха ковчега й в земята с неродените близнаци в утробата й. До нея погребаха и 2-годишната й дъщеричка. Уби ги в катастрофа 35-годишният ром Камен. Криминално проявен.

Желязна завеса падна над “Дондуков”

Имаме премиер и президент, на които по чин им се удава да командват. Но идва ден, в който и двамата трябва да се научат как се отстъпва, за да не взривят институционалния ред От паметника на “Света София” по осевата линия на жълтите павета до Ректората над София е паднала желязна завеса. Подобна през 1946 г.

Срещата на върха може да е внушителният театър, който Ким има нужда да покаже на своя народ

Ако севернокорейският лидер Ким Чен Ун е търсил идеалния пропаганден декор - нещо, целящо да покаже на неговите сънародници, че той е силен водач, който неумолимо се стреми към дълго бавещото се, отдавна обещавано благоденствие, което те заслужават, тогава пристигналият на посещение южнокорейски президент Мун Дже Ин може би му предоставя уникална

Меркел поема голям риск с новия закон за имиграцията

Канцлерката Ангела Меркел се надява, че новият закон за имиграцията ще позволи на чуждестранните работници по-лесно да намерят работа в Германия, но нейната настойчивост да запълни рекордния брой свободни работни места рискува да раздразни избирателите, които продължават да негодуват заради нейната политика на отворени врати към бежанците.

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber